Международное расследование «Стирка криптовалют» показывает, как преступные сети используют криптовалюты для отмывания денег, пользуясь законодательными пробелами.
Radu Burcă
Международный
Foto: pixabay.com
Всегда смотрите наши новости в Google
Расследование «Стирка криптовалют», координируемое Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), выявило, как преступные сети используют криптовалюты для отмывания больших сумм денег. Хотя транзакции в криптовалютах прозрачны в блокчейне, пользователи могут оставаться анонимными, что облегчает незаконную деятельность. Автоматические банкоматы, называемые «крипто DAB», позволяют быстро обменивать криптовалюту без проверки личности, они незаконно установлены во Франции и используются наркоторговцами и другими лицами, вовлеченными в незаконную деятельность.
В других странах, таких как Украина и США, эти услуги еще более доступны, и суммы, вовлеченные в незаконную деятельность, достигли 28 миллиардов долларов в 2024-2025 годах. Французские власти пытаются ввести строгие стандарты регулирования для платформ криптовалют, но международный контекст усложняет усилия по борьбе с отмыванием денег.
В других странах, таких как Украина и США, эти услуги еще более доступны, и суммы, вовлеченные в незаконную деятельность, достигли 28 миллиардов долларов в 2024-2025 годах. Французские власти пытаются ввести строгие стандарты регулирования для платформ криптовалют, но международный контекст усложняет усилия по борьбе с отмыванием денег.
Источники
«Spălătoria criptomonedelor» - ancheta internaţională care dezvăluie amploarea fraudelor cu criptomenede
ICIJ
The Coin Laundry How the crypto boom minted a shadow economy that thrives on crime — and left a trail of devastated victims.
coindesk
Investigative Reporter Group ICIJ Exposes ‘Coin Laundry,’ Crypto’s Criminal Financial System
Последние новости
18:17
Французские власти предлагают систему бронирования для контроля за переполнением на маршруте Монблан, который ежегодно посещают 80 000 туристов.
18:08
Ноутбук загорелся во время рейса в США, и пассажиру пришлось получить медицинскую помощь в аэропорту.
17:54
Бельгийский министр внутренних дел Бернар Кентин заявил, что он шокирован атакой с пулеметом на полицейский участок в Андерлехте
17:45
Генеральный штаб Украины оценивает потери России с начала вторжения в 1,47 миллиона солдат
17:34
Расследования и обвинения в ненадлежащем поведении в адрес бывшего заместителя директора Бухарестского театра оперетты
Смотреть больше новостей
НОВОСТИ ПО ТЕМ ЖЕ ТЕМАМ
Персонализированная лента новостей, поиск с ИИ и уведомления в более интерактивном формате.
