АНАФ уведомил Генеральную прокуратуру о случае транснациональной налоговой уклонения и отмывания денег, в котором участвуют 17 компаний в области солнечных панелей
Raluca Ioana Draghici
Экономика
www.shutterstock.com
Всегда смотрите наши новости в Google
АНАФ обнаружил сеть, координируемую двумя румынскими гражданами, действующую в Румынии, Бельгии и Болгарии, вовлеченную в налоговое уклонение и отмывание денег. Расследование выявило фиктивные коммерческие сделки в области солнечных панелей с ущербом, оцениваемым почти в 6 миллионов лей. АНАФ применил обеспечительные меры и конфисковал имущество на сумму 1,3 миллиона лей. Дело было передано прокуратуре для продолжения уголовного расследования, а АНАФ внедрит меры для улучшения налогового контроля.
Источники
ANAF anunţă că a sesizat Parchetul General în cazul unei reţele de evaziune şi spălare de bani care acţiona în România, Bulgaria şi Belgia
ANAF a sesizat Parchetul în cazul RICHRBT, rețeaua de firme „fantomă” dezvăluită de Recorder
Evaziune cu panouri fotovoltaice: ANAF a sesizat Parchetul după ce a descoperit o rețea care acționa în România, Belgia și Bulgaria
Последние новости
16:08
Google предлагает сотрудникам возможность добровольно покинуть компанию в обмен на компенсационные финансовые пакеты
15:59
Будущий председатель Комитета по надзору Палаты представителей обещает расследования в отношении администрации Трампа / Кимберли Гилфойл — среди целей
15:59
Европейская комиссия настроена оптимистично: Черногория может завершить переговоры о вступлении в ЕС к концу 2026 года
15:57
ANAF установило процедуру расчёта в инициативном порядке налога на незадекларированные элитные жилые объекты и автомобили.
15:49
Европейская комиссия сообщает, что Республика Молдова может завершить переговоры о вступлении в ЕС к началу 2028 года
Смотреть больше новостей
НОВОСТИ ПО ТЕМ ЖЕ ТЕМАМ
Персонализированная лента новостей, поиск с ИИ и уведомления в более интерактивном формате.
.webp)
