11 подозреваемых арестованы в Италии по делу о мошенничестве с НДС примерно на 100 миллионов евро с участием компаний из Румынии и других стран ЕС

Восемь подозреваемых были заключены под стражу, а трое помещены под домашний арест в рамках расследования Европейской прокуратуры предполагаемого мошенничества с НДС при торговле промышленными изделиями из пластика. Расследуемая сеть использовала компании из шести государств ЕС, включая Румынию, а следователи оценивают сумму неуплаченного НДС примерно в 100 миллионов евро.

Одиннадцать подозреваемых были арестованы в Италии в рамках расследования предполагаемого мошенничества с НДС примерно на 100 миллионов евро при торговле промышленными изделиями из пластика, сообщила Европейская прокуратура в среду, 7 октября. Восемь человек были заключены под стражу, трое помещены под домашний арест, а власти также исполнили постановление о наложении ареста на активы стоимостью до 25 миллионов евро.

КраткоВосемь подозреваемых были заключены под стражу, а трое помещены под домашний арест.

Расследование касается счетов за фиктивные операции на сумму около 500 миллионов евро и предполагаемого мошенничества с НДС примерно на 100 миллионов евро в период с 2018 по 2023 год.

В расследуемую сеть входят компании из Италии, Австрии, Болгарии, Чехии, Венгрии и Румынии.

Расследование ведётся в отношении более 50 человек, а постановление о наложении ареста касается активов стоимостью до 25 миллионов евро.

Десять человек ранее были осуждены в рамках того же расследования, ещё двое были осуждены в сентябре 2026 года. Эти приговоры не связаны с мерами, принятыми сейчас в отношении 11 подозреваемых.

Меры были исполнены во вторник 120 сотрудниками Guardia di Finanza из Турина и Анконы при поддержке подразделений из нескольких регионов Италии. Были проведены обыски в домах и офисах подозреваемых, в том числе с участием кинологических подразделений, специализирующихся на обнаружении наличных денег.

По данным Европейской прокуратуры, расследование касается сети фирм-оболочек, выступавших посредниками при продаже промышленных изделий из пластика. Компании находились в Италии, Австрии, Болгарии, Чехии, Венгрии и Румынии и во многих случаях не осуществляли реальной экономической деятельности. Следователи утверждают, что компании систематически не декларировали и не уплачивали НДС, а включение нескольких организаций в торговую цепочку затрудняло отслеживание реальных потоков товаров и денег.

Наличие румынских компаний в расследуемой сети не означает, что арестованные лица являются румынами или что меры, принятые во вторник, были исполнены в Румынии. В сообщении EPPO уточняется, что текущая операция проводилась итальянскими властями.

Следователи оценивают, что в период с 2018 по 2023 год были выписаны и использованы счета за несуществующие операции на общую сумму около 500 миллионов евро. Сумма НДС, которая, предположительно, не была уплачена в результате этой схемы, оценивается примерно в 100 миллионов евро.

Схема также позволяла продавать продукцию по ценам, значительно ниже рыночных. EPPO заявляет, что этот механизм нарушал конкуренцию и наносил ущерб компаниям, выполнявшим свои налоговые обязательства, тогда как фактическими получателями продукции были итальянские промышленные предприятия в Пьемонте, Ломбардии и Тоскане.

Исполняемое сейчас постановление позволяет наложить арест на активы стоимостью до 25 миллионов евро. Эта сумма представляет собой предел применяемой меры и не означает, что власти уже изъяли активы на 25 миллионов евро.

В отношении других лиц, расследуемых в рамках того же дела, производство находится на более продвинутой стадии. Десять обвиняемых ранее были осуждены судом Нолы за мошенничество с НДС, выписку или использование поддельных счетов и другие налоговые правонарушения. Назначенные в июле наказания составляли от трёх лет и четырёх месяцев до четырёх лет и шести месяцев лишения свободы и могли быть обжалованы. Ещё два человека были осуждены 21 сентября 2026 года.

Эти приговоры не следует путать с правовым статусом 11 лиц, в отношении которых были объявлены меры 7 октября. В их случае расследование продолжается, и все лица считаются невиновными до вынесения окончательного решения компетентными судами.

В общей сложности расследование ведётся в отношении более 50 человек по подозрению в преступлениях, включая участие в преступной организации, мошенничество с НДС, выписку и использование поддельных счетов, непредставление налоговых деклараций, уклонение от уплаты налогов и незаконные налоговые зачёты. EPPO сообщает, что расследование продолжается с целью выявления других связей в сети и активов, которые могут соответствовать доходам от предполагаемых преступлений.

https://2eu.brussels/ro/news/11-suspecti-arestati-in-italia-intr-un-dosar-de-frauda-tva-de-circa-100-milioane-eur-cu-firme-din-romania-si-alte-state-ue