216 eventi su "fraude"

Ieri 17:09

Avviso DNSC: L'identità del ministro ad interim delle Finanze, Alexandru Nazare, utilizzata in frodi informatiche

Fonti

Attualità

lunedì 10:47

I centri di assistenza sociale in Belgio potranno assumere detective privati per indagare sui casi di frode legati agli aiuti sociali, in particolare nel caso di beni immobili nascosti.

Fonti

Internazionale

lunedì 10:46

Cinque persone indagate per frode all'esame di maturità 2026. Sono state poste sotto controllo giudiziario per 60 giorni.

Fonti

Attualità

lunedì 09:09

75 pecore dichiarate uccise in un focolaio a Tulcea, trovate vive dalle autorità a Cluj / ANSVSA ha segnalato i procuratori per frode

Fonti

Attualità

venerdì 11:26

Il Ministro dell'Istruzione, Mihai Dimian, ha annunciato che nella prima sessione del Bacalaureato sono state bloccate diverse tentativi di frode, inclusi occhiali con telecamere.

Fonti

Attualità

martedì 18:51

La Procura Europea trattiene otto sospetti in Bulgaria in una frode di quasi un milione di euro con sovvenzioni per assunzioni

UE

martedì 17:05

Un romeno è stato condannato da un tribunale belga a una multa di 1,8 milioni di euro per frode con accise sull'alcol

Fonti

Diaspora

29 giugno 12:09

ING Bank Romania introduce il servizio SAFEcall per verificare i pagamenti insoliti

Fonti

+2

Economia

26 giugno 10:13

OLAF e Eurofisc avvertono che l'e-commerce alimenta la frode IVA e doganale nell'Unione Europea

Fonti

UE

24 giugno 17:49

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha accusato 455 persone di frode sanitaria, coinvolgendo 6,5 miliardi di dollari in richieste false

Fonti

Internazionale

24 giugno 16:00

La Procura Europea invia in giudizio due persone dalla Romania per frode con sei progetti Erasmus+

UE

23 giugno 10:42

Due romeni saranno espulsi dalla Svizzera per frode al sistema di assicurazione sociale

Fonti

Diaspora

22 giugno 14:59

Un'ex funzionaria del MAE ha falsificato 176 stati di pagamento, causando un danno di oltre 8 milioni di lei.

Fonti

+2

Attualità

18 giugno 17:51

DIICOT Ploiești sta indagando un fascicolo di frode nel sistema sanitario privato, coinvolgendo 17 persone, tra cui medici e manager, sospettati di rimborsare consulenze fittizie

Fonti

Attualità

16 giugno 11:48

L'India blocca temporaneamente l'applicazione Telegram per prevenire le frodi nell'esame di medicina

Fonti

Internazionale

12 giugno 19:45

La giustizia federale americana ha confermato la condanna di Sam Bankman-Fried a 25 anni di carcere per frode, riciclaggio di denaro e associazione finalizzata alla commissione di reati.

Fonti

Internazionale

12 giugno 16:22

La Procura Europea annuncia accordi di riconoscimento di colpevolezza in un caso di frode negli appalti pubblici in Repubblica Ceca

UE

12 giugno 12:47

Elena Micicoi è sotto inchiesta dalla Procura Europea per possibili frodi con fondi europei

Fonti

+1

Attualità

12 giugno 10:13

La Procura Europea annuncia sette condanne in Francia per una frode di 1,13 milioni di euro con fondi per la ristrutturazione energetica

UE

10 giugno 19:27

Importante vittoria per Laura Codruța Kovesi al Tribunale UE: la Corte dei Conti Europea può essere indagata in casi di frode e corruzione

Fonti

Economia

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