Европейское управление по борьбе с отмыванием денег (AMLA) начало функционировать с 1 июля 2025 года, в его задачи входит надзор за финансовыми организациями с высоким уровнем риска.
Andrea Hariuc
Экономика
unsplash
Всегда смотрите наши новости в Google
AMLA, новый европейский орган, занимающийся борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма, официально начал работу 1 июля 2025 года. Он будет осуществлять прямой надзор за 40 финансовыми организациями ЕС с высоким уровнем риска, отобранными на основе различных критериев. Органы финансового надзора (FSA) будут сотрудничать с AMLA, оказывая поддержку и предоставляя информацию для обеспечения выполнения его целей. FSA придется быстро адаптировать свою работу к новым стандартам, установленным AMLA.
Источники
Autoritatea Europeană pentru Combaterea Spălării Banilor a devenit oficial operațională de la 1 iulie 2025. Care este programul de lucru
Noua Autoritate Europeană pentru Combaterea Spălării Banilor a devenit operaţională. Alexandru Petrescu, şeful ASF: La nivel european, vor fi selectate 40 de entităţi care vor intra în supravegherea directă a acestei autorităţi. Unele instituţii financiare non-bancare, supravegheate în prezent...
Последние новости
10:09
Самый новый отчет о наводнениях в Непале и Тибете: 469 погибших и почти 1000 пропавших без вести / Операции по спасению временно приостановлены из-за риска новых наводнений
09:42
Умер Нае Унгуряну, легенда Крайовы Максима. Бывшему международнику было 69 лет.
09:31
Крупные технологические компании предупреждают о волне кибератак, усиленных ИИ, и требуют укрепления кибербезопасности
09:05
Запасы ракет Patriot США в Европе на уровне "значительно выше критического" из-за войны с Ираном. Каковы последствия для НАТО
08:55
Сильные штормы на юге страны нанесли ущерб в округе Кăлараши, где были повалены деревья, а на побережье образовался морской торнадо.
Смотреть больше новостей
НОВОСТИ ПО ТЕМ ЖЕ ТЕМАМ
Персонализированная лента новостей, поиск с ИИ и уведомления в более интерактивном формате.
