АНАФ уведомил Генеральную прокуратуру о случае транснациональной налоговой уклонения и отмывания денег, в котором участвуют 17 компаний в области солнечных панелей
Raluca Ioana Draghici
Экономика
www.shutterstock.com
Всегда смотрите наши новости в Google
АНАФ обнаружил сеть, координируемую двумя румынскими гражданами, действующую в Румынии, Бельгии и Болгарии, вовлеченную в налоговое уклонение и отмывание денег. Расследование выявило фиктивные коммерческие сделки в области солнечных панелей с ущербом, оцениваемым почти в 6 миллионов лей. АНАФ применил обеспечительные меры и конфисковал имущество на сумму 1,3 миллиона лей. Дело было передано прокуратуре для продолжения уголовного расследования, а АНАФ внедрит меры для улучшения налогового контроля.
Источники
ANAF anunţă că a sesizat Parchetul General în cazul unei reţele de evaziune şi spălare de bani care acţiona în România, Bulgaria şi Belgia
ANAF a sesizat Parchetul în cazul RICHRBT, rețeaua de firme „fantomă” dezvăluită de Recorder
Evaziune cu panouri fotovoltaice: ANAF a sesizat Parchetul după ce a descoperit o rețea care acționa în România, Belgia și Bulgaria
Последние новости
12:29
Marea Britanie și UE pregătesc un proiect de acord pentru reducerea birocrației comerciale post-Brexit
12:20
Россия расширяет программу для «благородных девиц» / Девочек учат готовить, танцевать и соблюдать строгие правила в одежде
12:14
PPC и акционеры Flanco достигли соглашения о приобретении румынского ритейлера, оценённого в 35 миллионов евро.
12:10
Кэлин Иле считает, что туризм может привлечь молодую рабочую силу и сократить дефицит платежного баланса
12:10
Alertă cu bombă la bordul unui avion decolat din Londra. Aterizare de urgență pe aeroportul polonez Modlin, care a fost închis
Смотреть больше новостей
НОВОСТИ ПО ТЕМ ЖЕ ТЕМАМ
Персонализированная лента новостей, поиск с ИИ и уведомления в более интерактивном формате.
.webp)
