АНАФ уведомил Генеральную прокуратуру о случае транснациональной налоговой уклонения и отмывания денег, в котором участвуют 17 компаний в области солнечных панелей
Raluca Ioana Draghici
Экономика
www.shutterstock.com
Всегда смотрите наши новости в Google
АНАФ обнаружил сеть, координируемую двумя румынскими гражданами, действующую в Румынии, Бельгии и Болгарии, вовлеченную в налоговое уклонение и отмывание денег. Расследование выявило фиктивные коммерческие сделки в области солнечных панелей с ущербом, оцениваемым почти в 6 миллионов лей. АНАФ применил обеспечительные меры и конфисковал имущество на сумму 1,3 миллиона лей. Дело было передано прокуратуре для продолжения уголовного расследования, а АНАФ внедрит меры для улучшения налогового контроля.
Источники
ANAF anunţă că a sesizat Parchetul General în cazul unei reţele de evaziune şi spălare de bani care acţiona în România, Bulgaria şi Belgia
ANAF a sesizat Parchetul în cazul RICHRBT, rețeaua de firme „fantomă” dezvăluită de Recorder
Evaziune cu panouri fotovoltaice: ANAF a sesizat Parchetul după ce a descoperit o rețea care acționa în România, Belgia și Bulgaria
Последние новости
19:06
Свидетельство румына, находившегося в Кракове во время вооружённого нападения: «Только удача меня спасла»
18:52
Реза Пехлеви получил во Франкфурте премию за свободу, несмотря на критику со стороны иранской оппозиции и некоторых немецких политиков
18:38
ISU Брэила и ISU Галац: предупреждение о сбросе воды было передано по ошибке
18:25
Итоги нападения в Польше: пять погибших и 12 раненых после того, как водитель начал стрелять наугад
18:15
В США в 2026 году зарегистрировали более 5 000 случаев кори на фоне снижения уровня вакцинации
Смотреть больше новостей
НОВОСТИ ПО ТЕМ ЖЕ ТЕМАМ
Персонализированная лента новостей, поиск с ИИ и уведомления в более интерактивном формате.
