L'indagine internazionale "Il lavaggio delle criptovalute" mostra come le reti criminali utilizzano le criptovalute per il riciclaggio di denaro, approfittando delle lacune legislative.
Radu Burcă
Internazionale
Foto: pixabay.com
Guarda sempre le nostre notizie su Google
L'inchiesta "Lavaggio delle criptovalute", coordinata dal Consorzio internazionale dei giornalisti d'inchiesta (ICIJ), ha rivelato il modo in cui le reti criminali utilizzano le criptovalute per riciclare grandi somme di denaro. Sebbene le transazioni in criptovalute siano trasparenti sulla blockchain, gli utenti possono rimanere anonimi, il che facilita le attività illegali. I bancomat automatici, chiamati "crypto DAB", consentono scambi rapidi di criptovalute senza verifica dell'identità, essendo installati illegalmente in Francia e utilizzati da trafficanti di droga e altre persone coinvolte in attività illecite.
In altri paesi, come Ucraina e Stati Uniti, questi servizi sono ancora più accessibili, e le somme coinvolte in attività illegali hanno raggiunto i 28 miliardi di dollari nel 2024-2025. Le autorità francesi cercano di imporre standard rigorosi di regolamentazione per le piattaforme di criptovalute, ma il contesto internazionale complica gli sforzi per combattere il riciclaggio di denaro.
In altri paesi, come Ucraina e Stati Uniti, questi servizi sono ancora più accessibili, e le somme coinvolte in attività illegali hanno raggiunto i 28 miliardi di dollari nel 2024-2025. Le autorità francesi cercano di imporre standard rigorosi di regolamentazione per le piattaforme di criptovalute, ma il contesto internazionale complica gli sforzi per combattere il riciclaggio di denaro.
Fonti
«Spălătoria criptomonedelor» - ancheta internaţională care dezvăluie amploarea fraudelor cu criptomenede
ICIJ
The Coin Laundry How the crypto boom minted a shadow economy that thrives on crime — and left a trail of devastated victims.
coindesk
Investigative Reporter Group ICIJ Exposes ‘Coin Laundry,’ Crypto’s Criminal Financial System
Ultime notizie
10:18
INS: Lo stipendio medio netto è aumentato del 5% nel mese di settembre, ma il potere d'acquisto è diminuito dell'1,5%
10:16
Luca Niculescu chiede di prevenire la violenza nelle scuole e annuncia la Strategia nazionale per il contrasto all’estremismo violento: «Dobbiamo costruire meccanismi attraverso i quali ogni bambino si senta al sicuro, rispettato e ascoltato»
10:11
Torneo delle Campionesse: Mirra Andreeva, vittoria netta contro Aryna Sabalenka / Elina Svitolina è riuscita a superare Karolina Muchova in tre set
10:08
Emmanuel Macron ha interrotto la cerimonia all’Eliseo dopo che un membro della guardia d’onore è crollato sui gradini
10:03
Kate Middleton, sulla guarigione dal cancro: «Per me, la natura è stata davvero un rifugio»
Vedi altre notizie
NOTIZIE SUGLI STESSI ARGOMENTI
Internazionale
Un'inchiesta giornalistica internazionale rivela l'uso della rete hawala nel riciclaggio di denaro e nel traffico di droga
Repubblica di Moldova
La polizia ha arrestato otto persone di Chișinău in un caso riguardante una rete di call center che avrebbe truffato le vittime tramite falsi investimenti in criptovalute
Feed di notizie personalizzato, ricerca con AI e notifiche in un’esperienza più interattiva.
