АНАФ уведомил Генеральную прокуратуру о случае транснациональной налоговой уклонения и отмывания денег, в котором участвуют 17 компаний в области солнечных панелей
Raluca Ioana Draghici
Экономика
www.shutterstock.com
Всегда смотрите наши новости в Google
АНАФ обнаружил сеть, координируемую двумя румынскими гражданами, действующую в Румынии, Бельгии и Болгарии, вовлеченную в налоговое уклонение и отмывание денег. Расследование выявило фиктивные коммерческие сделки в области солнечных панелей с ущербом, оцениваемым почти в 6 миллионов лей. АНАФ применил обеспечительные меры и конфисковал имущество на сумму 1,3 миллиона лей. Дело было передано прокуратуре для продолжения уголовного расследования, а АНАФ внедрит меры для улучшения налогового контроля.
Источники
ANAF anunţă că a sesizat Parchetul General în cazul unei reţele de evaziune şi spălare de bani care acţiona în România, Bulgaria şi Belgia
ANAF a sesizat Parchetul în cazul RICHRBT, rețeaua de firme „fantomă” dezvăluită de Recorder
Evaziune cu panouri fotovoltaice: ANAF a sesizat Parchetul după ce a descoperit o rețea care acționa în România, Belgia și Bulgaria
Последние новости
09:29
Президента Парагвая отстранили от должности и поместили под домашний арест после того, как крах банка Ueno заблокировал счета 2,9 миллиона человек
08:59
STB вручит уведомления о предстоящем увольнении 880 сотрудникам / Среди увольняемых — водители и вагоновожатые
08:41
Россия нанесла несколько волн ударов баллистическими ракетами по Киеву: по меньшей мере шесть человек получили ранения / Был повреждён детский сад
08:25
Премьер-министр Лука Никулеску и министр энергетики Думитру Кисэлицэ посещают АЭС «Чернаводэ» после повторной синхронизации энергоблока № 1
08:13
Китай рассматривает возможность проведения саммита Трамп—Путин—Си в Шэньчжэне, но опасается последствий для Украины и контроля над ядерным оружием
Смотреть больше новостей
НОВОСТИ ПО ТЕМ ЖЕ ТЕМАМ
Персонализированная лента новостей, поиск с ИИ и уведомления в более интерактивном формате.
