26 событий о "blanchiment"

10 июля 13:20

Полиция и ДИИКОТ разогнали преступную группу, которая предлагала кредиты с процентной ставкой до 100% и угрожала заемщикам.

Источники

Актуальность

10 июля 12:19

Полиция проводит 13 рейдов в Бухаресте и округах с целью расследования деятельности преступной группы, занимающейся компьютерным мошенничеством и отмыванием денег.

Источники

Актуальность

9 июля 11:18

У Горациу Потра, известного наемника, арестовано 12 объектов недвижимости и имущество на общую сумму более 26 миллионов леев в рамках дела об уклонении от уплаты налогов.

Источники

Актуальность

3 июля 15:15

Бывшему депутату СРИ Флориану Колдеа предъявлены обвинения в торговле влиянием и отмывании денег, и он взят под судебный контроль.

Источники

Актуальность

26 июня 14:11

Румыния добилась ограниченного прогресса в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и остается под усиленным наблюдением MONEYVAL

Источники

+1

Актуальность

26 июня 08:30

Казначейство США ввело санкции против трех мексиканских финансовых учреждений, обвиненных в отмывании денег, связанных с фентанилом, но Мексика не получила доказательств.

Источники

Международный

1 2

Рекомендации редакции

main event image

Эксклюзив

7 часов назад

Эксклюзивный контент

IT News Review by Control F5 Software: Выпущен триммер с «AI-коучем»

Персонализированная лента новостей, поиск с ИИ и уведомления в более интерактивном формате.

app preview

google play badge