105 eventi su "fraude"

30 luglio 09:59

Vladimir Plahotniuc, arrestato in Grecia con l'accusa di frode, avrebbe usato un passaporto falso per visite segrete a Mosca, parlando con funzionari del Cremlino.

Fonti

Attualità

28 luglio 15:53

La Direzione nazionale per la sicurezza informatica ha segnalato una campagna fraudolenta che utilizza illegalmente l'immagine del Ministero delle Finanze per promuovere una falsa piattaforma di investimento.

Fonti

Attualità

25 luglio 20:50

L'uomo d'affari moldavo Veaceslav Platon è stato condannato a 24 anni di carcere in Russia per frode dopo aver sottratto 48 miliardi di rubli.

Fonti

+3

Internazionale

24 luglio 14:21

Dieci retate hanno avuto luogo nelle contee di Călărași, Ilfov e Prahova, con l'obiettivo di individuare persone sospettate di aver ottenuto fraudolentemente prestiti bancari.

Fonti

Attualità

24 luglio 10:45

Il DIICOT ha lanciato un allarme sui tentativi di frode che si spacciano per autorità per ottenere dati personali e accesso ai conti bancari.

Fonti

Attualità

24 luglio 07:59

I Paxton sono accusati di aver rilasciato dichiarazioni false nei documenti del mutuo, di aver ottenuto tassi di interesse bassi e agevolazioni fiscali indebite, che sono reati.

Fonti

Internazionale

23 luglio 12:23

La Direzione nazionale per la sicurezza informatica richiama l'attenzione sulle chiamate fraudolente che affermano di provenire dalla Polizia di frontiera.

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Attualità

16 luglio 15:31

Il DNSC ha lanciato un allarme su una truffa online che utilizza il nome Notino, invitando gli utenti a essere prudenti e a controllare le fonti.

Fonti

+1

Attualità

16 luglio 13:01

Delgaz Grid ha registrato oltre 650 casi di frode nel consumo di energia e gas, con un danno stimato di 8,5 milioni di lei nella prima metà del 2025.

Fonti

Attualità

16 luglio 09:48

Un tribunale argentino ha ordinato all'ex presidente Cristina Kirchner e ad altre otto persone di pagare 535 milioni di dollari di danni per frode.

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Internazionale

15 luglio 20:45

Il Ministero del Lavoro sta collaborando con il Ministero della Salute per rivedere i criteri di concessione dei certificati di invalidità, al fine di combattere le frodi nel sistema.

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Politica

15 luglio 11:18

I fondi statunitensi Argentem Creek e Innovatus Capital hanno rilevato il terminal Olimpex di Odessa, implicato in una frode sui prestiti, segnando una vittoria nell'attrarre investimenti in Ucraina.

Fonti

Internazionale

10 luglio 11:19

La polizia effettua 13 incursioni a Bucarest e nelle contee per indagare su un gruppo criminale coinvolto in frodi informatiche e riciclaggio di denaro.

Fonti

Attualità

10 luglio 07:17

Un gruppo rumeno ha avuto accesso a più di 1.000 conti del Regno Unito per richiedere rimborsi fiscali fraudolenti, causando danni per oltre 1 milione di sterline.

Fonti

Attualità

9 luglio 19:05

La polizia di Constanța ha arrestato 13 persone, tra cui un notaio e un ufficiale giudiziario, per aver truffato gli anziani e ottenuto illegalmente dei beni.

Fonti

Attualità

7 luglio 08:35

A partire dal 7 luglio 2025, ANCOM bloccherà le chiamate truffaldine provenienti dall'esterno della Romania, proteggendo gli utenti dalle frodi.

Fonti

Attualità

4 luglio 15:44

Il Fondo immobiliare ha lanciato un allarme sui tentativi di frode che utilizzano impropriamente il suo nome e la sua identità per richiedere dati personali agli azionisti.

Fonti

Attualità

1 luglio 11:35

Due donne, medici impiegati presso un centro medico di Zalău, sono indagate per assunzione fittizia, con una perdita di quasi 190.000 lei

Fonti

Attualità

30 giugno 14:40

La Procura europea ha incriminato un gruppo criminale italiano per una frode ai fondi UE stimata in 100 milioni di euro nel periodo 2019-2024.

Fonti

Attualità

26 giugno 19:08

I procuratori europei hanno scoperto uno schema per frodare le autorità di 700 milioni di euro utilizzando documenti falsi per importare merci dalla Cina.

Fonti

Internazionale

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