EPPO ha citato in giudizio cinque persone per una frode di 850.000 € con sistemi di irrigazione in Romania

I pubblici ministeri hanno accusato cinque persone dopo la scoperta di uno schema che coinvolgeva un consiglio di amministrazione inesistente e acquisti truccati.

Lussemburgo, 18 dicembre 2025 La Procura Europea (EPPO) di Iași ha portato in giudizio cinque persone e tre aziende coinvolte in uno schema di frode al bilancio dell'UE per circa 850.000 euro. Le accuse riguardano un progetto di modernizzazione dei sistemi di irrigazione, in cui è coinvolto anche un funzionario pubblico dell'Agenzia per il finanziamento degli investimenti rurali (AFIR), accusato di aver facilitato l'ottenimento illegale dei fondi.

In breve

I principali imputati hanno ingannato le autorità presentando documenti falsi per una cooperativa agricola che non esisteva legalmente e non aveva un consiglio di amministrazione funzionante.

Un funzionario pubblico di un ufficio regionale AFIR è accusato di corruzione e complicità per l'approvazione di pagamenti fraudolenti e la divulgazione di informazioni riservate in cambio di benefici.

I pubblici ministeri hanno già bloccato conti bancari e hanno messo sotto sequestro beni immobiliari per un valore stimato di 1,3 milioni di euro per recuperare il danno arrecato al bilancio dell'UE.

Le indagini hanno rivelato una manipolazione sistematica del processo di finanziamento. Il presidente di fatto della cooperativa e il presidente statutario sono accusati di aver presentato documenti falsificati all'AFIR, sostenendo che un'assemblea generale avesse approvato il progetto, sebbene tale incontro non si fosse mai svolto. Inoltre, la procedura di acquisto per la selezione di un imprenditore per i lavori di irrigazione è stata truccata per favorire un'azienda di proprietà di uno degli imputati e gestita dalla moglie di quest'ultimo.

Le prove suggeriscono che una parte significativa dei fondi è stata successivamente riciclata attraverso trasferimenti mascherati in rimborsi di prestiti. Lo schema sarebbe stato agevolato da un manager dell'AFIR che, tra il 2018 e il 2023, ha approvato le richieste di pagamento nonostante le irregolarità. Se saranno trovati colpevoli, gli imputati rischiano pene detentive fino a dieci anni e sei mesi per frode aggravata con sovvenzioni e riciclaggio di denaro.

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