Полиция Клуж-Напока, вместе с DIICOT и властями Франции, разрушила румынскую сеть, вовлеченную в отмывание денег и наркоторговлю, с убытками в 300 миллионов евро

Полицейские Бригады по Борьбе с Организованной Преступностью Клуж-Напока, в сотрудничестве с прокурорами DIICOT и судебными властями Франции, разрушили румынскую преступную сеть, специализирующуюся на отмывании денег, наркоторговле и налоговом уклонении. Начиная с 2018 года, четверо румынских граждан создали юридические лица во Франции для сокрытия крупных сумм денег, полученных от незаконной деятельности, переведя более 300 миллионов евро через счета, контролируемые группировкой. Часть средств была реинвестирована в недвижимость в Клуж-Напоке, Бухаресте и Сату-Маре.

В результате обысков власти конфисковали документы, ювелирные изделия, более 23 000 евро и подозрительные банкноты. Европейские ордера на арест были выданы для подозреваемых, а расследования продолжаются, включая других румынских граждан. Операция получила международную поддержку, в том числе со стороны Европола и EUROJUST. Власти подчеркивают, что лица, находящиеся под следствием, пользуются процессуальными правами, предусмотренными законом.