Европейское управление по борьбе с отмыванием денег (AMLA) начало функционировать с 1 июля 2025 года, в его задачи входит надзор за финансовыми организациями с высоким уровнем риска.
Andrea Hariuc
Экономика
unsplash
Всегда смотрите наши новости в Google
AMLA, новый европейский орган, занимающийся борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма, официально начал работу 1 июля 2025 года. Он будет осуществлять прямой надзор за 40 финансовыми организациями ЕС с высоким уровнем риска, отобранными на основе различных критериев. Органы финансового надзора (FSA) будут сотрудничать с AMLA, оказывая поддержку и предоставляя информацию для обеспечения выполнения его целей. FSA придется быстро адаптировать свою работу к новым стандартам, установленным AMLA.
Источники
Autoritatea Europeană pentru Combaterea Spălării Banilor a devenit oficial operațională de la 1 iulie 2025. Care este programul de lucru
Noua Autoritate Europeană pentru Combaterea Spălării Banilor a devenit operaţională. Alexandru Petrescu, şeful ASF: La nivel european, vor fi selectate 40 de entităţi care vor intra în supravegherea directă a acestei autorităţi. Unele instituţii financiare non-bancare, supravegheate în prezent...
Последние новости
12:20
ГИЧС продолжает работу в национальном парке Домоглед — долина Черны / Более 140 спасателей мобилизованы для тушения пожара
12:18
Пограничные полицейские из Джурджу обнаружили более килограмма ювелирных изделий, спрятанных в двух подушках
12:17
Польские власти задержали пятерых руководителей ORLEN, в отношении которых проводится расследование по делу о возможном необоснованном снижении цен на топливо
12:17
Nuclearelectrica запрашивает кредит в размере 800 миллионов евро для модернизации энергоблока 1 на Чернаводэ
12:12
Ikea запускает онлайн-выкуп использованной мебели и предлагает клиентам ваучеры за возвращённые товары
Смотреть больше новостей
НОВОСТИ ПО ТЕМ ЖЕ ТЕМАМ
Персонализированная лента новостей, поиск с ИИ и уведомления в более интерактивном формате.
.webp)
.webp)
