10 июля 13:20
Полиция и ДИИКОТ разогнали преступную группу, которая предлагала кредиты с процентной ставкой до 100% и угрожала заемщикам.
Emese Grancsa
Актуальность
pexels.com
Преступная сеть, действовавшая с 2020 года, была пресечена в результате 15 рейдов в Яломитском, Ясском, Илфовском и Албинском уездах. Члены группировки, состоящей из 19 человек, предлагали кредиты с непомерно высокими процентными ставками от 10 до 100 процентов, запугивая заемщиков в случае невыплаты. Они также отмывали незаконно нажитые деньги, покупая роскошные автомобили в Венгрии через подставные компании, скрывая таким образом незаконное происхождение капитала. По оценкам следователей, группа незаконно ввела в гражданский оборот около 2 миллионов евро.
Источники
Grup infracţional organizat, specializat în camătă, şantaj şi spălarea banilor, destructurat de poliţişti şi procurori / Membrii reţelei, acuzaţi că cereau dobânzi de până la 100% şi că îi ameninţau pe cei împrumutaţi dacă nu respectau termenele
Grup infracţional organizat, specializat în camătă, şantaj şi spălarea banilor, destructurat de poliţişti şi procurori/ Membrii reţelei, acuzaţi că cereau dobânzi de până la 100% şi că îi ameninţau pe cei împrumutaţi dacă nu respectau termenele
VIDEO DIICOT și mascații poliției au descins la cămătarii din patru județe: Șantaj, amenințări și dobânzi imense
Rețea de cămătari destructurată de DIICOT: împrumuturi cu dobândă 100% și amenințări
ȘTIRI PE ACELEAȘI SUBIECTE
Персонализированная лента новостей, поиск с ИИ и уведомления в более интерактивном формате.
