Европейское управление по борьбе с отмыванием денег (AMLA) начало функционировать с 1 июля 2025 года, в его задачи входит надзор за финансовыми организациями с высоким уровнем риска.
Andrea Hariuc
Экономика
unsplash
Всегда смотрите наши новости в Google
AMLA, новый европейский орган, занимающийся борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма, официально начал работу 1 июля 2025 года. Он будет осуществлять прямой надзор за 40 финансовыми организациями ЕС с высоким уровнем риска, отобранными на основе различных критериев. Органы финансового надзора (FSA) будут сотрудничать с AMLA, оказывая поддержку и предоставляя информацию для обеспечения выполнения его целей. FSA придется быстро адаптировать свою работу к новым стандартам, установленным AMLA.
Источники
Autoritatea Europeană pentru Combaterea Spălării Banilor a devenit oficial operațională de la 1 iulie 2025. Care este programul de lucru
Noua Autoritate Europeană pentru Combaterea Spălării Banilor a devenit operaţională. Alexandru Petrescu, şeful ASF: La nivel european, vor fi selectate 40 de entităţi care vor intra în supravegherea directă a acestei autorităţi. Unele instituţii financiare non-bancare, supravegheate în prezent...
Последние новости
19:15
УЕФА инициировала юридические действия для открытия уголовного дела против ФИФА и президента Джанни Инфантино
19:05
АНПК предупреждает о феномене «шринкфлейшн» / Потребителей призывают проверять чистый вес и цену за килограмм или литр
18:48
Мужчина погиб после того, как утонул в море, в Эфорие Норд. Он проигнорировал красный флаг и был вытащен из воды спасателями трижды.
18:30
Нику́шор Дан и Майя Санду обсудили в Кишинёве европейскую интеграцию и энергетическую безопасность
18:18
Илие Болоян: Более 2000 проектов PNRR приняты в августе / Незавершенные работы будут оплачены местными властями
Смотреть больше новостей
НОВОСТИ ПО ТЕМ ЖЕ ТЕМАМ
Персонализированная лента новостей, поиск с ИИ и уведомления в более интерактивном формате.
