search icon
search icon
Flag Arrow Down
Română
Română
Magyar
Magyar
English
English
Français
Français
Deutsch
Deutsch
Italiano
Italiano
Español
Español
Русский
Русский
日本語
日本語
中国人
中国人

Изменить язык

arrow down
  • Română
    Română
  • Magyar
    Magyar
  • English
    English
  • Français
    Français
  • Deutsch
    Deutsch
  • Italiano
    Italiano
  • Español
    Español
  • Русский
    Русский
  • 日本語
    日本語
  • 中国人
    中国人
Разделы
  • Последний час
  • Эксклюзив
  • Опросы INSCOP
  • Подкаст
  • ЕС
  • Диаспора
  • Республика Молдова
  • Политика
  • Экономика
  • Актуальность
  • Международный
  • Спорт
  • Здоровье
  • Образование
  • Наука ИТ и связи
  • Искусство и стиль жизни
  • Мнения
  • Выборы 2025
  • Среда
О нас
Контакты
Политика конфиденциальности
Условия использования
Быстро пролистайте новостные дайджесты и посмотрите, как они освещаются в разных изданиях!
  • Последний час
  • Эксклюзив
    • Опросы INSCOP
    • Подкаст
    • ЕС
    • Диаспора
    • Республика Молдова
    • Политика
    • Экономика
    • Актуальность
    • Международный
    • Спорт
    • Здоровье
    • Образование
    • Наука ИТ и связи
    • Искусство и стиль жизни
    • Мнения
    • Выборы 2025
    • Среда
72 новых новостей за последние 24 часа
  1. Главная
  2. Международный

Международное расследование «Стирка криптовалют» показывает, как преступные сети используют криптовалюты для отмывания денег, пользуясь законодательными пробелами.

Radu Burcă
whatsapp
facebook
linkedin
x
copy-link copy-link
17 ноября 2025, 20:56
main event image
Международный
Foto: pixabay.com
google-preference

Всегда смотрите наши новости в Google

Расследование «Стирка криптовалют», координируемое Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), выявило, как преступные сети используют криптовалюты для отмывания больших сумм денег. Хотя транзакции в криптовалютах прозрачны в блокчейне, пользователи могут оставаться анонимными, что облегчает незаконную деятельность. Автоматические банкоматы, называемые «крипто DAB», позволяют быстро обменивать криптовалюту без проверки личности, они незаконно установлены во Франции и используются наркоторговцами и другими лицами, вовлеченными в незаконную деятельность.

В других странах, таких как Украина и США, эти услуги еще более доступны, и суммы, вовлеченные в незаконную деятельность, достигли 28 миллиардов долларов в 2024-2025 годах. Французские власти пытаются ввести строгие стандарты регулирования для платформ криптовалют, но международный контекст усложняет усилия по борьбе с отмыванием денег.

Источники

sursa imagine
RFI
«Spălătoria criptomonedelor» - ancheta internaţională care dezvăluie amploarea fraudelor cu criptomenede
ICIJ
The Coin Laundry How the crypto boom minted a shadow economy that thrives on crime — and left a trail of devastated victims.
coindesk
Investigative Reporter Group ICIJ Exposes ‘Coin Laundry,’ Crypto’s Criminal Financial System

Последние новости

13:37

Несколько профсоюзных федераций протестуют во вторник перед Министерством труда

13:34

Практический экзамен на полигоне для получения водительских прав категории B может быть вновь введен - проект

13:31

Владимир Зеленский: «Украина горячо желает мира, но не готова просто сдаться»

13:21

Губерт Тума критикует новое руководство ПНЛ Бухареста: «ПНЛ [...] также стал агентством по трудоустройству, с испытательным сроком»

13:20

Уровень реки Рейн в Германии резко поднялся после недавних дождей, позволяя судам загружать больше товаров.

Смотреть больше новостей

НОВОСТИ ПО ТЕМ ЖЕ ТЕМАМ

event image
Международный
Нелегальная сеть азартных игр в Иране перевела 4 миллиарда долларов через криптовалютную биржу Shelbit, нелицензированную в Дубае
event image
Актуальность
Криптовалютная ферма, обнаруженная в Сату-Маре. Высокое потребление электроэнергии выдало уклонистов.
event image
ЕС
Европейское управление по борьбе с отмыванием денег становится центром новой системы Европейского Союза против финансовой преступности
event image
Актуальность
АНАФ начинает проверки на рынке криптовалют в контексте неясного законодательства
event image
Международный
Конгресс США готовит более строгие правила для инвестиций в акции и криптовалюты федеральных чиновников, включая президента
event image
Международный
Уязвимость программного обеспечения Coldcard привела к краже до 89 миллионов долларов в биткойнах из более чем 1.200 цифровых кошельков. Пользователи предупреждаются о необходимости срочных мер.
app preview
Персонализированная лента новостей, поиск с ИИ и уведомления в более интерактивном формате.
app preview app preview
Биткойн coinbase мошенничество Отмывание денег

Рекомендации редакции

main event image
Политика
4 часа назад

Экстраординарная сессия в парламенте. Закон о водороде, прием в лицей и изменение Закона о НАЗК в повестке дня двух палат.

Источники
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
+3
main event image
Актуальность
1 час назад

Национальный банк Румынии выпустил серебряную монету, посвященную художнику Николаю Тонице, часть серии «Румынские художники»

Источники
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
+3
main event image
ЕС
2 часа назад

Европейская комиссия одобрила финансовую помощь в размере 6,1 миллиарда евро для Украины, предназначенную для приобретения оборонительных систем

Источники
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
+1
main event image
Международный
56 минут назад

Истребитель Gripen Венгерских Вооруженных Сил разбился рядом с Сольноком. Пилоту удалось катапультироваться

Источники
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
+1
main event image
Актуальность
2 часа назад

АНМ: Внимание! Желтый код жары для нескольких округов на юге и западе страны, действующий до вечера вторника / Ожидаются дожди и шквалы по всей стране

Источники
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
+2
app preview
Персонализированная лента новостей, поиск с ИИ и уведомления в более интерактивном формате.
app preview
app store badge google play badge
  • Последний час
  • Эксклюзив
  • Опросы INSCOP
  • Подкаст
  • ЕС
  • Диаспора
  • Республика Молдова
  • Политика
  • Экономика
  • Актуальность
  • Международный
  • Спорт
  • Здоровье
  • Образование
  • Наука ИТ и связи
  • Искусство и стиль жизни
  • Мнения
  • Выборы 2025
  • Среда
  • О нас
  • Контакты
Политика конфиденциальности
Политика использования файлов cookie
Условия использования
Лицензии с открытым исходным кодом
Все права защищены Strategic Media Team SRL

Технология в партнерстве с

anpc-sal anpc-sol