236 eventi su "fraude"

21 novembre 2025, 09:47

L'ANAF ha scoperto una fabbrica clandestina di dispositivi per il vaping in Prahova, con prodotti valutati 16,7 milioni di lei e sospetti di evasione fiscale.

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Attualità

20 novembre 2025, 21:01

La polizia italiana ha confiscato oltre 42 tonnellate di pasta di pomodoro etichettata falsamente come "Made in Italy", proveniente dalla Bulgaria.

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Internazionale

20 novembre 2025, 12:27

Un romeno ha cercato di pagare in un distributore di benzina in Baviera con una banconota da 100 euro falsa, ed è stato arrestato dalle autorità per frode.

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Diaspora

20 novembre 2025, 11:25

Amministratore di centro per anziani di Voluntari, arrestato per frode

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Attualità

19 novembre 2025, 12:21

La polizia di Botoșani ha arrestato due uomini che danneggiavano intenzionalmente le auto per ottenere risarcimenti dalle assicurazioni, causando un danno di oltre 150.000 lei

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Attualità

17 novembre 2025, 18:56

L'indagine internazionale "Il lavaggio delle criptovalute" mostra come le reti criminali utilizzano le criptovalute per il riciclaggio di denaro, approfittando delle lacune legislative.

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Internazionale

17 novembre 2025, 18:26

Il Ministero degli Affari Interni avverte di una campagna di frode che utilizza messaggi con link malevoli per ottenere dati personali

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Attualità

16 novembre 2025, 16:12

Utilizzatori di Revolut, a causa dei tentativi di frode tramite telefonate

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Attualità

14 novembre 2025, 16:42

L'UE propone di rafforzare la cooperazione tra EPPO, OLAF e gli Stati membri per combattere le frodi in materia di IVA

Internazionale

14 novembre 2025, 14:02

Frode IVA: UE propone un meccanismo di cooperazione tra autorità in tempo reale

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Internazionale

13 novembre 2025, 10:33

I hacker tornano con la truffa "frode con il figlio" su WhatsApp, usando storie false per convincere le vittime a inviare soldi.

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Attualità

12 novembre 2025, 21:29

Gisella Cardia, accusata di frode per aver attirato i pellegrini con una statua che piangeva, sarà giudicata insieme a suo marito nell'aprile 2026

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Internazionale

12 novembre 2025, 16:04

La Procura Europea in Romania ha accusato tre persone di frode, sostenendo che hanno incassato indebitamente 1,2 milioni di euro da fondi UE per l'irrigazione.

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Attualità

12 novembre 2025, 11:27

Zhimin Qian, conosciuta come "Dea della Ricchezza", è stata condannata nel Regno Unito a 11 anni e 8 mesi per riciclaggio di denaro, avendo 61.000 Bitcoin rubati del valore di 6 miliardi di euro

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Internazionale

11 novembre 2025, 16:31

Qian Zhimin, fuggita dalla Cina, è stata accusata di frode cripto, danneggiando oltre 100.000 investitori. Le autorità britanniche hanno confiscato criptovalute per un valore di 5 miliardi di sterline.

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Internazionale

7 novembre 2025, 15:25

La polizia di Costanza ha arrestato cinque persone, tra cui un notaio, nel caso "Fabbrica di eredità", accusate di frode immobiliare tramite atti falsi.

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Attualità

7 novembre 2025, 13:07

Dan Nicolcenco, ex sindaco della città di Sulina, è stato rinviato a giudizio dalla Procura Europea per frodi con fondi europei

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Attualità

7 novembre 2025, 11:56

Vasile Pușcaș, imprenditore vicino a George Simion, ha un sequestro su 111 immobili nell'ambito di un'inchiesta per frodi superiori a 22 milioni di lei

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Attualità

6 novembre 2025, 10:24

La polizia di Brașov sta effettuando 20 perquisizioni in sette contee per indagare sui tentativi di frode nell'ottenimento dei fondi del programma 'Start-up Nation'.

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Attualità

6 novembre 2025, 10:12

La polizia ha scoperto a Mehedinți una rete che ha frodato il Sistema di Garanzia-Restituzione disattivando le attrezzature di raccolta degli imballaggi, causando un danno di oltre 1 milione di lei.

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