Европейское управление по борьбе с отмыванием денег (AMLA) начало функционировать с 1 июля 2025 года, в его задачи входит надзор за финансовыми организациями с высоким уровнем риска.
Andrea Hariuc
Экономика
unsplash
Всегда смотрите наши новости в Google
AMLA, новый европейский орган, занимающийся борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма, официально начал работу 1 июля 2025 года. Он будет осуществлять прямой надзор за 40 финансовыми организациями ЕС с высоким уровнем риска, отобранными на основе различных критериев. Органы финансового надзора (FSA) будут сотрудничать с AMLA, оказывая поддержку и предоставляя информацию для обеспечения выполнения его целей. FSA придется быстро адаптировать свою работу к новым стандартам, установленным AMLA.
Источники
Autoritatea Europeană pentru Combaterea Spălării Banilor a devenit oficial operațională de la 1 iulie 2025. Care este programul de lucru
Noua Autoritate Europeană pentru Combaterea Spălării Banilor a devenit operaţională. Alexandru Petrescu, şeful ASF: La nivel european, vor fi selectate 40 de entităţi care vor intra în supravegherea directă a acestei autorităţi. Unele instituţii financiare non-bancare, supravegheate în prezent...
Последние новости
09:03
Директор ЦРУ, Джон Ратклифф, поехал в Москву, чтобы предотвратить атаку России на НАТО (пресса)
09:01
US Open 2026! Каролина Мухова и Якуб Меншик завоевали титул в смешанных парах.
08:57
Маленький самолет разбился на Аляске, в результате чего погибли четыре человека на борту.
08:47
Прогноз ANM на следующие четыре недели: Более высокие температуры на западе и юго-западе, дожди в горах и дефицит осадков на западе
08:36
Траян Бэсеску о не принятии закона о зарплате: «У нас есть и демонстрация того, что, когда речь идет о воровстве, политики солидаризируются с гражданами. Закон о зарплате — это отражение этого»
Смотреть больше новостей
НОВОСТИ ПО ТЕМ ЖЕ ТЕМАМ
Персонализированная лента новостей, поиск с ИИ и уведомления в более интерактивном формате.
