72 eventi su "fraude"

mercoledì 16:43

Roskomnadzor, l'agenzia russa di vigilanza sulle comunicazioni e sui media, ha parzialmente ristretto il funzionamento di WhatsApp e Telegram nel sud della Russia per combattere le frodi e le attività criminali.

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Internazionale

mercoledì 11:03

Un uomo si è presentato come dipendente del SRI e ha reclutato ex militari per missioni false, ottenendo benefici materiali. La DIICOT sta indagando sul caso.

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Attualità

16 ottobre 16:53

Una famiglia di romeni a Graz è stata sorpresa con sei auto rubate dalla Norvegia, a seguito di un controllo stradale

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Attualità

16 ottobre 12:44

La Banca Nazionale Ungherese ha presentato una denuncia penale riguardo alla ristrutturazione della sua sede centrale, invocando sospetti di frode e negligenza.

Fonti

Internazionale

15 ottobre 17:50

La Polizia Romena ha emesso un avviso riguardo a messaggi falsi che richiedono il pagamento di alcune multe, avvertendo che non bloccano dispositivi e non richiedono dati della carta.

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Attualità

15 ottobre 13:38

La polizia e il DIICOT hanno effettuato 17 perquisizioni a Bucarest e in 7 contee, mirando a un gruppo che ha frodato l'Amministrazione del Fondo per l'Ambiente per 3,2 milioni di lei.

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Attualità

15 ottobre 07:00

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha confiscato bitcoin per un valore di 15 miliardi di dollari da uno schema di frode criptografica di tipo "pig butchering", operato dalla Cambogia.

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Internazionale

14 ottobre 11:58

Una commissione del Congresso americano sta indagando su Starlink per collegamenti con centri di frode in Myanmar

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Internazionale

13 ottobre 13:16

Il Dipartimento Visa Scam Disruption ha identificato tentativi di frode per 1 miliardo di dollari, di cui 260 milioni in Europa

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Economia

9 ottobre 10:24

Un giovane di Bucarest è stato arrestato per aver contratto prestiti a nome del suo amante, utilizzando i suoi dati e la fiducia guadagnata.

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Attualità

8 ottobre 19:48

Il Ministro delle Finanze, Alexandru Nazare, ha annunciato che l'Antifrode ANAF ha scoperto gravi irregolarità in un'azienda di Craiova, indicando una possibile frode nel commercio di carburanti e una violazione nel sistema della Tesoreria.

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Attualità

7 ottobre 12:28

L'Agenzia delle Entrate ha identificato una frode nel trasporto alternativo, con danni per centinaia di milioni di lei, coinvolgendo 130 aziende che operavano in nero.

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Attualità

2 ottobre 15:43

Laura Codruța Kovesi ha avvertito sulle reti criminali cinesi che commettono frodi doganali e con l'IVA nell'Unione Europea

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Economia

30 settembre 11:55

Cina: Zhimin Qian, conosciuta come "la dea della ricchezza", è stata condannata per frode con criptovalute di 5 miliardi di sterline, truffando oltre 128.000 persone

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Internazionale

28 settembre 15:17

Maia Sandu denuncia tentativi di frode elettorale: trasporto illegale di elettori, false allerta bomba e coinvolgimento del gruppo Șor nel minare il processo elettorale

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Repubblica di Moldavia

16 settembre 13:10

Il Ministro delle Finanze, Alexandru Nazare, ha annunciato progressi dell'ANAF nella digitalizzazione e nell'uso dell'intelligenza artificiale per combattere le frodi.

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Attualità

5 settembre 12:20

Neil Hopper, chirurgo di Cornwall, è stato condannato a închisoare per frode dopo aver provocato l'amputazione delle gambe per ottenere risarcimenti

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Internazionale

4 settembre 18:27

RICHRBT 1 S.R.L., una società di costruzioni fantasma, ha riportato enormi entrate, essendo coinvolta in un'acquisizione fraudolenta e nella clonazione del sito di una rinomata azienda.

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Attualità

1 settembre 13:55

Il Direttorato Nazionale per la Sicurezza Cibernetica (DNSC) informa riguardo a false chiamate da parte di attaccanti che pretendono di essere dipendenti dell'istituzione, offrendo servizi di recupero di denaro.

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Attualità

20 agosto 20:31

Il segretario generale del Comune di Bonțida, nella contea di Cluj, è sotto controllo giudiziario per abuso d'ufficio, con l'accusa di aver organizzato in modo fraudolento un concorso di assunzione.

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Attualità

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