44 eventi su "riciclaggio"

9 luglio 2025, 10:18

A Horațiu Potra, noto mercenario, sono state sequestrate 12 proprietà e beni per un totale di oltre 26 milioni di lei in un caso di evasione fiscale.

Fonti

Attualità

3 luglio 2025, 14:15

L'ex deputato dell'ISR Florian Coldea è stato incriminato con l'accusa di traffico di influenze e riciclaggio di denaro e posto sotto controllo giudiziario.

Fonti

Attualità

26 giugno 2025, 13:11

La Romania ha compiuto progressi limitati nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e rimane sottoposta a un maggiore monitoraggio da parte di MONEYVAL.

Fonti

+1

Attualità

26 giugno 2025, 07:30

Il Tesoro statunitense ha imposto sanzioni a tre istituzioni finanziarie messicane accusate di riciclaggio di denaro legato al fentanyl, ma il Messico non ha ricevuto prove.

Fonti

Internazionale

1 2 3

Feed di notizie personalizzato, ricerca con AI e notifiche in un’esperienza più interattiva.

app preview

google play badge