236 eventi su "fraude"

23 marzo 2026, 17:54

La Procura della Repubblica di Moldova ha richiesto la pena massima per Vlad Plahotniuc, ex politico accusato di crimine organizzata, frode e riciclaggio di denaro.

Fonti

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Repubblica di Moldova

17 marzo 2026, 15:50

Il presidente Trump ha firmato un ordine esecutivo per creare un Gruppo di Lavoro guidato dal vicepresidente J. D. Vance, destinato a indagare sulle accuse di frode nei programmi sociali negli stati democratici.

Fonti

Internazionale

13 marzo 2026, 16:17

Un uomo di Iași che ha finto di essere un agente immobiliare, è stato arrestato preventivamente dopo aver sostituito 128.000 euro con banconote false

Fonti

Attualità

11 marzo 2026, 10:30

Michael Johnson è stato accusato di aver ritirato 500.000 dollari prima del fallimento del Grand Slam Track, lasciando gli atleti e i creditori con debiti.

Fonti

Internazionale

10 marzo 2026, 15:24

La Commissione Europea ha lanciato la piattaforma AI TraceMap per la rilevazione delle frodi alimentari e dei prodotti contaminati nell'UE

Fonti

UE

10 marzo 2026, 13:14

Direttrice di scuola di Giurgiu, arrestata per appropriazione indebita dopo aver speso i soldi dell'istituzione per vacanze e elettronica

Fonti

Attualità

9 marzo 2026, 14:30

Hidroelectrica attira l'attenzione sulle false pubblicità che utilizzano il suo nome per promuovere opportunità di investimento, avvertendo sui rischi di frode

Fonti

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Attualità

9 marzo 2026, 13:04

EPPO ha confiscato quasi 2 milioni di euro in un'inchiesta in Italia riguardante frodi con fondi del Piano di Ripresa

UE

5 marzo 2026, 16:00

Una donna di Aiud è stata arrestata dopo aver prelevato 3.600 lei con una carta trovata per strada, che aveva il codice PIN annotato sopra.

Fonti

Attualità

5 marzo 2026, 10:44

Il sindaco Ion Radu e il vicesindaco del comune di Bălzești sono stati rinviati a giudizio per danno al bilancio locale

Fonti

Attualità

4 marzo 2026, 16:19

EPPO ama una rete sospettata di frode carosello IVA di oltre 103 milioni di euro in vendite di auto di lusso

UE

2 marzo 2026, 17:24

La Romania ha registrato un danno stimato di 6,05 miliardi di euro nei fascicoli EPPO attivi alla fine del 2025, frode su fondi UE di 5,03 miliardi di euro

UE

27 febbraio 2026, 16:21

Emil Boc ha annunciato la denuncia unilaterale del contratto per la tangenziale metropolitana di Cluj a causa di sospetti di frode e furto di identità all'asta

Fonti

Attualità

26 febbraio 2026, 21:12

La Direzione Generale Antifrode Fiscale ha controllato gli operatori di trasporto alternativo, confiscando 55 milioni di lei e redigendo denunce penali per evasione fiscale di 126 milioni di lei

Fonti

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Attualità

26 febbraio 2026, 13:18

Coppia di pensionati dalla Svizzera, condannata dopo aver incassato illegalmente aiuti sociali

Fonti

Internazionale

26 febbraio 2026, 07:59

Jimmy Lai, il magnate dei media di Hong Kong, ha vinto l'appello contro la condanna per frode, ma rimarrà in prigione a causa di un'altra condanna.

Fonti

Internazionale

25 febbraio 2026, 16:56

La polizia di Buzău ha effettuato dieci perquisizioni in un'inchiesta per frode riguardante il rimborso illegale dei servizi per 180 rifugiati ucraini, per un valore di 335.000 lei.

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Attualità

24 febbraio 2026, 12:14

Un'azienda è stata accusata di evasione fiscale per 40 milioni di lei attraverso forniture fittizie di materie prime per infissi. Tre amministratori sono sotto inchiesta penale.

Fonti

Repubblica di Moldova

24 febbraio 2026, 10:52

I funzionari dell'ISJ Costanza, indagati dai procuratori dopo il rapporto del Corpo di Controllo: 35 milioni di lei rimborsati senza documenti

Fonti

Attualità

20 febbraio 2026, 15:20

I dipendenti del Comune di Chiuza, Bistrița-Năsăud, sono accusati di frode, avendo incassato illegalmente aiuti per il riscaldamento di 280.000 lei

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Attualità

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