249 eventi su "frode"

24 aprile 2026, 12:29

Quattro persone di Cluj, coinvolte dalla Procura Europea in un'inchiesta su frodi con fondi UE per giovani agricoltori, con un danno stimato di 115.000 euro

Fonti

Attualità

20 aprile 2026, 13:02

La Procura Europea di Cluj-Napoca ha richiesto il processo di una compagnia e del suo direttore per frode in un progetto di ricerca UE di 114.000 EUR

Fonti

Attualità

17 aprile 2026, 13:50

L'ANAF avverte riguardo a telefonate fraudolente da parte di persone che si presentano come ispettori ANAF Antifrode, richiedendo dati personali e bancari.

Fonti

Attualità

15 aprile 2026, 12:40

Ilie Cheșa, ex vice sindaco di Arad, è stato condannato a una pena detentiva sospesa per frode ai fondi europei

Fonti

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Attualità

14 aprile 2026, 09:07

Hui Ka Yan, il fondatore di Evergrande, ha pledato colpevole per accuse di frode e uso abusivo di fondi. L'azienda affronta debiti di 300 miliardi di dollari.

Fonti

Internazionale

12 aprile 2026, 15:49

La polizia di Vienna ha arrestato una banda di truffatori romeni, sospettata di frodare 300 aziende austriache.

Fonti

Diaspora

9 aprile 2026, 11:33

La polizia ha effettuato perquisizioni presso persone di Cluj e Sălaj, sospettate di frode per un valore di 3,5 milioni di lei.

Fonti

Attualità

31 marzo 2026, 13:11

Un gruppo di romeni è stato condannato in Belgio a una pena detentiva per frodi con carte di carburante

Fonti

Diaspora

27 marzo 2026, 10:25

I pubblici ministeri di Bucarest stanno indagando su 14 persone in un caso di frode con rifiuti

Fonti

Attualità

26 marzo 2026, 07:13

EPPO arresta in Polonia un sospetto in una frode legata al programma Clean Air

Fonti

UE

25 marzo 2026, 10:43

La Procura Europea sta indagando in Romania su una frode di 1,32 milioni di euro con sussidi apistici

UE

24 marzo 2026, 10:57

Perquisizioni di ampia portata in un caso di frode attraverso il riciclaggio fittizio / Danno di oltre 230 milioni di lei

Fonti

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Attualità

24 marzo 2026, 08:00

Perquisizioni massicce in più province e a Bucarest, in un'inchiesta su frodi con mascherine e disinfettanti durante il periodo della pandemia

Fonti

Attualità

23 marzo 2026, 17:54

La Procura della Repubblica di Moldova ha richiesto la pena massima per Vlad Plahotniuc, ex politico accusato di crimine organizzata, frode e riciclaggio di denaro.

Fonti

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Repubblica di Moldova

17 marzo 2026, 15:50

Il presidente Trump ha firmato un ordine esecutivo per creare un Gruppo di Lavoro guidato dal vicepresidente J. D. Vance, destinato a indagare sulle accuse di frode nei programmi sociali negli stati democratici.

Fonti

Internazionale

13 marzo 2026, 16:17

Un uomo di Iași che ha finto di essere un agente immobiliare, è stato arrestato preventivamente dopo aver sostituito 128.000 euro con banconote false

Fonti

Attualità

11 marzo 2026, 10:30

Michael Johnson è stato accusato di aver ritirato 500.000 dollari prima del fallimento del Grand Slam Track, lasciando gli atleti e i creditori con debiti.

Fonti

Internazionale

10 marzo 2026, 15:24

La Commissione Europea ha lanciato la piattaforma AI TraceMap per la rilevazione delle frodi alimentari e dei prodotti contaminati nell'UE

Fonti

UE

10 marzo 2026, 13:14

Direttrice di scuola di Giurgiu, arrestata per appropriazione indebita dopo aver speso i soldi dell'istituzione per vacanze e elettronica

Fonti

Attualità

9 marzo 2026, 14:30

Hidroelectrica attira l'attenzione sulle false pubblicità che utilizzano il suo nome per promuovere opportunità di investimento, avvertendo sui rischi di frode

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Attualità

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