207 eventi su "frode"

5 marzo 10:44

Il sindaco Ion Radu e il vicesindaco del comune di Bălzești sono stati rinviati a giudizio per danno al bilancio locale

Fonti

Attualità

4 marzo 16:19

EPPO ama una rete sospettata di frode carosello IVA di oltre 103 milioni di euro in vendite di auto di lusso

UE

2 marzo 17:24

La Romania ha registrato un danno stimato di 6,05 miliardi di euro nei fascicoli EPPO attivi alla fine del 2025, frode su fondi UE di 5,03 miliardi di euro

UE

27 febbraio 16:21

Emil Boc ha annunciato la denuncia unilaterale del contratto per la tangenziale metropolitana di Cluj a causa di sospetti di frode e furto di identità all'asta

Fonti

Attualità

26 febbraio 21:12

La Direzione Generale Antifrode Fiscale ha controllato gli operatori di trasporto alternativo, confiscando 55 milioni di lei e redigendo denunce penali per evasione fiscale di 126 milioni di lei

Fonti

+2

Attualità

26 febbraio 13:18

Coppia di pensionati dalla Svizzera, condannata dopo aver incassato illegalmente aiuti sociali

Fonti

Internazionale

26 febbraio 07:59

Jimmy Lai, il magnate dei media di Hong Kong, ha vinto l'appello contro la condanna per frode, ma rimarrà in prigione a causa di un'altra condanna.

Fonti

Internazionale

25 febbraio 16:56

La polizia di Buzău ha effettuato dieci perquisizioni in un'inchiesta per frode riguardante il rimborso illegale dei servizi per 180 rifugiati ucraini, per un valore di 335.000 lei.

Fonti

+1

Attualità

24 febbraio 12:14

Un'azienda è stata accusata di evasione fiscale per 40 milioni di lei attraverso forniture fittizie di materie prime per infissi. Tre amministratori sono sotto inchiesta penale.

Fonti

Repubblica di Moldova

24 febbraio 10:52

I funzionari dell'ISJ Costanza, indagati dai procuratori dopo il rapporto del Corpo di Controllo: 35 milioni di lei rimborsati senza documenti

Fonti

Attualità

20 febbraio 15:20

I dipendenti del Comune di Chiuza, Bistrița-Năsăud, sono accusati di frode, avendo incassato illegalmente aiuti per il riscaldamento di 280.000 lei

Fonti

Attualità

20 febbraio 10:00

La Casa Nazionale delle Assicurazioni Sanitarie ha applicato una sanzione a una clinica di Dolj per la segnalazione fittizia di oltre 700 sedute di litotrissia extracorporea

Fonti

Attualità

19 febbraio 21:50

Joseph M., ex banchiere HSBC, è stato condannato per frode, viaggiando senza biglietto per oltre 740 volte e risparmiando 6.000 franchi svizzeri

Fonti

Internazionale

18 febbraio 21:55

Un giovane hacker è stato catturato a Madrid dopo aver frodato un hotel, pagando solo un centesimo per una prenotazione di 4.000 euro

Fonti

Internazionale

18 febbraio 17:02

La polizia della Romania e della Repubblica di Moldova ha smascherato una rete di call center che ingannava i romeni con false investimenti, causando perdite di oltre un milione di lei.

Fonti

Attualità

12 febbraio 19:57

La polizia francese ha arrestato due dipendenti del Museo del Louvre, sospettando una rete di frode con biglietti, che potrebbe essere di ampia portata.

Fonti

Internazionale

11 febbraio 12:28

DNSC riporta un nuovo metodo di frode online che utilizza l'identità dell'Ufficio di Stato per le Invenzioni e i Marchi

Fonti

Attualità

9 febbraio 09:47

Suspetti di frode nel sistema britannico dei prestiti studenteschi. 370.000 di laureati "scomparsi", tra cui anche romeni, avrebbero debiti di quasi 13 miliardi di sterline.

Fonti

Attualità

5 febbraio 14:46

33 dipendenti CFR Călători, accusati di corruzione, hanno utilizzato ChatGPT per consigli relativi alla difesa contro le accuse di frode

Fonti

+7

Attualità

5 febbraio 10:48

33 dipendenti CFR Călători sono sospettati di aver bloccato posti nei vagoni utilizzando i CNP degli studenti per rivenderli

Fonti

Attualità

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