Европейское управление по борьбе с отмыванием денег (AMLA) начало функционировать с 1 июля 2025 года, в его задачи входит надзор за финансовыми организациями с высоким уровнем риска.
Andrea Hariuc
Экономика
unsplash
Всегда смотрите наши новости в Google
AMLA, новый европейский орган, занимающийся борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма, официально начал работу 1 июля 2025 года. Он будет осуществлять прямой надзор за 40 финансовыми организациями ЕС с высоким уровнем риска, отобранными на основе различных критериев. Органы финансового надзора (FSA) будут сотрудничать с AMLA, оказывая поддержку и предоставляя информацию для обеспечения выполнения его целей. FSA придется быстро адаптировать свою работу к новым стандартам, установленным AMLA.
Источники
Autoritatea Europeană pentru Combaterea Spălării Banilor a devenit oficial operațională de la 1 iulie 2025. Care este programul de lucru
Noua Autoritate Europeană pentru Combaterea Spălării Banilor a devenit operaţională. Alexandru Petrescu, şeful ASF: La nivel european, vor fi selectate 40 de entităţi care vor intra în supravegherea directă a acestei autorităţi. Unele instituţii financiare non-bancare, supravegheate în prezent...
Последние новости
22:59
Два невакцинированных человека из Пенсильвании умерли от кори, что стало первым случаем за 35 лет, когда регистрируются смерти по этой причине
22:52
Михайло Федоров, бывший министр обороны, предупреждает, что Украина проигрывает войну против России и имеет ограниченное время для принятия стратегических решений.
22:45
Премьер Боложан: Асигнования и стипендии для учеников остаются неизменными
22:37
Прогресс 23% в модернизации DJ 102I Валеа Дофтаней – Брэдет
22:33
Илие Болоян утверждает, что ПСД будет ответственен за не принятие закона о единой зарплате, предупреждая о финансовых давлениях, которые возникнут в отсутствие этого.
Смотреть больше новостей
НОВОСТИ ПО ТЕМ ЖЕ ТЕМАМ
Персонализированная лента новостей, поиск с ИИ и уведомления в более интерактивном формате.
