Полиция Клуж-Напока, вместе с DIICOT и властями Франции, разрушила румынскую сеть, вовлеченную в отмывание денег и наркоторговлю, с убытками в 300 миллионов евро
Sanziana Georgescu
Актуальность
sursa foto: pexels.com
Всегда смотрите наши новости в Google
Полицейские Бригады по Борьбе с Организованной Преступностью Клуж-Напока, в сотрудничестве с прокурорами DIICOT и судебными властями Франции, разрушили румынскую преступную сеть, специализирующуюся на отмывании денег, наркоторговле и налоговом уклонении. Начиная с 2018 года, четверо румынских граждан создали юридические лица во Франции для сокрытия крупных сумм денег, полученных от незаконной деятельности, переведя более 300 миллионов евро через счета, контролируемые группировкой. Часть средств была реинвестирована в недвижимость в Клуж-Напоке, Бухаресте и Сату-Маре.
В результате обысков власти конфисковали документы, ювелирные изделия, более 23 000 евро и подозрительные банкноты. Европейские ордера на арест были выданы для подозреваемых, а расследования продолжаются, включая других румынских граждан. Операция получила международную поддержку, в том числе со стороны Европола и EUROJUST. Власти подчеркивают, что лица, находящиеся под следствием, пользуются процессуальными правами, предусмотренными законом.
В результате обысков власти конфисковали документы, ювелирные изделия, более 23 000 евро и подозрительные банкноты. Европейские ордера на арест были выданы для подозреваемых, а расследования продолжаются, включая других румынских граждан. Операция получила международную поддержку, в том числе со стороны Европола и EUROJUST. Власти подчеркивают, что лица, находящиеся под следствием, пользуются процессуальными правами, предусмотренными законом.
Источники
Reţea de români care opera în Franța, destructurată: 300 de milioane de euro, bani din droguri și evaziune
Grupare specializată în spălarea banilor, trafic de droguri şi evaziune fiscală, destructurată de autorităţi române şi franceze / 300 de milioane de euro, rulați prin firmele grupării
Cluj: Autorități române și franceze au destructurat un grup specializat în spălarea banilor, trafic de droguri și evaziune fiscală
BREAKING Reţea masivă de spălare de bani formată din români și francezi
Rețea de spălare a banilor, destructurată după o anchetă a autorităților române și franceze. Peste 300 de milioane de euro rulate prin firme controlate de români
4 români arestați pentru un tun de 300 milioane euro. Spălau banii investind în imobiliare
Operațiune comună Franța-România: 300 de milioane de euro provenite din droguri, spălate prin firme românești. Au fost puse sub sechestru vehicule, bijuterii de lux și conturi bancare
Последние новости
10:45
Высший суд по делам о кассации и юстиции удовлетворил кассацию ROMATSA, объявив, что приостановление лицензии учреждения, принятое Апелляционным судом Бухареста, отменяется.
10:42
"Мозг" терактов 11 сентября 2001 года будет судим в 2028 году военным трибуналом. Он находится в заключении в Гуантанамо с 2006 года.
10:39
АНМ выпустило два желтых предупреждения о атмосферной нестабильности и усилении ветра, действительные в различных районах страны
10:31
Летающий объект упал вблизи трассы Кишинев-Басарабяска. Зона была изолирована полицией
10:28
Соединенные Штаты объявили о разрушении китайской хакерской операции, нацеленной на государственные агентства, такие как Министерство юстиции, NASA и Федеральный резерв.
Смотреть больше новостей
НОВОСТИ ПО ТЕМ ЖЕ ТЕМАМ
Персонализированная лента новостей, поиск с ИИ и уведомления в более интерактивном формате.
