247 eventi su "fraude"

17 aprile 2026, 13:50

L'ANAF avverte riguardo a telefonate fraudolente da parte di persone che si presentano come ispettori ANAF Antifrode, richiedendo dati personali e bancari.

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Attualità

15 aprile 2026, 12:40

Ilie Cheșa, ex vice sindaco di Arad, è stato condannato a una pena detentiva sospesa per frode ai fondi europei

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Attualità

Le notizie più importanti delle ultime 24 ore

NewMoney e INSCOP presentano la seconda edizione dell’Indice del Sentimento Economico, il 23 settembre, presso l’Accademia di Studi Economici

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Hui Ka Yan, il fondatore di Evergrande, ha pledato colpevole per accuse di frode e uso abusivo di fondi. L'azienda affronta debiti di 300 miliardi di dollari.

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Internazionale

12 aprile 2026, 15:49

La polizia di Vienna ha arrestato una banda di truffatori romeni, sospettata di frodare 300 aziende austriache.

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Diaspora

9 aprile 2026, 11:33

La polizia ha effettuato perquisizioni presso persone di Cluj e Sălaj, sospettate di frode per un valore di 3,5 milioni di lei.

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Attualità

31 marzo 2026, 13:11

Un gruppo di romeni è stato condannato in Belgio a una pena detentiva per frodi con carte di carburante

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Diaspora

27 marzo 2026, 10:25

I pubblici ministeri di Bucarest stanno indagando su 14 persone in un caso di frode con rifiuti

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Attualità

26 marzo 2026, 07:13

EPPO arresta in Polonia un sospetto in una frode legata al programma Clean Air

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UE

25 marzo 2026, 10:43

La Procura Europea sta indagando in Romania su una frode di 1,32 milioni di euro con sussidi apistici

UE

24 marzo 2026, 10:57

Perquisizioni di ampia portata in un caso di frode attraverso il riciclaggio fittizio / Danno di oltre 230 milioni di lei

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Attualità

24 marzo 2026, 08:00

Perquisizioni massicce in più province e a Bucarest, in un'inchiesta su frodi con mascherine e disinfettanti durante il periodo della pandemia

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Attualità

23 marzo 2026, 17:54

La Procura della Repubblica di Moldova ha richiesto la pena massima per Vlad Plahotniuc, ex politico accusato di crimine organizzata, frode e riciclaggio di denaro.

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Repubblica di Moldova

17 marzo 2026, 15:50

Il presidente Trump ha firmato un ordine esecutivo per creare un Gruppo di Lavoro guidato dal vicepresidente J. D. Vance, destinato a indagare sulle accuse di frode nei programmi sociali negli stati democratici.

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Internazionale

13 marzo 2026, 16:17

Un uomo di Iași che ha finto di essere un agente immobiliare, è stato arrestato preventivamente dopo aver sostituito 128.000 euro con banconote false

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Attualità

11 marzo 2026, 10:30

Michael Johnson è stato accusato di aver ritirato 500.000 dollari prima del fallimento del Grand Slam Track, lasciando gli atleti e i creditori con debiti.

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Internazionale

10 marzo 2026, 15:24

La Commissione Europea ha lanciato la piattaforma AI TraceMap per la rilevazione delle frodi alimentari e dei prodotti contaminati nell'UE

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UE

10 marzo 2026, 13:14

Direttrice di scuola di Giurgiu, arrestata per appropriazione indebita dopo aver speso i soldi dell'istituzione per vacanze e elettronica

Fonti

Attualità

9 marzo 2026, 14:30

Hidroelectrica attira l'attenzione sulle false pubblicità che utilizzano il suo nome per promuovere opportunità di investimento, avvertendo sui rischi di frode

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Attualità

9 marzo 2026, 13:04

EPPO ha confiscato quasi 2 milioni di euro in un'inchiesta in Italia riguardante frodi con fondi del Piano di Ripresa

UE

5 marzo 2026, 16:00

Una donna di Aiud è stata arrestata dopo aver prelevato 3.600 lei con una carta trovata per strada, che aveva il codice PIN annotato sopra.

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