Международное расследование «Стирка криптовалют» показывает, как преступные сети используют криптовалюты для отмывания денег, пользуясь законодательными пробелами.
Radu Burcă
Международный
Foto: pixabay.com
Всегда смотрите наши новости в Google
Расследование «Стирка криптовалют», координируемое Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), выявило, как преступные сети используют криптовалюты для отмывания больших сумм денег. Хотя транзакции в криптовалютах прозрачны в блокчейне, пользователи могут оставаться анонимными, что облегчает незаконную деятельность. Автоматические банкоматы, называемые «крипто DAB», позволяют быстро обменивать криптовалюту без проверки личности, они незаконно установлены во Франции и используются наркоторговцами и другими лицами, вовлеченными в незаконную деятельность.
В других странах, таких как Украина и США, эти услуги еще более доступны, и суммы, вовлеченные в незаконную деятельность, достигли 28 миллиардов долларов в 2024-2025 годах. Французские власти пытаются ввести строгие стандарты регулирования для платформ криптовалют, но международный контекст усложняет усилия по борьбе с отмыванием денег.
В других странах, таких как Украина и США, эти услуги еще более доступны, и суммы, вовлеченные в незаконную деятельность, достигли 28 миллиардов долларов в 2024-2025 годах. Французские власти пытаются ввести строгие стандарты регулирования для платформ криптовалют, но международный контекст усложняет усилия по борьбе с отмыванием денег.
Источники
«Spălătoria criptomonedelor» - ancheta internaţională care dezvăluie amploarea fraudelor cu criptomenede
ICIJ
The Coin Laundry How the crypto boom minted a shadow economy that thrives on crime — and left a trail of devastated victims.
coindesk
Investigative Reporter Group ICIJ Exposes ‘Coin Laundry,’ Crypto’s Criminal Financial System
Последние новости
23:13
Власти Черногории выдворили основателя российского военного блога Rybar
23:02
Дональд Трамп объявил, что Россия начнёт масштабные поставки дизельного топлива в США и на мировой рынок после разговора с Владимиром Путиным
22:58
Румынка была убита в Испании, а её муж, подозреваемый в убийстве, впоследствии, предположительно, покончил с собой
22:25
Пропавший в Италии румын был найден мёртвым в реке
22:21
Землетрясение магнитудой 7,6 произошло у побережья государства Панама / Объявлены предупреждения о цунами
Смотреть больше новостей
НОВОСТИ ПО ТЕМ ЖЕ ТЕМАМ
Персонализированная лента новостей, поиск с ИИ и уведомления в более интерактивном формате.
.webp)
