Полиция Клуж-Напока, вместе с DIICOT и властями Франции, разрушила румынскую сеть, вовлеченную в отмывание денег и наркоторговлю, с убытками в 300 миллионов евро
Sanziana Georgescu
Актуальность
sursa foto: pexels.com
Всегда смотрите наши новости в Google
Полицейские Бригады по Борьбе с Организованной Преступностью Клуж-Напока, в сотрудничестве с прокурорами DIICOT и судебными властями Франции, разрушили румынскую преступную сеть, специализирующуюся на отмывании денег, наркоторговле и налоговом уклонении. Начиная с 2018 года, четверо румынских граждан создали юридические лица во Франции для сокрытия крупных сумм денег, полученных от незаконной деятельности, переведя более 300 миллионов евро через счета, контролируемые группировкой. Часть средств была реинвестирована в недвижимость в Клуж-Напоке, Бухаресте и Сату-Маре.
В результате обысков власти конфисковали документы, ювелирные изделия, более 23 000 евро и подозрительные банкноты. Европейские ордера на арест были выданы для подозреваемых, а расследования продолжаются, включая других румынских граждан. Операция получила международную поддержку, в том числе со стороны Европола и EUROJUST. Власти подчеркивают, что лица, находящиеся под следствием, пользуются процессуальными правами, предусмотренными законом.
В результате обысков власти конфисковали документы, ювелирные изделия, более 23 000 евро и подозрительные банкноты. Европейские ордера на арест были выданы для подозреваемых, а расследования продолжаются, включая других румынских граждан. Операция получила международную поддержку, в том числе со стороны Европола и EUROJUST. Власти подчеркивают, что лица, находящиеся под следствием, пользуются процессуальными правами, предусмотренными законом.
Источники
Reţea de români care opera în Franța, destructurată: 300 de milioane de euro, bani din droguri și evaziune
Grupare specializată în spălarea banilor, trafic de droguri şi evaziune fiscală, destructurată de autorităţi române şi franceze / 300 de milioane de euro, rulați prin firmele grupării
Cluj: Autorități române și franceze au destructurat un grup specializat în spălarea banilor, trafic de droguri și evaziune fiscală
BREAKING Reţea masivă de spălare de bani formată din români și francezi
Rețea de spălare a banilor, destructurată după o anchetă a autorităților române și franceze. Peste 300 de milioane de euro rulate prin firme controlate de români
4 români arestați pentru un tun de 300 milioane euro. Spălau banii investind în imobiliare
Operațiune comună Franța-România: 300 de milioane de euro provenite din droguri, spălate prin firme românești. Au fost puse sub sechestru vehicule, bijuterii de lux și conturi bancare
Последние новости
21:05
Международное энергетическое агентство готово высвободить дополнительные запасы нефти и дизельного топлива
20:53
Финляндия заблокировала продажу шести объектов недвижимости гражданам России, Черногории и Израиля, сославшись на риски для национальной безопасности
20:50
Румынская мать из Вероны была приговорена к одному году и четырём месяцам после того, как, предположительно, оставила сына запертым перед домом
20:40
Ирландское председательство представит 10 октября новую переговорную рамку для бюджета ЕС на 2028–2034 годы
20:34
Дональд Трамп объявляет об инвестициях в размере 6,6 миллиарда долларов совместно с Anduril — компанией, финансируемой фирмой, связанной с его сыном
Смотреть больше новостей
НОВОСТИ ПО ТЕМ ЖЕ ТЕМАМ
Республика Молдова
Дело о 40 килограммах метамфетамина
Персонализированная лента новостей, поиск с ИИ и уведомления в более интерактивном формате.
