search icon
search icon
Flag Arrow Down
Română
Română
Magyar
Magyar
English
English
Français
Français
Deutsch
Deutsch
Italiano
Italiano
Español
Español
Русский
Русский
日本語
日本語
中国人
中国人

Изменить язык

arrow down
  • Română
    Română
  • Magyar
    Magyar
  • English
    English
  • Français
    Français
  • Deutsch
    Deutsch
  • Italiano
    Italiano
  • Español
    Español
  • Русский
    Русский
  • 日本語
    日本語
  • 中国人
    中国人
Разделы
  • Последний час
  • Эксклюзив
  • Опросы INSCOP
  • Подкаст
  • ЕС
  • Диаспора
  • Республика Молдова
  • Политика
  • Экономика
  • Актуальность
  • Международный
  • Спорт
  • Здоровье
  • Образование
  • Наука ИТ и связи
  • Искусство и стиль жизни
  • Мнения
  • Выборы 2025
  • Среда
О нас
Контакты
Политика конфиденциальности
Условия использования
Быстро пролистайте новостные дайджесты и посмотрите, как они освещаются в разных изданиях!
  • Последний час
  • Эксклюзив
    • Опросы INSCOP
    • Подкаст
    • ЕС
    • Диаспора
    • Республика Молдова
    • Политика
    • Экономика
    • Актуальность
    • Международный
    • Спорт
    • Здоровье
    • Образование
    • Наука ИТ и связи
    • Искусство и стиль жизни
    • Мнения
    • Выборы 2025
    • Среда
135 новых новостей за последние 24 часа
  1. Главная
  2. Экономика

Европейское управление по борьбе с отмыванием денег (AMLA) начало функционировать с 1 июля 2025 года, в его задачи входит надзор за финансовыми организациями с высоким уровнем риска.

Andrea Hariuc
whatsapp
facebook
linkedin
x
copy-link copy-link
30 июля 2025, 13:21
main event image
Экономика
unsplash
google-preference

Всегда смотрите наши новости в Google

AMLA, новый европейский орган, занимающийся борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма, официально начал работу 1 июля 2025 года. Он будет осуществлять прямой надзор за 40 финансовыми организациями ЕС с высоким уровнем риска, отобранными на основе различных критериев. Органы финансового надзора (FSA) будут сотрудничать с AMLA, оказывая поддержку и предоставляя информацию для обеспечения выполнения его целей. FSA придется быстро адаптировать свою работу к новым стандартам, установленным AMLA.

Источники

sursa imagine
Economedia
Autoritatea Europeană pentru Combaterea Spălării Banilor a devenit oficial operațională de la 1 iulie 2025. Care este programul de lucru
sursa imagine
Business Magazin
Noua Autoritate Europeană pentru Combaterea Spălării Banilor a devenit operaţională. Alexandru Petrescu, şeful ASF: La nivel european, vor fi selectate 40 de entităţi care vor intra în supravegherea directă a acestei autorităţi. Unele instituţii financiare non-bancare, supravegheate în prezent...

Последние новости

12:48

Бывший министр труда, Флорин Маноле: „Я вызываю Болояна представить, какие поправки ПСР привели к увеличению воздействия с 8 миллиардов до 12 миллиардов для закона о зарплате“

12:38

"Эмили в Париже" заканчивается финальным сезоном на Рождество

12:31

Бухарест: Работы по восстановлению трамвайных путей на улице Арманда Кэлинеску были приостановлены из-за обнаружения возможных археологических артефактов

12:29

Румыния получила 2,5 миллиарда евро из SAFE на оборону и инфраструктуру. Какие автомагистрали получат европейские фонды

12:21

EPPO направляет в суд двух человек за предполагаемое мошенничество на сумму 240.000 евро из фондов Erasmus+

Смотреть больше новостей

НОВОСТИ ПО ТЕМ ЖЕ ТЕМАМ

event image
ЕС
Европейское управление по борьбе с отмыванием денег становится центром новой системы Европейского Союза против финансовой преступности
event image
ЕС
AMLA устанавливает, как будут отбираться и контролироваться крупные финансовые группы с высоким риском в ЕС
event image
ЕС
ЕС готовит более единообразные санкции для банков, компаний и профессионалов, которые нарушают правила противодействия отмыванию денег
event image
ЕС
AMLA говорит, что отмытые деньги через недвижимость могут способствовать росту цен на жилье
event image
ЕС
Финансовые информационные единицы должны иметь возможность быстрее передавать данные о отмывании денег другим властям
event image
Актуальность
АНАФ усиливает проверки имущества физических лиц для борьбы с налоговыми нарушениями
app preview
Персонализированная лента новостей, поиск с ИИ и уведомления в более интерактивном формате.
app preview app preview
Отмывание денег инспекторы по борьбе с мошенничеством 2025 защита от мошенничества 2025

Рекомендации редакции

main event image
Актуальность
1 час назад

Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Румынии в Москве

Источники
imagine sursa
imagine sursa
main event image
Республика Молдова
1 час назад

Майя Санду, послание ко Дню Независимости: «Я благодарю вас за то, что вы свободны, потому что пока вы будете свободны, Республика Молдова будет свободной»

Источники
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
+5
main event image
Актуальность
2 часа назад

Тулча: Новое сообщение Ro-Alert о возможности падения дронов или их фрагментов. Власти рекомендуют укрытие в безопасных местах.

Источники
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
main event image
Международный
2 часа назад

Пентагон анализирует американское военное присутствие в Европе. Критерии, по которым будут оценены союзники НАТО

Источники
imagine sursa
imagine sursa
main event image
Образование
1 час назад

Специальный Informat.ro / От рюкзака до послеурочной программы: реальный счет начала учебного года

main event image
Актуальность
2 часа назад

Высший суд по делам о кассации и юстиции удовлетворил кассацию ROMATSA, объявив, что приостановление лицензии учреждения, принятое Апелляционным судом Бухареста, отменяется.

Источники
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
+1
main event image
Эксклюзив
3 часа назад
Эксклюзивный контент

27 августа 2026. ТВ: Что обсуждали вчера на новостных телеканалах

app preview
Персонализированная лента новостей, поиск с ИИ и уведомления в более интерактивном формате.
app preview
app store badge google play badge
  • Последний час
  • Эксклюзив
  • Опросы INSCOP
  • Подкаст
  • ЕС
  • Диаспора
  • Республика Молдова
  • Политика
  • Экономика
  • Актуальность
  • Международный
  • Спорт
  • Здоровье
  • Образование
  • Наука ИТ и связи
  • Искусство и стиль жизни
  • Мнения
  • Выборы 2025
  • Среда
  • О нас
  • Контакты
Политика конфиденциальности
Политика использования файлов cookie
Условия использования
Лицензии с открытым исходным кодом
Все права защищены Strategic Media Team SRL

Технология в партнерстве с

anpc-sal anpc-sol