search icon
search icon
Flag Arrow Down
Română
Română
Magyar
Magyar
English
English
Français
Français
Deutsch
Deutsch
Italiano
Italiano
Español
Español
Русский
Русский
日本語
日本語
中国人
中国人

Изменить язык

arrow down
  • Română
    Română
  • Magyar
    Magyar
  • English
    English
  • Français
    Français
  • Deutsch
    Deutsch
  • Italiano
    Italiano
  • Español
    Español
  • Русский
    Русский
  • 日本語
    日本語
  • 中国人
    中国人
Разделы
  • Последний час
  • Эксклюзив
  • Опросы INSCOP
  • Подкаст
  • ЕС
  • Диаспора
  • Республика Молдова
  • Политика
  • Экономика
  • Актуальность
  • Международный
  • Спорт
  • Здоровье
  • Образование
  • Наука ИТ и связи
  • Искусство и стиль жизни
  • Мнения
  • Выборы 2025
  • Среда
О нас
Контакты
Политика конфиденциальности
Условия использования
Быстро пролистайте новостные дайджесты и посмотрите, как они освещаются в разных изданиях!
  • Последний час
  • Эксклюзив
    • Опросы INSCOP
    • Подкаст
    • ЕС
    • Диаспора
    • Республика Молдова
    • Политика
    • Экономика
    • Актуальность
    • Международный
    • Спорт
    • Здоровье
    • Образование
    • Наука ИТ и связи
    • Искусство и стиль жизни
    • Мнения
    • Выборы 2025
    • Среда
99 новых новостей за последние 24 часа
  1. Главная
  2. Экономика

Европейское управление по борьбе с отмыванием денег (AMLA) начало функционировать с 1 июля 2025 года, в его задачи входит надзор за финансовыми организациями с высоким уровнем риска.

Andrea Hariuc
whatsapp
facebook
linkedin
x
copy-link copy-link
30 июля 2025, 13:21
main event image
Экономика
unsplash
google-preference

Всегда смотрите наши новости в Google

AMLA, новый европейский орган, занимающийся борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма, официально начал работу 1 июля 2025 года. Он будет осуществлять прямой надзор за 40 финансовыми организациями ЕС с высоким уровнем риска, отобранными на основе различных критериев. Органы финансового надзора (FSA) будут сотрудничать с AMLA, оказывая поддержку и предоставляя информацию для обеспечения выполнения его целей. FSA придется быстро адаптировать свою работу к новым стандартам, установленным AMLA.

Источники

sursa imagine
Economedia
Autoritatea Europeană pentru Combaterea Spălării Banilor a devenit oficial operațională de la 1 iulie 2025. Care este programul de lucru
sursa imagine
Business Magazin
Noua Autoritate Europeană pentru Combaterea Spălării Banilor a devenit operaţională. Alexandru Petrescu, şeful ASF: La nivel european, vor fi selectate 40 de entităţi care vor intra în supravegherea directă a acestei autorităţi. Unele instituţii financiare non-bancare, supravegheate în prezent...

Последние новости

08:46

ЭКСКЛЮЗИВ | 28 августа 2026 года. Тенденции в онлайн-поисках / последние 24 часа

08:28

Когда Никулчор Дан назначит нового премьер-министра: Президент Румынии объявил о новых консультациях с партиями, начиная с 1 сентября

08:14

BIAS 2026, одно из крупнейших авиашоу в Румынии, начинается сегодня в аэропорту Банэса. Программа мероприятия и участвующие самолеты

08:03

Нику́шор Дан: "Это вопрос нескольких недель, двух недель, трех недель, пока гидрологи не скажут, что у нас будет достаточно воды, чтобы запустить хотя бы один из реакторов в Чернаводе"

07:55

США и Венесуэла обсуждают возможное американское участие в нескольких нефтяных месторождениях (пресса)

Смотреть больше новостей

НОВОСТИ ПО ТЕМ ЖЕ ТЕМАМ

event image
ЕС
Европейское управление по борьбе с отмыванием денег становится центром новой системы Европейского Союза против финансовой преступности
event image
ЕС
AMLA устанавливает, как будут отбираться и контролироваться крупные финансовые группы с высоким риском в ЕС
event image
ЕС
ЕС готовит более единообразные санкции для банков, компаний и профессионалов, которые нарушают правила противодействия отмыванию денег
event image
ЕС
AMLA говорит, что отмытые деньги через недвижимость могут способствовать росту цен на жилье
event image
ЕС
Финансовые информационные единицы должны иметь возможность быстрее передавать данные о отмывании денег другим властям
event image
Актуальность
АНАФ усиливает проверки имущества физических лиц для борьбы с налоговыми нарушениями
app preview
Персонализированная лента новостей, поиск с ИИ и уведомления в более интерактивном формате.
app preview app preview
Отмывание денег инспекторы по борьбе с мошенничеством 2025 защита от мошенничества 2025

Рекомендации редакции

main event image
Актуальность
Вчера 22:38

Коммерческое судно загорелось в Черном море. Никуор Дан: Оно было поражено и, похоже, затонуло.

Источники
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
main event image
Политика
47 минут назад

Нику́шор Дан: "Это вопрос нескольких недель, двух недель, трех недель, пока гидрологи не скажут, что у нас будет достаточно воды, чтобы запустить хотя бы один из реакторов в Чернаводе"

Источники
imagine sursa
imagine sursa
app preview
Персонализированная лента новостей, поиск с ИИ и уведомления в более интерактивном формате.
app preview
app store badge google play badge
  • Последний час
  • Эксклюзив
  • Опросы INSCOP
  • Подкаст
  • ЕС
  • Диаспора
  • Республика Молдова
  • Политика
  • Экономика
  • Актуальность
  • Международный
  • Спорт
  • Здоровье
  • Образование
  • Наука ИТ и связи
  • Искусство и стиль жизни
  • Мнения
  • Выборы 2025
  • Среда
  • О нас
  • Контакты
Политика конфиденциальности
Политика использования файлов cookie
Условия использования
Лицензии с открытым исходным кодом
Все права защищены Strategic Media Team SRL

Технология в партнерстве с

anpc-sal anpc-sol