50 событий о "blanchiment"

2 сентября 2025, 11:18

В частной школе в Кишиневе была обнаружена схема налогового уклонения на 11 миллионов леев, что привело к обыскам и конфискациям.

Источники

Республика Молдова

2 сентября 2025, 08:41

Полиция проводит 60 обысков на юге Республики Молдова в рамках дела о коррупции на выборах и отмывании денег со стороны преступной группы

Источники

Республика Молдова

12 августа 2025, 17:46

ДИИКОТ арестовал лидера клана Пурсель Илие Габриэля за торговлю людьми, сутенерство и отмывание денег.

Источники

Актуальность

30 июля 2025, 13:21

Европейское управление по борьбе с отмыванием денег (AMLA) начало функционировать с 1 июля 2025 года, в его задачи входит надзор за финансовыми организациями с высоким уровнем риска.

Источники

Экономика

10 июля 2025, 13:20

Полиция и ДИИКОТ разогнали преступную группу, которая предлагала кредиты с процентной ставкой до 100% и угрожала заемщикам.

Источники

Актуальность

10 июля 2025, 12:19

Полиция проводит 13 рейдов в Бухаресте и округах с целью расследования деятельности преступной группы, занимающейся компьютерным мошенничеством и отмыванием денег.

Источники

Актуальность

9 июля 2025, 11:18

У Горациу Потра, известного наемника, арестовано 12 объектов недвижимости и имущество на общую сумму более 26 миллионов леев в рамках дела об уклонении от уплаты налогов.

Источники

Актуальность

3 июля 2025, 15:15

Бывшему депутату СРИ Флориану Колдеа предъявлены обвинения в торговле влиянием и отмывании денег, и он взят под судебный контроль.

Источники

Актуальность

26 июня 2025, 14:11

Румыния добилась ограниченного прогресса в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и остается под усиленным наблюдением MONEYVAL

Источники

+1

Актуальность

26 июня 2025, 08:30

Казначейство США ввело санкции против трех мексиканских финансовых учреждений, обвиненных в отмывании денег, связанных с фентанилом, но Мексика не получила доказательств.

Источники

Международный

1 2 3

Персонализированная лента новостей, поиск с ИИ и уведомления в более интерактивном формате.

app preview

google play badge