АНАФ уведомил Генеральную прокуратуру о случае транснациональной налоговой уклонения и отмывания денег, в котором участвуют 17 компаний в области солнечных панелей
Raluca Ioana Draghici
Экономика
www.shutterstock.com
Всегда смотрите наши новости в Google
АНАФ обнаружил сеть, координируемую двумя румынскими гражданами, действующую в Румынии, Бельгии и Болгарии, вовлеченную в налоговое уклонение и отмывание денег. Расследование выявило фиктивные коммерческие сделки в области солнечных панелей с ущербом, оцениваемым почти в 6 миллионов лей. АНАФ применил обеспечительные меры и конфисковал имущество на сумму 1,3 миллиона лей. Дело было передано прокуратуре для продолжения уголовного расследования, а АНАФ внедрит меры для улучшения налогового контроля.
Источники
ANAF anunţă că a sesizat Parchetul General în cazul unei reţele de evaziune şi spălare de bani care acţiona în România, Bulgaria şi Belgia
ANAF a sesizat Parchetul în cazul RICHRBT, rețeaua de firme „fantomă” dezvăluită de Recorder
Evaziune cu panouri fotovoltaice: ANAF a sesizat Parchetul după ce a descoperit o rețea care acționa în România, Belgia și Bulgaria
Последние новости
14:50
Eurojust сообщает о мерах пресечения в отношении еще четырех человек по делу о торговле женщинами в Румынии и Германии
14:40
Фон дер Ляйен посетит Румынию для обсуждения безопасности Чёрного моря, Молдовы и бюджета ЕС
14:30
Петришор Пею резко критикует внешнюю политику Румынии и отсутствие последовательной стратегии
14:20
Кристела Георгеску утверждает, что пресса получает раньше защиты информацию по делу, в рамках которого Кэлин Георгеску заключён под предварительный арест
14:07
Румыния и Бельгия расследуют деятельность группировки, подозреваемой в краже грузов примерно из 70 перевозок
Смотреть больше новостей
НОВОСТИ ПО ТЕМ ЖЕ ТЕМАМ
Персонализированная лента новостей, поиск с ИИ и уведомления в более интерактивном формате.
