L'indagine internazionale "Il lavaggio delle criptovalute" mostra come le reti criminali utilizzano le criptovalute per il riciclaggio di denaro, approfittando delle lacune legislative.
Radu Burcă
Internazionale
Foto: pixabay.com
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L'inchiesta "Lavaggio delle criptovalute", coordinata dal Consorzio internazionale dei giornalisti d'inchiesta (ICIJ), ha rivelato il modo in cui le reti criminali utilizzano le criptovalute per riciclare grandi somme di denaro. Sebbene le transazioni in criptovalute siano trasparenti sulla blockchain, gli utenti possono rimanere anonimi, il che facilita le attività illegali. I bancomat automatici, chiamati "crypto DAB", consentono scambi rapidi di criptovalute senza verifica dell'identità, essendo installati illegalmente in Francia e utilizzati da trafficanti di droga e altre persone coinvolte in attività illecite.
In altri paesi, come Ucraina e Stati Uniti, questi servizi sono ancora più accessibili, e le somme coinvolte in attività illegali hanno raggiunto i 28 miliardi di dollari nel 2024-2025. Le autorità francesi cercano di imporre standard rigorosi di regolamentazione per le piattaforme di criptovalute, ma il contesto internazionale complica gli sforzi per combattere il riciclaggio di denaro.
In altri paesi, come Ucraina e Stati Uniti, questi servizi sono ancora più accessibili, e le somme coinvolte in attività illegali hanno raggiunto i 28 miliardi di dollari nel 2024-2025. Le autorità francesi cercano di imporre standard rigorosi di regolamentazione per le piattaforme di criptovalute, ma il contesto internazionale complica gli sforzi per combattere il riciclaggio di denaro.
Fonti
«Spălătoria criptomonedelor» - ancheta internaţională care dezvăluie amploarea fraudelor cu criptomenede
ICIJ
The Coin Laundry How the crypto boom minted a shadow economy that thrives on crime — and left a trail of devastated victims.
coindesk
Investigative Reporter Group ICIJ Exposes ‘Coin Laundry,’ Crypto’s Criminal Financial System
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