АНАФ уведомил Генеральную прокуратуру о случае транснациональной налоговой уклонения и отмывания денег, в котором участвуют 17 компаний в области солнечных панелей
Raluca Ioana Draghici
Экономика
www.shutterstock.com
Всегда смотрите наши новости в Google
АНАФ обнаружил сеть, координируемую двумя румынскими гражданами, действующую в Румынии, Бельгии и Болгарии, вовлеченную в налоговое уклонение и отмывание денег. Расследование выявило фиктивные коммерческие сделки в области солнечных панелей с ущербом, оцениваемым почти в 6 миллионов лей. АНАФ применил обеспечительные меры и конфисковал имущество на сумму 1,3 миллиона лей. Дело было передано прокуратуре для продолжения уголовного расследования, а АНАФ внедрит меры для улучшения налогового контроля.
Источники
ANAF anunţă că a sesizat Parchetul General în cazul unei reţele de evaziune şi spălare de bani care acţiona în România, Bulgaria şi Belgia
ANAF a sesizat Parchetul în cazul RICHRBT, rețeaua de firme „fantomă” dezvăluită de Recorder
Evaziune cu panouri fotovoltaice: ANAF a sesizat Parchetul după ce a descoperit o rețea care acționa în România, Belgia și Bulgaria
Последние новости
22:51
Лука Никулеску призывает государство затянуть пояс перед введением новых налогов
22:34
Министр развития Александру Стойка разъясняет правила для закрытых балконов без разрешения: двойной налог не применяется
22:19
Лука Никулеску сообщил, что Румыния практически завершила процесс вступления в ОЭСР, что принесёт пользу инвестициям и рынку труда
22:02
Премьер-министр Лука Никулеску подтверждает повышение пенсий в 2027 году: «Повышение состоится»
21:45
Траян Бэсеску критикует политику Румынии в отношении США: «У нас не было никакой политики в отношении Соединённых Штатов в последние годы, начиная с 2004 года. У нас была только политика дурака»
Смотреть больше новостей
НОВОСТИ ПО ТЕМ ЖЕ ТЕМАМ
Персонализированная лента новостей, поиск с ИИ и уведомления в более интерактивном формате.
