Европейское управление по борьбе с отмыванием денег (AMLA) начало функционировать с 1 июля 2025 года, в его задачи входит надзор за финансовыми организациями с высоким уровнем риска.
Andrea Hariuc
Экономика
unsplash
Всегда смотрите наши новости в Google
AMLA, новый европейский орган, занимающийся борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма, официально начал работу 1 июля 2025 года. Он будет осуществлять прямой надзор за 40 финансовыми организациями ЕС с высоким уровнем риска, отобранными на основе различных критериев. Органы финансового надзора (FSA) будут сотрудничать с AMLA, оказывая поддержку и предоставляя информацию для обеспечения выполнения его целей. FSA придется быстро адаптировать свою работу к новым стандартам, установленным AMLA.
Источники
Autoritatea Europeană pentru Combaterea Spălării Banilor a devenit oficial operațională de la 1 iulie 2025. Care este programul de lucru
Noua Autoritate Europeană pentru Combaterea Spălării Banilor a devenit operaţională. Alexandru Petrescu, şeful ASF: La nivel european, vor fi selectate 40 de entităţi care vor intra în supravegherea directă a acestei autorităţi. Unele instituţii financiare non-bancare, supravegheate în prezent...
Последние новости
15:09
Раненные военнослужащие во время учений по парашютированию, в Тârgu Mureș / Один из них остался зацепленным за провода высоковольтной линии
15:00
Дональд Трамп утверждает, что Владимир Путин не будет атаковать территорию НАТО, после того как он напрямую обсудил это с российским лидером
14:53
Исландия организует референдум, чтобы решить вопрос о возобновлении переговоров о вступлении в ЕС, приостановленных более чем на десятилетие.
14:39
Циприан Чиуку прекращает социальные пособия для букурештян с инвалидностью до погашения их долгов / Лица с ограниченными возможностями будут получать 250 леев в месяц из задолженности
14:35
Корабль, который затонул в Черном море. Раду Мируца: «Сообщил, что его поразил какой-то дрон» / Какой дрон это мог быть?
Смотреть больше новостей
НОВОСТИ ПО ТЕМ ЖЕ ТЕМАМ
Персонализированная лента новостей, поиск с ИИ и уведомления в более интерактивном формате.
