197 eventi su "frode"

24 marzo 08:00

Perquisizioni massicce in più province e a Bucarest, in un'inchiesta su frodi con mascherine e disinfettanti durante il periodo della pandemia

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Attualità

23 marzo 17:54

La Procura della Repubblica di Moldova ha richiesto la pena massima per Vlad Plahotniuc, ex politico accusato di crimine organizzata, frode e riciclaggio di denaro.

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Repubblica di Moldova

Le notizie più importanti delle ultime 24 ore

17 marzo 15:50

Il presidente Trump ha firmato un ordine esecutivo per creare un Gruppo di Lavoro guidato dal vicepresidente J. D. Vance, destinato a indagare sulle accuse di frode nei programmi sociali negli stati democratici.

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Internazionale

13 marzo 16:17

Un uomo di Iași che ha finto di essere un agente immobiliare, è stato arrestato preventivamente dopo aver sostituito 128.000 euro con banconote false

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Attualità

11 marzo 10:30

Michael Johnson è stato accusato di aver ritirato 500.000 dollari prima del fallimento del Grand Slam Track, lasciando gli atleti e i creditori con debiti.

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Internazionale

10 marzo 15:24

La Commissione Europea ha lanciato la piattaforma AI TraceMap per la rilevazione delle frodi alimentari e dei prodotti contaminati nell'UE

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UE

10 marzo 13:14

Direttrice di scuola di Giurgiu, arrestata per appropriazione indebita dopo aver speso i soldi dell'istituzione per vacanze e elettronica

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Attualità

9 marzo 14:30

Hidroelectrica attira l'attenzione sulle false pubblicità che utilizzano il suo nome per promuovere opportunità di investimento, avvertendo sui rischi di frode

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+3

Attualità

9 marzo 13:04

EPPO ha confiscato quasi 2 milioni di euro in un'inchiesta in Italia riguardante frodi con fondi del Piano di Ripresa

UE

5 marzo 16:00

Una donna di Aiud è stata arrestata dopo aver prelevato 3.600 lei con una carta trovata per strada, che aveva il codice PIN annotato sopra.

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Attualità

5 marzo 10:44

Il sindaco Ion Radu e il vicesindaco del comune di Bălzești sono stati rinviati a giudizio per danno al bilancio locale

Fonti

Attualità

4 marzo 16:19

EPPO ama una rete sospettata di frode carosello IVA di oltre 103 milioni di euro in vendite di auto di lusso

UE

2 marzo 17:24

La Romania ha registrato un danno stimato di 6,05 miliardi di euro nei fascicoli EPPO attivi alla fine del 2025, frode su fondi UE di 5,03 miliardi di euro

UE

27 febbraio 16:21

Emil Boc ha annunciato la denuncia unilaterale del contratto per la tangenziale metropolitana di Cluj a causa di sospetti di frode e furto di identità all'asta

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Attualità

26 febbraio 21:12

La Direzione Generale Antifrode Fiscale ha controllato gli operatori di trasporto alternativo, confiscando 55 milioni di lei e redigendo denunce penali per evasione fiscale di 126 milioni di lei

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Attualità

26 febbraio 13:18

Coppia di pensionati dalla Svizzera, condannata dopo aver incassato illegalmente aiuti sociali

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Internazionale

26 febbraio 07:59

Jimmy Lai, il magnate dei media di Hong Kong, ha vinto l'appello contro la condanna per frode, ma rimarrà in prigione a causa di un'altra condanna.

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Internazionale

25 febbraio 16:56

La polizia di Buzău ha effettuato dieci perquisizioni in un'inchiesta per frode riguardante il rimborso illegale dei servizi per 180 rifugiati ucraini, per un valore di 335.000 lei.

Fonti

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Attualità

24 febbraio 12:14

Un'azienda è stata accusata di evasione fiscale per 40 milioni di lei attraverso forniture fittizie di materie prime per infissi. Tre amministratori sono sotto inchiesta penale.

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Repubblica di Moldova

24 febbraio 10:52

I funzionari dell'ISJ Costanza, indagati dai procuratori dopo il rapporto del Corpo di Controllo: 35 milioni di lei rimborsati senza documenti

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Attualità

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