АНАФ уведомил Генеральную прокуратуру о случае транснациональной налоговой уклонения и отмывания денег, в котором участвуют 17 компаний в области солнечных панелей
Raluca Ioana Draghici
Экономика
www.shutterstock.com
Всегда смотрите наши новости в Google
АНАФ обнаружил сеть, координируемую двумя румынскими гражданами, действующую в Румынии, Бельгии и Болгарии, вовлеченную в налоговое уклонение и отмывание денег. Расследование выявило фиктивные коммерческие сделки в области солнечных панелей с ущербом, оцениваемым почти в 6 миллионов лей. АНАФ применил обеспечительные меры и конфисковал имущество на сумму 1,3 миллиона лей. Дело было передано прокуратуре для продолжения уголовного расследования, а АНАФ внедрит меры для улучшения налогового контроля.
Источники
ANAF anunţă că a sesizat Parchetul General în cazul unei reţele de evaziune şi spălare de bani care acţiona în România, Bulgaria şi Belgia
ANAF a sesizat Parchetul în cazul RICHRBT, rețeaua de firme „fantomă” dezvăluită de Recorder
Evaziune cu panouri fotovoltaice: ANAF a sesizat Parchetul după ce a descoperit o rețea care acționa în România, Belgia și Bulgaria
Последние новости
21:20
САС наказал Ану-Марию Бэрбосу двухлетним периодом недопуска к соревнованиям после трех нарушений обязательства сообщать информацию о местонахождении
21:14
Премьер-министр Лука Никулеску назначил девять государственных секретарей в семи министерствах
21:00
Девять человек, в том числе семь полицейских, задержаны по делу о коррупции, связанному с водительскими удостоверениями и автомобильными документами
20:55
Лидер демократов в Сенате США призывает прекратить войну с Ираном после поражения республиканцев на промежуточных выборах
20:52
CSM отклонил дисциплинарное производство против Лауренциу Бешу, судьи из документального фильма Recorder «Захваченное правосудие»
Смотреть больше новостей
НОВОСТИ ПО ТЕМ ЖЕ ТЕМАМ
Персонализированная лента новостей, поиск с ИИ и уведомления в более интерактивном формате.
.webp)
