АНАФ уведомил Генеральную прокуратуру о случае транснациональной налоговой уклонения и отмывания денег, в котором участвуют 17 компаний в области солнечных панелей
Raluca Ioana Draghici
Экономика
www.shutterstock.com
Всегда смотрите наши новости в Google
АНАФ обнаружил сеть, координируемую двумя румынскими гражданами, действующую в Румынии, Бельгии и Болгарии, вовлеченную в налоговое уклонение и отмывание денег. Расследование выявило фиктивные коммерческие сделки в области солнечных панелей с ущербом, оцениваемым почти в 6 миллионов лей. АНАФ применил обеспечительные меры и конфисковал имущество на сумму 1,3 миллиона лей. Дело было передано прокуратуре для продолжения уголовного расследования, а АНАФ внедрит меры для улучшения налогового контроля.
Источники
ANAF anunţă că a sesizat Parchetul General în cazul unei reţele de evaziune şi spălare de bani care acţiona în România, Bulgaria şi Belgia
ANAF a sesizat Parchetul în cazul RICHRBT, rețeaua de firme „fantomă” dezvăluită de Recorder
Evaziune cu panouri fotovoltaice: ANAF a sesizat Parchetul după ce a descoperit o rețea care acționa în România, Belgia și Bulgaria
Последние новости
14:54
Филипп Жаэнада получил Гонкуровскую премию 2026 года за роман «L’Inconnue du quai de Javel»
14:26
Программа Rabla: средства в размере более 35 миллионов леев были исчерпаны менее чем за час
14:17
Сорана Кырстя победила Марию Тимофееву и вышла в 1/8 финала турнира WTA 250 в Гонконге
14:09
Александру Рогобете расширяет контроль в психиатрической больнице «Сокола» в Яссах / Инспекторы проверят каждую палату
14:08
Фон дер Ляйен призывает ввести единое разрешение на использование автономных транспортных средств в ЕС
Смотреть больше новостей
НОВОСТИ ПО ТЕМ ЖЕ ТЕМАМ
Персонализированная лента новостей, поиск с ИИ и уведомления в более интерактивном формате.
