Европейское управление по борьбе с отмыванием денег (AMLA) начало функционировать с 1 июля 2025 года, в его задачи входит надзор за финансовыми организациями с высоким уровнем риска.
Andrea Hariuc
Экономика
unsplash
Всегда смотрите наши новости в Google
AMLA, новый европейский орган, занимающийся борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма, официально начал работу 1 июля 2025 года. Он будет осуществлять прямой надзор за 40 финансовыми организациями ЕС с высоким уровнем риска, отобранными на основе различных критериев. Органы финансового надзора (FSA) будут сотрудничать с AMLA, оказывая поддержку и предоставляя информацию для обеспечения выполнения его целей. FSA придется быстро адаптировать свою работу к новым стандартам, установленным AMLA.
Источники
Autoritatea Europeană pentru Combaterea Spălării Banilor a devenit oficial operațională de la 1 iulie 2025. Care este programul de lucru
Noua Autoritate Europeană pentru Combaterea Spălării Banilor a devenit operaţională. Alexandru Petrescu, şeful ASF: La nivel european, vor fi selectate 40 de entităţi care vor intra în supravegherea directă a acestei autorităţi. Unele instituţii financiare non-bancare, supravegheate în prezent...
Последние новости
09:50
Два сотрудника аэропорта Франкфурта погибли от малярии. Власти подозревают, что «паразиты были «доставлены на самолете».
09:41
27 августа 2026. ТВ: Что обсуждали вчера на новостных телеканалах
09:26
Иран обвиняет США в "экономическом терроризме". Аббас Арагчи призывает ООН отвергнуть американские принудительные меры.
09:22
ЭКСКЛЮЗИВ | 27 августа 2026. Тенденции в онлайн-поисках / последние 24 часа
09:03
Директор ЦРУ, Джон Ратклифф, поехал в Москву, чтобы предотвратить атаку России на НАТО (пресса)
Смотреть больше новостей
НОВОСТИ ПО ТЕМ ЖЕ ТЕМАМ
Персонализированная лента новостей, поиск с ИИ и уведомления в более интерактивном формате.
