60 событий о "blanchiment"

13 ноября 2025, 09:49

Сегодня, 13 ноября, сотрудники Национального инспектората расследований (INI) проводят обыски в рамках дела о отмывании денег и незаконном финансировании политической деятельности, касающейся членов партии Шор.

Источники

Республика Молдова

5 ноября 2025, 14:59

Федеральная полиция Германии координировала международную операцию против мошенничества и отмывания денег, арестовав несколько человек в разных странах.

Источники

Международный

Самые важные новости за последние 24 часа

Марко Ханнапель, Philip Morris International: Европа поддерживает трансформацию отрасли посредством инвестиций, развития компетенций и конкурентоспособных фабрик

Источники

Дидье Рейндэрс, бывший европейский комиссар по правосудию, был обвинен в отмывании денег, будучи под следствием за покупку лотерейных билетов

Источники

Международный

23 октября 2025, 12:06

Полиция провела обыски в Бухаресте и восьми других округах в рамках дела о отмывании денег с ущербом в 35 миллионов лей

Источники

Актуальность

13 октября 2025, 14:33

АНАФ уведомил Генеральную прокуратуру о случае транснациональной налоговой уклонения и отмывания денег, в котором участвуют 17 компаний в области солнечных панелей

Источники

Экономика

2 октября 2025, 10:02

Более 40 обысков прошло в Джурджу и Бухаресте в рамках дела о торговле людьми, сводничестве и отмывании денег, с предполагаемым ущербом в 3,5 миллиона евро

Источники

+4

Актуальность

30 сентября 2025, 11:13

Пропагандистские сети в деле о незаконном финансировании партий в Молдове

Источники

Республика Молдова

11 сентября 2025, 17:28

Молдавская полиция провела 15 новых обысков в рамках расследования по делу о коррупции на выборах и отмывании денег, связанных с преступной организацией 'Шор'

Источники

Республика Молдова

5 сентября 2025, 16:09

Бывший депутат Молдовы Владимир Андроначи был арестован на 30 дней по обвинению в отмывании денег в крупных размерах

Источники

Республика Молдова

3 сентября 2025, 10:05

Источники: Бывший депутат Владимир Андроначи был задержан на 72 часа по новому уголовному делу о отмывании денег, имея связи с "Банковским мошенничеством"

Источники

Республика Молдова

2 сентября 2025, 11:18

В частной школе в Кишиневе была обнаружена схема налогового уклонения на 11 миллионов леев, что привело к обыскам и конфискациям.

Источники

Республика Молдова

Энергетические лидеры, собравшиеся на RIEC 2026, призывают инвестировать в производство, сети и безопасность инфраструктуры

Источники

Полиция проводит 60 обысков на юге Республики Молдова в рамках дела о коррупции на выборах и отмывании денег со стороны преступной группы

Источники

Республика Молдова

12 августа 2025, 17:46

ДИИКОТ арестовал лидера клана Пурсель Илие Габриэля за торговлю людьми, сутенерство и отмывание денег.

Источники

Актуальность

30 июля 2025, 13:21

Европейское управление по борьбе с отмыванием денег (AMLA) начало функционировать с 1 июля 2025 года, в его задачи входит надзор за финансовыми организациями с высоким уровнем риска.

Источники

Экономика

10 июля 2025, 13:20

Полиция и ДИИКОТ разогнали преступную группу, которая предлагала кредиты с процентной ставкой до 100% и угрожала заемщикам.

Источники

Актуальность

10 июля 2025, 12:19

Полиция проводит 13 рейдов в Бухаресте и округах с целью расследования деятельности преступной группы, занимающейся компьютерным мошенничеством и отмыванием денег.

Источники

Актуальность

9 июля 2025, 11:18

У Горациу Потра, известного наемника, арестовано 12 объектов недвижимости и имущество на общую сумму более 26 миллионов леев в рамках дела об уклонении от уплаты налогов.

Источники

Актуальность

3 июля 2025, 15:15

Бывшему депутату СРИ Флориану Колдеа предъявлены обвинения в торговле влиянием и отмывании денег, и он взят под судебный контроль.

Источники

Актуальность

26 июня 2025, 14:11

Румыния добилась ограниченного прогресса в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и остается под усиленным наблюдением MONEYVAL

Источники

+1

Актуальность

26 июня 2025, 08:30

Казначейство США ввело санкции против трех мексиканских финансовых учреждений, обвиненных в отмывании денег, связанных с фентанилом, но Мексика не получила доказательств.

Источники

Международный

1 2 3

Персонализированная лента новостей, поиск с ИИ и уведомления в более интерактивном формате.

app preview

google play badge