Европейское управление по борьбе с отмыванием денег (AMLA) начало функционировать с 1 июля 2025 года, в его задачи входит надзор за финансовыми организациями с высоким уровнем риска.
Andrea Hariuc
Экономика
unsplash
Всегда смотрите наши новости в Google
AMLA, новый европейский орган, занимающийся борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма, официально начал работу 1 июля 2025 года. Он будет осуществлять прямой надзор за 40 финансовыми организациями ЕС с высоким уровнем риска, отобранными на основе различных критериев. Органы финансового надзора (FSA) будут сотрудничать с AMLA, оказывая поддержку и предоставляя информацию для обеспечения выполнения его целей. FSA придется быстро адаптировать свою работу к новым стандартам, установленным AMLA.
Источники
Autoritatea Europeană pentru Combaterea Spălării Banilor a devenit oficial operațională de la 1 iulie 2025. Care este programul de lucru
Noua Autoritate Europeană pentru Combaterea Spălării Banilor a devenit operaţională. Alexandru Petrescu, şeful ASF: La nivel european, vor fi selectate 40 de entităţi care vor intra în supravegherea directă a acestei autorităţi. Unele instituţii financiare non-bancare, supravegheate în prezent...
Последние новости
08:36
Траян Бэсеску о не принятии закона о зарплате: «У нас есть и демонстрация того, что, когда речь идет о воровстве, политики солидаризируются с гражданами. Закон о зарплате — это отражение этого»
08:27
Исландия организует 29 августа референдум о возобновлении обсуждений о вступлении в ЕС, прерванных в 2013 году.
08:27
Смертоносный наводнение в Непале и Тибете: По меньшей мере 160 погибших и более 550 пропавших без вести, из которых 260 иностранцы
08:20
Траян Бэсеску о том, как были использованы деньги из PNRR: «Когда на столе лежат 30 миллиардов, чтобы использовать их для своей экономики, а в конце пяти лет твой экономический рост равен нулю, что еще можно сказать?»
08:05
Персидский залив Ормуз: Судно было поражено неизвестным снарядом, что вызвало пожар на борту, который был потушен. Экипаж не пострадал.
Смотреть больше новостей
НОВОСТИ ПО ТЕМ ЖЕ ТЕМАМ
Персонализированная лента новостей, поиск с ИИ и уведомления в более интерактивном формате.
