Международное расследование «Стирка криптовалют» показывает, как преступные сети используют криптовалюты для отмывания денег, пользуясь законодательными пробелами.

Расследование «Стирка криптовалют», координируемое Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), выявило, как преступные сети используют криптовалюты для отмывания больших сумм денег. Хотя транзакции в криптовалютах прозрачны в блокчейне, пользователи могут оставаться анонимными, что облегчает незаконную деятельность. Автоматические банкоматы, называемые «крипто DAB», позволяют быстро обменивать криптовалюту без проверки личности, они незаконно установлены во Франции и используются наркоторговцами и другими лицами, вовлеченными в незаконную деятельность.

В других странах, таких как Украина и США, эти услуги еще более доступны, и суммы, вовлеченные в незаконную деятельность, достигли 28 миллиардов долларов в 2024-2025 годах. Французские власти пытаются ввести строгие стандарты регулирования для платформ криптовалют, но международный контекст усложняет усилия по борьбе с отмыванием денег.