193 eventi su "frode"

4 maggio 17:15

Il procuratore israeliano è disposto a discutere con il premier Netanyahu di un possibile accordo di riconoscimento di colpevolezza nel processo di corruzione

Fonti

Internazionale

30 aprile 17:14

Il fascicolo della frode 'TUX' è stato inviato in tribunale, coinvolgendo persone che hanno coordinato l'attività della piramide finanziaria. La polizia sta indagando anche ex dipendenti del ministero dell'interno.

Fonti

Repubblica di Moldova

29 aprile 17:10

Decine di perquisizioni domiciliari effettuate in più province, in un fascicolo di criminalità economica

Fonti

+1

Attualità

24 aprile 14:59

La Procura Europea invia in giudizio quattro persone in Romania in un caso di frode con fondi per giovani agricoltori

Fonti

UE

24 aprile 12:29

Quattro persone di Cluj, coinvolte dalla Procura Europea in un'inchiesta su frodi con fondi UE per giovani agricoltori, con un danno stimato di 115.000 euro

Fonti

Attualità

20 aprile 13:02

La Procura Europea di Cluj-Napoca ha richiesto il processo di una compagnia e del suo direttore per frode in un progetto di ricerca UE di 114.000 EUR

Fonti

Attualità

17 aprile 13:50

L'ANAF avverte riguardo a telefonate fraudolente da parte di persone che si presentano come ispettori ANAF Antifrode, richiedendo dati personali e bancari.

Fonti

Attualità

15 aprile 12:40

Ilie Cheșa, ex vice sindaco di Arad, è stato condannato a una pena detentiva sospesa per frode ai fondi europei

Fonti

+2

Attualità

14 aprile 09:07

Hui Ka Yan, il fondatore di Evergrande, ha pledato colpevole per accuse di frode e uso abusivo di fondi. L'azienda affronta debiti di 300 miliardi di dollari.

Fonti

Internazionale

12 aprile 15:49

La polizia di Vienna ha arrestato una banda di truffatori romeni, sospettata di frodare 300 aziende austriache.

Fonti

Diaspora

9 aprile 11:33

La polizia ha effettuato perquisizioni presso persone di Cluj e Sălaj, sospettate di frode per un valore di 3,5 milioni di lei.

Fonti

Attualità

31 marzo 13:11

Un gruppo di romeni è stato condannato in Belgio a una pena detentiva per frodi con carte di carburante

Fonti

Diaspora

27 marzo 10:25

I pubblici ministeri di Bucarest stanno indagando su 14 persone in un caso di frode con rifiuti

Fonti

Attualità

26 marzo 07:13

EPPO arresta in Polonia un sospetto in una frode legata al programma Clean Air

Fonti

UE

25 marzo 10:43

La Procura Europea sta indagando in Romania su una frode di 1,32 milioni di euro con sussidi apistici

UE

24 marzo 10:57

Perquisizioni di ampia portata in un caso di frode attraverso il riciclaggio fittizio / Danno di oltre 230 milioni di lei

Fonti

+3

Attualità

24 marzo 08:00

Perquisizioni massicce in più province e a Bucarest, in un'inchiesta su frodi con mascherine e disinfettanti durante il periodo della pandemia

Fonti

Attualità

23 marzo 17:54

La Procura della Repubblica di Moldova ha richiesto la pena massima per Vlad Plahotniuc, ex politico accusato di crimine organizzata, frode e riciclaggio di denaro.

Fonti

+6

Repubblica di Moldova

17 marzo 15:50

Il presidente Trump ha firmato un ordine esecutivo per creare un Gruppo di Lavoro guidato dal vicepresidente J. D. Vance, destinato a indagare sulle accuse di frode nei programmi sociali negli stati democratici.

Fonti

Internazionale

13 marzo 16:17

Un uomo di Iași che ha finto di essere un agente immobiliare, è stato arrestato preventivamente dopo aver sostituito 128.000 euro con banconote false

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Attualità

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