46 событий о "blanchiment"

3 января 2026, 10:53

Министерство юстиции США сократило усилия по борьбе с сложными экономическими преступлениями во время президентства Трампа, что повлияло на дела о коррупции и мошенничестве.

Источники

Международный

22 декабря 2025, 15:25

Влад Филат, бывший премьер-министр Республики Молдова, был приговорен к двум годам тюремного заключения за отмывание денег судом во Франции.

Источники

+2

Республика Молдова

10 декабря 2025, 10:06

DIICOT завершил расследование по делу 'Фабрика наследий', направив в суд 26 человек за тяжкие преступления, включая торговлю людьми и отмывание денег

Источники

Актуальность

26 ноября 2025, 10:29

Прокуроры проводят 12 обысков в Бухаресте и Тârgu Mureș в рамках уголовного дела, связанного с банкротством Euroins, касающегося тяжких преступлений, таких как растрата и отмывание денег.

Источники

Актуальность

24 ноября 2025, 12:53

Хорациу Потра был доставлен в Генеральную прокуратуру для допроса в связи с обвинениями в налоговом уклонении и отмывании денег из Демократической Республики Конго

Источники

Актуальность

17 ноября 2025, 20:56

Международное расследование «Стирка криптовалют» показывает, как преступные сети используют криптовалюты для отмывания денег, пользуясь законодательными пробелами.

Источники

Международный

13 ноября 2025, 09:49

Сегодня, 13 ноября, сотрудники Национального инспектората расследований (INI) проводят обыски в рамках дела о отмывании денег и незаконном финансировании политической деятельности, касающейся членов партии Шор.

Источники

Республика Молдова

5 ноября 2025, 14:59

Федеральная полиция Германии координировала международную операцию против мошенничества и отмывания денег, арестовав несколько человек в разных странах.

Источники

Международный

4 ноября 2025, 23:30

Дидье Рейндэрс, бывший европейский комиссар по правосудию, был обвинен в отмывании денег, будучи под следствием за покупку лотерейных билетов

Источники

Международный

23 октября 2025, 12:06

Полиция провела обыски в Бухаресте и восьми других округах в рамках дела о отмывании денег с ущербом в 35 миллионов лей

Источники

Актуальность

13 октября 2025, 14:33

АНАФ уведомил Генеральную прокуратуру о случае транснациональной налоговой уклонения и отмывания денег, в котором участвуют 17 компаний в области солнечных панелей

Источники

Экономика

2 октября 2025, 10:02

Более 40 обысков прошло в Джурджу и Бухаресте в рамках дела о торговле людьми, сводничестве и отмывании денег, с предполагаемым ущербом в 3,5 миллиона евро

Источники

+4

Актуальность

30 сентября 2025, 11:13

Пропагандистские сети в деле о незаконном финансировании партий в Молдове

Источники

Республика Молдова

11 сентября 2025, 17:28

Молдавская полиция провела 15 новых обысков в рамках расследования по делу о коррупции на выборах и отмывании денег, связанных с преступной организацией 'Шор'

Источники

Республика Молдова

5 сентября 2025, 16:09

Бывший депутат Молдовы Владимир Андроначи был арестован на 30 дней по обвинению в отмывании денег в крупных размерах

Источники

Республика Молдова

3 сентября 2025, 10:05

Источники: Бывший депутат Владимир Андроначи был задержан на 72 часа по новому уголовному делу о отмывании денег, имея связи с "Банковским мошенничеством"

Источники

Республика Молдова

2 сентября 2025, 11:18

В частной школе в Кишиневе была обнаружена схема налогового уклонения на 11 миллионов леев, что привело к обыскам и конфискациям.

Источники

Республика Молдова

2 сентября 2025, 08:41

Полиция проводит 60 обысков на юге Республики Молдова в рамках дела о коррупции на выборах и отмывании денег со стороны преступной группы

Источники

Республика Молдова

12 августа 2025, 17:46

ДИИКОТ арестовал лидера клана Пурсель Илие Габриэля за торговлю людьми, сутенерство и отмывание денег.

Источники

Актуальность

30 июля 2025, 13:21

Европейское управление по борьбе с отмыванием денег (AMLA) начало функционировать с 1 июля 2025 года, в его задачи входит надзор за финансовыми организациями с высоким уровнем риска.

Источники

Экономика

1 2 3

Персонализированная лента новостей, поиск с ИИ и уведомления в более интерактивном формате.

app preview

google play badge