АНАФ уведомил Генеральную прокуратуру о случае транснациональной налоговой уклонения и отмывания денег, в котором участвуют 17 компаний в области солнечных панелей
Raluca Ioana Draghici
Экономика
www.shutterstock.com
Всегда смотрите наши новости в Google
АНАФ обнаружил сеть, координируемую двумя румынскими гражданами, действующую в Румынии, Бельгии и Болгарии, вовлеченную в налоговое уклонение и отмывание денег. Расследование выявило фиктивные коммерческие сделки в области солнечных панелей с ущербом, оцениваемым почти в 6 миллионов лей. АНАФ применил обеспечительные меры и конфисковал имущество на сумму 1,3 миллиона лей. Дело было передано прокуратуре для продолжения уголовного расследования, а АНАФ внедрит меры для улучшения налогового контроля.
Источники
ANAF anunţă că a sesizat Parchetul General în cazul unei reţele de evaziune şi spălare de bani care acţiona în România, Bulgaria şi Belgia
ANAF a sesizat Parchetul în cazul RICHRBT, rețeaua de firme „fantomă” dezvăluită de Recorder
Evaziune cu panouri fotovoltaice: ANAF a sesizat Parchetul după ce a descoperit o rețea care acționa în România, Belgia și Bulgaria
Последние новости
21:40
Государство может финансово вознаграждать лиц, обнаруживающих уязвимости в информационных системах государственных учреждений / Проект одобрен Сенатом и направляется в Палату депутатов
21:30
Флорин Маноле предупреждает, что Румынии грозит финансовая коррекция в размере до 70 миллионов евро после того, как умершие лица были представлены Европейской комиссии как выведенные из учреждений
21:23
Джордже Симион анонсирует манифестацию AUR в Бухаресте после сообщений в поддержку Кэлина Джорджеску
21:12
Илфовские полицейские изъяли 1 350 килограммов незаконно хранившихся пиротехнических изделий в результате обысков в Дырвари, коммуна Чорогырла
21:12
Документальный фильм немецкого общественного телеканала MDR о румынских семьях в Германии вновь разжигает дебаты о пособиях и социальных выплатах, предоставляемых в ЕС
Смотреть больше новостей
НОВОСТИ ПО ТЕМ ЖЕ ТЕМАМ
Персонализированная лента новостей, поиск с ИИ и уведомления в более интерактивном формате.
