208 eventi su "frode"

21 maggio 19:19

Aimee Bock, ex-leader dell'ONG "Feeding Our Future" negli Stati Uniti, è stata condannata a quasi 42 anni di carcere per frode di 250.000$

Fonti

Internazionale

20 maggio 17:00

Il Parquet vicino al Tribunale di Bucarest ha effettuato tre perquisizioni nella Capitale e a Ilfov, riguardanti una persona fisica e una giuridica accusate di appropriazione indebita e operazioni finanziarie fraudolente.

Fonti

Attualità

20 maggio 12:48

Immunità, frode e potere nel Parlamento Europeo

UE

19 maggio 18:02

La Procura Europea afferma che il rifiuto di revocare l'immunità di un eurodeputato tedesco blocca un'inchiesta per frode.

UE

19 maggio 08:39

L'amministrazione Trump ha deciso di rinunciare alle accuse di frode contro il miliardario indiano Gautam Adani

Fonti

Internazionale

19 maggio 07:08

La Procura Europea sta indagando su una frode con fondi europei di 3,5 milioni di euro legata a 237 progetti agricoli nella Dâmbovița

Fonti

Attualità

15 maggio 17:54

Il Ministero dei Trasporti avverte su un nuovo tentativo di frode tramite SMS che mira ai conducenti romeni

Fonti

+5

Attualità

14 maggio 15:42

Il Consiglio della Concorrenza collabora con la Procura Europea per combattere le frodi

Fonti

Economia

14 maggio 13:40

L'Autorità Nazionale per la Sicurezza Cibernetica avverte riguardo a una campagna di frode che imita la compagnia di corriere DHL

Fonti

Attualità

13 maggio 14:25

EPPO invia in giudizio cinque aziende dalla Slovenia per presunta frode con fondi RRF

Fonti

UE

12 maggio 12:47

Il capo dell'ANAF, Adrian Nica, ha annunciato che 12.000 contribuenti sono stati identificati con un profilo di rischio elevato. I debiti verso il bilancio dello stato ammontano a 2,3 miliardi di lei.

Fonti

Attualità

11 maggio 18:44

Le frodi finanziarie raggiungono livelli allarmanti, con perdite globali stimate in 442 miliardi di dollari nel 2025. L'educazione finanziaria rimane essenziale per la protezione dei consumatori.

Fonti

Attualità

9 maggio 13:29

Un romeno è stato arrestato in Romania dopo aver trasferito illegalmente 400.000 euro da una banca in Islanda, essendo ricercato a livello internazionale per frode.

Fonti

+3

Attualità

7 maggio 20:42

La Procura Europea ha aperto un'inchiesta riguardante l'Assemblea Nazionale (RN) per frode, a seguito di una denuncia relativa a corsi di formazione media finanziati con fondi europei

Fonti

Internazionale

7 maggio 19:55

La polizia di Brașov sta effettuando perquisizioni presso medici che avrebbero dichiarato servizi medici non effettuati per danneggiare il bilancio dello stato.

Fonti

Attualità

4 maggio 17:15

Il procuratore israeliano è disposto a discutere con il premier Netanyahu di un possibile accordo di riconoscimento di colpevolezza nel processo di corruzione

Fonti

Internazionale

30 aprile 17:14

Il fascicolo della frode 'TUX' è stato inviato in tribunale, coinvolgendo persone che hanno coordinato l'attività della piramide finanziaria. La polizia sta indagando anche ex dipendenti del ministero dell'interno.

Fonti

Repubblica di Moldova

29 aprile 17:10

Decine di perquisizioni domiciliari effettuate in più province, in un fascicolo di criminalità economica

Fonti

+1

Attualità

24 aprile 14:59

La Procura Europea invia in giudizio quattro persone in Romania in un caso di frode con fondi per giovani agricoltori

Fonti

UE

24 aprile 12:29

Quattro persone di Cluj, coinvolte dalla Procura Europea in un'inchiesta su frodi con fondi UE per giovani agricoltori, con un danno stimato di 115.000 euro

Fonti

Attualità

1 2 3 4 5

11

Feed di notizie personalizzato, ricerca con AI e notifiche in un’esperienza più interattiva.

app preview

google play badge