Европейское управление по борьбе с отмыванием денег (AMLA) начало функционировать с 1 июля 2025 года, в его задачи входит надзор за финансовыми организациями с высоким уровнем риска.
Andrea Hariuc
Экономика
unsplash
Всегда смотрите наши новости в Google
AMLA, новый европейский орган, занимающийся борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма, официально начал работу 1 июля 2025 года. Он будет осуществлять прямой надзор за 40 финансовыми организациями ЕС с высоким уровнем риска, отобранными на основе различных критериев. Органы финансового надзора (FSA) будут сотрудничать с AMLA, оказывая поддержку и предоставляя информацию для обеспечения выполнения его целей. FSA придется быстро адаптировать свою работу к новым стандартам, установленным AMLA.
Источники
Autoritatea Europeană pentru Combaterea Spălării Banilor a devenit oficial operațională de la 1 iulie 2025. Care este programul de lucru
Noua Autoritate Europeană pentru Combaterea Spălării Banilor a devenit operaţională. Alexandru Petrescu, şeful ASF: La nivel european, vor fi selectate 40 de entităţi care vor intra în supravegherea directă a acestei autorităţi. Unele instituţii financiare non-bancare, supravegheate în prezent...
Последние новости
12:48
Бывший министр труда, Флорин Маноле: „Я вызываю Болояна представить, какие поправки ПСР привели к увеличению воздействия с 8 миллиардов до 12 миллиардов для закона о зарплате“
12:38
"Эмили в Париже" заканчивается финальным сезоном на Рождество
12:31
Бухарест: Работы по восстановлению трамвайных путей на улице Арманда Кэлинеску были приостановлены из-за обнаружения возможных археологических артефактов
12:29
Румыния получила 2,5 миллиарда евро из SAFE на оборону и инфраструктуру. Какие автомагистрали получат европейские фонды
12:21
EPPO направляет в суд двух человек за предполагаемое мошенничество на сумму 240.000 евро из фондов Erasmus+
Смотреть больше новостей
НОВОСТИ ПО ТЕМ ЖЕ ТЕМАМ
Персонализированная лента новостей, поиск с ИИ и уведомления в более интерактивном формате.
