236 eventi su "fraude"

5 novembre 2025, 12:59

La polizia federale tedesca ha coordinato un'operazione internazionale contro le frodi e il riciclaggio di denaro, arrestando diverse persone in vari paesi.

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Internazionale

31 ottobre 2025, 18:21

DNSC ha identificato tentativi di frode tramite notifiche false su multe online, chiedendo agli utenti di non fornire dati personali e di verificare l'autenticità dei messaggi.

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Attualità

28 ottobre 2025, 18:15

Volodimir Kudriţki, ex capo della compagnia ucraina Ukrenergo, è stato arrestato per frode, sospettato di aver incassato soldi per lavori non eseguiti in una sottostazione elettrica.

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Internazionale

27 ottobre 2025, 19:53

DNSC ha identificato una nuova frode su WhatsApp, dove gli utenti vengono attratti con promesse di guadagni rapidi. I messaggi sono ingannevoli e richiedono dati personali.

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Attualità

22 ottobre 2025, 16:43

Roskomnadzor, l'agenzia russa di vigilanza sulle comunicazioni e sui media, ha parzialmente ristretto il funzionamento di WhatsApp e Telegram nel sud della Russia per combattere le frodi e le attività criminali.

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Internazionale

22 ottobre 2025, 11:03

Un uomo si è presentato come dipendente del SRI e ha reclutato ex militari per missioni false, ottenendo benefici materiali. La DIICOT sta indagando sul caso.

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Attualità

16 ottobre 2025, 16:53

Una famiglia di romeni a Graz è stata sorpresa con sei auto rubate dalla Norvegia, a seguito di un controllo stradale

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Attualità

16 ottobre 2025, 12:44

La Banca Nazionale Ungherese ha presentato una denuncia penale riguardo alla ristrutturazione della sua sede centrale, invocando sospetti di frode e negligenza.

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Internazionale

15 ottobre 2025, 17:50

La Polizia Romena ha emesso un avviso riguardo a messaggi falsi che richiedono il pagamento di alcune multe, avvertendo che non bloccano dispositivi e non richiedono dati della carta.

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Attualità

15 ottobre 2025, 13:38

La polizia e il DIICOT hanno effettuato 17 perquisizioni a Bucarest e in 7 contee, mirando a un gruppo che ha frodato l'Amministrazione del Fondo per l'Ambiente per 3,2 milioni di lei.

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Attualità

15 ottobre 2025, 07:00

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha confiscato bitcoin per un valore di 15 miliardi di dollari da uno schema di frode criptografica di tipo "pig butchering", operato dalla Cambogia.

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Internazionale

14 ottobre 2025, 11:58

Una commissione del Congresso americano sta indagando su Starlink per collegamenti con centri di frode in Myanmar

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Internazionale

13 ottobre 2025, 13:16

Il Dipartimento Visa Scam Disruption ha identificato tentativi di frode per 1 miliardo di dollari, di cui 260 milioni in Europa

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Economia

9 ottobre 2025, 10:24

Un giovane di Bucarest è stato arrestato per aver contratto prestiti a nome del suo amante, utilizzando i suoi dati e la fiducia guadagnata.

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Attualità

8 ottobre 2025, 19:48

Il Ministro delle Finanze, Alexandru Nazare, ha annunciato che l'Antifrode ANAF ha scoperto gravi irregolarità in un'azienda di Craiova, indicando una possibile frode nel commercio di carburanti e una violazione nel sistema della Tesoreria.

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Attualità

7 ottobre 2025, 12:28

L'Agenzia delle Entrate ha identificato una frode nel trasporto alternativo, con danni per centinaia di milioni di lei, coinvolgendo 130 aziende che operavano in nero.

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Attualità

2 ottobre 2025, 15:43

Laura Codruța Kovesi ha avvertito sulle reti criminali cinesi che commettono frodi doganali e con l'IVA nell'Unione Europea

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Economia

30 settembre 2025, 11:55

Cina: Zhimin Qian, conosciuta come "la dea della ricchezza", è stata condannata per frode con criptovalute di 5 miliardi di sterline, truffando oltre 128.000 persone

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Internazionale

28 settembre 2025, 15:17

Maia Sandu denuncia tentativi di frode elettorale: trasporto illegale di elettori, false allerta bomba e coinvolgimento del gruppo Șor nel minare il processo elettorale

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Repubblica di Moldova

16 settembre 2025, 13:10

Il Ministro delle Finanze, Alexandru Nazare, ha annunciato progressi dell'ANAF nella digitalizzazione e nell'uso dell'intelligenza artificiale per combattere le frodi.

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Attualità

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