АНАФ уведомил Генеральную прокуратуру о случае транснациональной налоговой уклонения и отмывания денег, в котором участвуют 17 компаний в области солнечных панелей
Raluca Ioana Draghici
Экономика
www.shutterstock.com
Всегда смотрите наши новости в Google
АНАФ обнаружил сеть, координируемую двумя румынскими гражданами, действующую в Румынии, Бельгии и Болгарии, вовлеченную в налоговое уклонение и отмывание денег. Расследование выявило фиктивные коммерческие сделки в области солнечных панелей с ущербом, оцениваемым почти в 6 миллионов лей. АНАФ применил обеспечительные меры и конфисковал имущество на сумму 1,3 миллиона лей. Дело было передано прокуратуре для продолжения уголовного расследования, а АНАФ внедрит меры для улучшения налогового контроля.
Источники
ANAF anunţă că a sesizat Parchetul General în cazul unei reţele de evaziune şi spălare de bani care acţiona în România, Bulgaria şi Belgia
ANAF a sesizat Parchetul în cazul RICHRBT, rețeaua de firme „fantomă” dezvăluită de Recorder
Evaziune cu panouri fotovoltaice: ANAF a sesizat Parchetul după ce a descoperit o rețea care acționa în România, Belgia și Bulgaria
Последние новости
07:43
Румыния узнала своих соперниц в UEFA Women’s Nations League / «Триколор» попали в группу B1 Лиги B вместе с Сербией, Бельгией и Албанией
07:41
Лига чемпионов: Результаты, зафиксированные во вторник | «Манчестер Юнайтед» — камбэк вечера. ЛАСК, «Барса», «Интер» и ПСЖ одержали убедительные победы
07:14
Выборы в США / Демократы получают контроль над обеими палатами Конгресса
23:01
БВБ завершила вторничную сессию снижением, объем торгов составил 125,4 млн леев
22:55
Диана Бузояну: «Инспекторы, обнаружившие незаконный карьер по добыче балласта на реке Олт, только что получили решение конфисковать у них автомобили, чтобы они больше не могли проводить проверки»
Смотреть больше новостей
НОВОСТИ ПО ТЕМ ЖЕ ТЕМАМ
Персонализированная лента новостей, поиск с ИИ и уведомления в более интерактивном формате.
