Европейское управление по борьбе с отмыванием денег (AMLA) начало функционировать с 1 июля 2025 года, в его задачи входит надзор за финансовыми организациями с высоким уровнем риска.
Andrea Hariuc
Экономика
unsplash
Всегда смотрите наши новости в Google
AMLA, новый европейский орган, занимающийся борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма, официально начал работу 1 июля 2025 года. Он будет осуществлять прямой надзор за 40 финансовыми организациями ЕС с высоким уровнем риска, отобранными на основе различных критериев. Органы финансового надзора (FSA) будут сотрудничать с AMLA, оказывая поддержку и предоставляя информацию для обеспечения выполнения его целей. FSA придется быстро адаптировать свою работу к новым стандартам, установленным AMLA.
Источники
Autoritatea Europeană pentru Combaterea Spălării Banilor a devenit oficial operațională de la 1 iulie 2025. Care este programul de lucru
Noua Autoritate Europeană pentru Combaterea Spălării Banilor a devenit operaţională. Alexandru Petrescu, şeful ASF: La nivel european, vor fi selectate 40 de entităţi care vor intra în supravegherea directă a acestei autorităţi. Unele instituţii financiare non-bancare, supravegheate în prezent...
Последние новости
15:38
Областной совет Бузэу намеревается взять под контроль Вулкан Норойоши и Нефтяную шахту в Саратэ-Монтеору для развития туризма
15:32
Бухарест занимает второе место в рейтинге европейских городов, которые можно посетить с бюджетом менее 100 евро в день в сентябре, уступая только Тиране.
15:31
Греция была помещена под красный код тревоги из-за высокого риска лесных пожаров
15:26
Гуманитарная ассоциация из Констанцы расследуется за использование средств из пожертвований на отпуска и личные вещи
15:24
Исландия готовится к срочному референдуму по возобновлению переговоров о вступлении в ЕС
Смотреть больше новостей
НОВОСТИ ПО ТЕМ ЖЕ ТЕМАМ
Персонализированная лента новостей, поиск с ИИ и уведомления в более интерактивном формате.
.webp)
