Европейское управление по борьбе с отмыванием денег (AMLA) начало функционировать с 1 июля 2025 года, в его задачи входит надзор за финансовыми организациями с высоким уровнем риска.
Andrea Hariuc
Экономика
unsplash
Всегда смотрите наши новости в Google
AMLA, новый европейский орган, занимающийся борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма, официально начал работу 1 июля 2025 года. Он будет осуществлять прямой надзор за 40 финансовыми организациями ЕС с высоким уровнем риска, отобранными на основе различных критериев. Органы финансового надзора (FSA) будут сотрудничать с AMLA, оказывая поддержку и предоставляя информацию для обеспечения выполнения его целей. FSA придется быстро адаптировать свою работу к новым стандартам, установленным AMLA.
Источники
Autoritatea Europeană pentru Combaterea Spălării Banilor a devenit oficial operațională de la 1 iulie 2025. Care este programul de lucru
Noua Autoritate Europeană pentru Combaterea Spălării Banilor a devenit operaţională. Alexandru Petrescu, şeful ASF: La nivel european, vor fi selectate 40 de entităţi care vor intra în supravegherea directă a acestei autorităţi. Unele instituţii financiare non-bancare, supravegheate în prezent...
Последние новости
15:46
20-летний румын погиб после того, как утонул в озере в Испании
15:46
Нику́шор Дан посетил город Кахул, по пути в Кишинев, в День Независимости Республики Молдова
15:41
Ралука Туркан критикует ПСД и лидеров профсоюзов за блокировку закона о зарплатах, обвиняя их в том, что они пожертвовали интересами работников
15:39
США хвалят усилия по обороне Европы, но настаивают на том, что ключевые проблемы должны быть решены перед сокращением войск
15:39
В Берлине в канале была обнаружена 100-килограммовая бомба, что привело к эвакуации 5.600 жилых помещений.
Смотреть больше новостей
НОВОСТИ ПО ТЕМ ЖЕ ТЕМАМ
Персонализированная лента новостей, поиск с ИИ и уведомления в более интерактивном формате.
