Румыния вошла в число 19 стран, затронутых расследованием EPPO по делу о продаже более миллиона бывших в употреблении телефонов под видом новых

Румыния входит в число 19 стран, где в рамках расследования «Троя», координируемого Европейской прокуратурой, прошли обыски и были произведены аресты имущества. Расследование касается организации, подозреваемой в продаже более миллиона мобильных телефонов, собранных из использованных компонентов и выдававшихся за новые товары. В операции приняли участие около 1 770 полицейских, налоговых и таможенных инспекторов, а семь подозреваемых были арестованы в Австрии, Германии и Испании.

Кратко

В 19 странах, включая Румынию, в рамках расследования, координируемого Европейской прокуратурой, были проведены более 160 обысков и произведены аресты имущества.

Расследуемая организация подозревается в продаже более миллиона телефонов, собранных из использованных компонентов, очищенных и упакованных так, чтобы их можно было представить как новые товары.

Европейская прокуратура оценивает ущерб, причинённый потребителям, как минимум в 300 миллионов евро, а потери НДС для нескольких государств-членов — более чем в 30 миллионов евро.

В Австрии, Германии и Испании были арестованы семь человек, включая двух предполагаемых руководителей организации. Европейская прокуратура не связывает ни один из этих арестов с Румынией.

Предположительно, в расследуемой схеме необоснованно использовался специальный режим НДС, применяемый к подержанным товарам, для телефонов, продававшихся клиентам как новые товары.

Европейская прокуратура в Кёльне ведёт расследование предполагаемой сети, которая, как считается, организовала торговый маршрут между Азией, несколькими европейскими государствами и онлайн-платформами, используемыми потребителями в ЕС. По данным следствия, телефоны собирались из использованных компонентов в Гонконге и Объединённых Арабских Эмиратах, затем очищались, упаковывались и отправлялись в Нидерланды как новые товары. Оттуда они поступали на склады в Германии и продавались через онлайн-платформы покупателям по всему Европейскому союзу.

Европейская прокуратура оценивает, что по этому механизму было продано более миллиона телефонов. Ущерб для потребителей оценивается как минимум в 300 миллионов евро, к которым добавляются потери НДС в размере более 30 миллионов евро для нескольких государств-членов. Расследование продолжается, и эти суммы представляют собой оценки прокуроров на текущем этапе расследования.

В результате операции в Австрии, Бельгии, Болгарии, Хорватии, на Кипре, в Эстонии, Финляндии, Германии, Италии, Латвии, Литве, Люксембурге, Польше, Португалии, Румынии, Словакии, Испании, Швейцарии и Нидерландах было проведено более 160 обысков и произведены аресты имущества. В Соединённом Королевстве был также допрошен свидетель. Семь арестов, о которых объявила Европейская прокуратура, произошли в Австрии, Германии и Испании; среди задержанных — два предполагаемых руководителя организации.

Пресс-релиз Европейской прокуратуры подтверждает проведение обысков и арестов имущества также в Румынии, но не уточняет, сколько из более чем 160 мероприятий прошло на румынской территории, где именно они проводились или какой национальный орган их исполнял. Ущерб в размере более 30 миллионов евро, представляющий собой НДС, также не распределён по странам, поэтому опубликованные данные не позволяют отнести к Румынии конкретную сумму.

Центральная часть расследования касается порядка применения НДС. Согласно доказательствам, описанным европейскими прокурорами, компании-посредники из Австрии, Болгарии, Германии, Нидерландов и Швейцарии, предположительно, с 2018 года использовали режим налогообложения маржи при продаже телефонов. Этот режим позволяет при определённых условиях продавцу подержанных товаров платить НДС только с разницы между ценой покупки и ценой перепродажи.

Однако в рассматриваемом деле телефоны, предположительно, представлялись потребителям как новые товары. По данным Европейской прокуратуры, в этих условиях НДС следовало рассчитывать со всей стоимости продажи, а использование режима, предназначенного для подержанных товаров, необоснованно уменьшало налоговые обязательства участвующих компаний. Тот же механизм, предположительно, применялся как при продажах потребителям, так и в сделках между компаниями сети.

Специальный режим маржи предусмотрен европейским законодательством для перепродажи определённых подержанных товаров, произведений искусства, предметов коллекционирования и антиквариата. Для подходящих подержанных товаров налогооблагаемой базой может быть маржа продавца, а не вся цена продажи. Расследование «Троя» направлено именно на проверку подозрения, что эта льгота использовалась в цепочке, где телефоны предлагались покупателям как новые.

Расследование началось после сообщения, направленного Европейским бюро по борьбе с мошенничеством. Европол и Евроюст входят в число европейских партнёров, участвующих в операции наряду с национальными органами государств-участников.

Европейская прокуратура обладает полномочиями расследовать и направлять в суд дела о преступлениях, затрагивающих финансовые интересы Союза, включая тяжёлые случаи трансграничного мошенничества с НДС, в которых участвуют как минимум два государства-участника и общий ущерб составляет не менее 10 миллионов евро.

Все лица, фигурирующие в расследовании «Троя», пользуются презумпцией невиновности до установления их вины компетентными судами.

https://2eu.brussels/ro/news/romania-printre-cele-19-tari-vizate-de-ancheta-eppo-privind-peste-un-milion-de-telefoane-folosite-vandute-ca-noi