Международное расследование «Стирка криптовалют» показывает, как преступные сети используют криптовалюты для отмывания денег, пользуясь законодательными пробелами.
Radu Burcă
Международный
Foto: pixabay.com
Всегда смотрите наши новости в Google
Расследование «Стирка криптовалют», координируемое Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), выявило, как преступные сети используют криптовалюты для отмывания больших сумм денег. Хотя транзакции в криптовалютах прозрачны в блокчейне, пользователи могут оставаться анонимными, что облегчает незаконную деятельность. Автоматические банкоматы, называемые «крипто DAB», позволяют быстро обменивать криптовалюту без проверки личности, они незаконно установлены во Франции и используются наркоторговцами и другими лицами, вовлеченными в незаконную деятельность.
В других странах, таких как Украина и США, эти услуги еще более доступны, и суммы, вовлеченные в незаконную деятельность, достигли 28 миллиардов долларов в 2024-2025 годах. Французские власти пытаются ввести строгие стандарты регулирования для платформ криптовалют, но международный контекст усложняет усилия по борьбе с отмыванием денег.
В других странах, таких как Украина и США, эти услуги еще более доступны, и суммы, вовлеченные в незаконную деятельность, достигли 28 миллиардов долларов в 2024-2025 годах. Французские власти пытаются ввести строгие стандарты регулирования для платформ криптовалют, но международный контекст усложняет усилия по борьбе с отмыванием денег.
Источники
«Spălătoria criptomonedelor» - ancheta internaţională care dezvăluie amploarea fraudelor cu criptomenede
ICIJ
The Coin Laundry How the crypto boom minted a shadow economy that thrives on crime — and left a trail of devastated victims.
coindesk
Investigative Reporter Group ICIJ Exposes ‘Coin Laundry,’ Crypto’s Criminal Financial System
Последние новости
17:41
Зеленский: Окно возможностей для завершения войны дипломатическим путем расширяется до конца лета 2027 года
17:22
Судья из Нью-Йорка отменил меру администрации Трампа по приостановлению виз для 75 стран, включая Молдову и Россию
17:02
17-летний подросток пойман за управлением незарегистрированным мотоциклом в Бухаресте. После преследования молодой человек врезался в полицейский автомобиль и был ранен.
16:51
Владимир Зеленский просит Европейский Союз о помощи в размере 30 миллиардов евро для финансирования обороны Украины
16:27
Джордж Симион, в румынской церкви в Чикаго: «Объединение уже произошло: Румыния с Молдовой»
Смотреть больше новостей
НОВОСТИ ПО ТЕМ ЖЕ ТЕМАМ
Персонализированная лента новостей, поиск с ИИ и уведомления в более интерактивном формате.
