261 eventi su "fraude"

14 maggio 2026, 15:42

Il Consiglio della Concorrenza collabora con la Procura Europea per combattere le frodi

Fonti

Economia

14 maggio 2026, 13:40

L'Autorità Nazionale per la Sicurezza Cibernetica avverte riguardo a una campagna di frode che imita la compagnia di corriere DHL

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Attualità

Le notizie più importanti delle ultime 24 ore

13 maggio 2026, 14:25

EPPO invia in giudizio cinque aziende dalla Slovenia per presunta frode con fondi RRF

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UE

12 maggio 2026, 12:47

Il capo dell'ANAF, Adrian Nica, ha annunciato che 12.000 contribuenti sono stati identificati con un profilo di rischio elevato. I debiti verso il bilancio dello stato ammontano a 2,3 miliardi di lei.

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Attualità

11 maggio 2026, 18:44

Le frodi finanziarie raggiungono livelli allarmanti, con perdite globali stimate in 442 miliardi di dollari nel 2025. L'educazione finanziaria rimane essenziale per la protezione dei consumatori.

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Attualità

9 maggio 2026, 13:29

Un romeno è stato arrestato in Romania dopo aver trasferito illegalmente 400.000 euro da una banca in Islanda, essendo ricercato a livello internazionale per frode.

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+3

Attualità

7 maggio 2026, 20:42

La Procura Europea ha aperto un'inchiesta riguardante l'Assemblea Nazionale (RN) per frode, a seguito di una denuncia relativa a corsi di formazione media finanziati con fondi europei

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Internazionale

7 maggio 2026, 19:55

La polizia di Brașov sta effettuando perquisizioni presso medici che avrebbero dichiarato servizi medici non effettuati per danneggiare il bilancio dello stato.

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Attualità

4 maggio 2026, 17:15

Il procuratore israeliano è disposto a discutere con il premier Netanyahu di un possibile accordo di riconoscimento di colpevolezza nel processo di corruzione

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Internazionale

30 aprile 2026, 17:14

Il fascicolo della frode 'TUX' è stato inviato in tribunale, coinvolgendo persone che hanno coordinato l'attività della piramide finanziaria. La polizia sta indagando anche ex dipendenti del ministero dell'interno.

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Repubblica di Moldova

29 aprile 2026, 17:10

Decine di perquisizioni domiciliari effettuate in più province, in un fascicolo di criminalità economica

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+1

Attualità

24 aprile 2026, 14:59

La Procura Europea invia in giudizio quattro persone in Romania in un caso di frode con fondi per giovani agricoltori

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UE

24 aprile 2026, 12:29

Quattro persone di Cluj, coinvolte dalla Procura Europea in un'inchiesta su frodi con fondi UE per giovani agricoltori, con un danno stimato di 115.000 euro

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Attualità

20 aprile 2026, 13:02

La Procura Europea di Cluj-Napoca ha richiesto il processo di una compagnia e del suo direttore per frode in un progetto di ricerca UE di 114.000 EUR

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Attualità

17 aprile 2026, 13:50

L'ANAF avverte riguardo a telefonate fraudolente da parte di persone che si presentano come ispettori ANAF Antifrode, richiedendo dati personali e bancari.

Fonti

Attualità

15 aprile 2026, 12:40

Ilie Cheșa, ex vice sindaco di Arad, è stato condannato a una pena detentiva sospesa per frode ai fondi europei

Fonti

+2

Attualità

14 aprile 2026, 09:07

Hui Ka Yan, il fondatore di Evergrande, ha pledato colpevole per accuse di frode e uso abusivo di fondi. L'azienda affronta debiti di 300 miliardi di dollari.

Fonti

Internazionale

12 aprile 2026, 15:49

La polizia di Vienna ha arrestato una banda di truffatori romeni, sospettata di frodare 300 aziende austriache.

Fonti

Diaspora

9 aprile 2026, 11:33

La polizia ha effettuato perquisizioni presso persone di Cluj e Sălaj, sospettate di frode per un valore di 3,5 milioni di lei.

Fonti

Attualità

31 marzo 2026, 13:11

Un gruppo di romeni è stato condannato in Belgio a una pena detentiva per frodi con carte di carburante

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Diaspora

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