Европейское управление по борьбе с отмыванием денег (AMLA) начало функционировать с 1 июля 2025 года, в его задачи входит надзор за финансовыми организациями с высоким уровнем риска.
Andrea Hariuc
Экономика
unsplash
Всегда смотрите наши новости в Google
AMLA, новый европейский орган, занимающийся борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма, официально начал работу 1 июля 2025 года. Он будет осуществлять прямой надзор за 40 финансовыми организациями ЕС с высоким уровнем риска, отобранными на основе различных критериев. Органы финансового надзора (FSA) будут сотрудничать с AMLA, оказывая поддержку и предоставляя информацию для обеспечения выполнения его целей. FSA придется быстро адаптировать свою работу к новым стандартам, установленным AMLA.
Источники
Autoritatea Europeană pentru Combaterea Spălării Banilor a devenit oficial operațională de la 1 iulie 2025. Care este programul de lucru
Noua Autoritate Europeană pentru Combaterea Spălării Banilor a devenit operaţională. Alexandru Petrescu, şeful ASF: La nivel european, vor fi selectate 40 de entităţi care vor intra în supravegherea directă a acestei autorităţi. Unele instituţii financiare non-bancare, supravegheate în prezent...
Последние новости
16:16
Cel mai mare incendiu din Belgia din ultimul secol a afectat aproape 3.000 de hectare și a mobilizat ajutor din cinci țări europene
16:15
Апелляционный суд Бухареста поддерживает домашний арест для Хорариу Потра
16:11
Антониу Коста требует соглашения по бюджету ЕС на 2028–2034 годы до конца этого года
16:04
Марчел Чиолаку, после того как мэр Бузэу объявил, что больше не будет баллотироваться от ПСР: «Каждый из нас имеет в жизни периоды, когда мы более расстроены»
15:55
«Фьорд», режиссёр Кристиан Муньо и лауреат Золотой пальмовой ветви, закроет Фестиваль кино в Осло/PIX
Смотреть больше новостей
НОВОСТИ ПО ТЕМ ЖЕ ТЕМАМ
Персонализированная лента новостей, поиск с ИИ и уведомления в более интерактивном формате.
.webp)
