АНАФ уведомил Генеральную прокуратуру о случае транснациональной налоговой уклонения и отмывания денег, в котором участвуют 17 компаний в области солнечных панелей
Raluca Ioana Draghici
Экономика
www.shutterstock.com
Всегда смотрите наши новости в Google
АНАФ обнаружил сеть, координируемую двумя румынскими гражданами, действующую в Румынии, Бельгии и Болгарии, вовлеченную в налоговое уклонение и отмывание денег. Расследование выявило фиктивные коммерческие сделки в области солнечных панелей с ущербом, оцениваемым почти в 6 миллионов лей. АНАФ применил обеспечительные меры и конфисковал имущество на сумму 1,3 миллиона лей. Дело было передано прокуратуре для продолжения уголовного расследования, а АНАФ внедрит меры для улучшения налогового контроля.
Источники
ANAF anunţă că a sesizat Parchetul General în cazul unei reţele de evaziune şi spălare de bani care acţiona în România, Bulgaria şi Belgia
ANAF a sesizat Parchetul în cazul RICHRBT, rețeaua de firme „fantomă” dezvăluită de Recorder
Evaziune cu panouri fotovoltaice: ANAF a sesizat Parchetul după ce a descoperit o rețea care acționa în România, Belgia și Bulgaria
Последние новости
23:00
Цены на нефть упали более чем на 7% в понедельник на фоне сигналов Ирана о готовности к мирным переговорам с Соединёнными Штатами
22:57
Дональд Трамп объявляет артистов, которые будут награждены в рамках церемонии Kennedy Center Honors
22:53
Ликуд, партия Биньямина Нетаньяху, требует отложить утверждение результатов выборов, ссылаясь на возможное иностранное вмешательство в голосование
22:49
Мэрия Пьятра-Нямц строит хоспис на 40 коек, финансируемый за счёт европейских фондов
22:46
USR и PNL требуют расследовать частные рейсы на Миконос и в Ниццу / PSD хочет расширить проверки
Смотреть больше новостей
НОВОСТИ ПО ТЕМ ЖЕ ТЕМАМ
Персонализированная лента новостей, поиск с ИИ и уведомления в более интерактивном формате.
