АНАФ уведомил Генеральную прокуратуру о случае транснациональной налоговой уклонения и отмывания денег, в котором участвуют 17 компаний в области солнечных панелей
Raluca Ioana Draghici
Экономика
www.shutterstock.com
Всегда смотрите наши новости в Google
АНАФ обнаружил сеть, координируемую двумя румынскими гражданами, действующую в Румынии, Бельгии и Болгарии, вовлеченную в налоговое уклонение и отмывание денег. Расследование выявило фиктивные коммерческие сделки в области солнечных панелей с ущербом, оцениваемым почти в 6 миллионов лей. АНАФ применил обеспечительные меры и конфисковал имущество на сумму 1,3 миллиона лей. Дело было передано прокуратуре для продолжения уголовного расследования, а АНАФ внедрит меры для улучшения налогового контроля.
Источники
ANAF anunţă că a sesizat Parchetul General în cazul unei reţele de evaziune şi spălare de bani care acţiona în România, Bulgaria şi Belgia
ANAF a sesizat Parchetul în cazul RICHRBT, rețeaua de firme „fantomă” dezvăluită de Recorder
Evaziune cu panouri fotovoltaice: ANAF a sesizat Parchetul după ce a descoperit o rețea care acționa în România, Belgia și Bulgaria
Последние новости
17:41
Regizorul italian Tinto Brass, cunoscut pentru „Salon Kitty” și „Caligula”, a murit la 93 de ani
17:40
Casa Albă, mesaj după alegerile câștigate de democrați: ”Anunț de interes public: Trump este în continuare preşedintele vostru”
17:28
Гарда по охране окружающей среды обнаружила пять тонн свинца и 200 килограммов алюминия, хранившихся без документов в доме Дорина Чоабэ
17:28
Министр MIPE заявил, что Румыния может получить 3 миллиарда евро из НПВР до конца года
17:27
Владелица туристической фирмы из Бухареста обвиняется в том, что обманула 18 клиентов на сумму более 165 000 леев
Смотреть больше новостей
НОВОСТИ ПО ТЕМ ЖЕ ТЕМАМ
Персонализированная лента новостей, поиск с ИИ и уведомления в более интерактивном формате.
.webp)
