201 eventi su "fraudă"

26 febbraio 07:59

Jimmy Lai, il magnate dei media di Hong Kong, ha vinto l'appello contro la condanna per frode, ma rimarrà in prigione a causa di un'altra condanna.

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Internazionale

25 febbraio 16:56

La polizia di Buzău ha effettuato dieci perquisizioni in un'inchiesta per frode riguardante il rimborso illegale dei servizi per 180 rifugiati ucraini, per un valore di 335.000 lei.

Fonti

+1

Attualità

24 febbraio 12:14

Un'azienda è stata accusata di evasione fiscale per 40 milioni di lei attraverso forniture fittizie di materie prime per infissi. Tre amministratori sono sotto inchiesta penale.

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Repubblica di Moldova

24 febbraio 10:52

I funzionari dell'ISJ Costanza, indagati dai procuratori dopo il rapporto del Corpo di Controllo: 35 milioni di lei rimborsati senza documenti

Fonti

Attualità

20 febbraio 15:20

I dipendenti del Comune di Chiuza, Bistrița-Năsăud, sono accusati di frode, avendo incassato illegalmente aiuti per il riscaldamento di 280.000 lei

Fonti

Attualità

20 febbraio 10:00

La Casa Nazionale delle Assicurazioni Sanitarie ha applicato una sanzione a una clinica di Dolj per la segnalazione fittizia di oltre 700 sedute di litotrissia extracorporea

Fonti

Attualità

19 febbraio 21:50

Joseph M., ex banchiere HSBC, è stato condannato per frode, viaggiando senza biglietto per oltre 740 volte e risparmiando 6.000 franchi svizzeri

Fonti

Internazionale

18 febbraio 21:55

Un giovane hacker è stato catturato a Madrid dopo aver frodato un hotel, pagando solo un centesimo per una prenotazione di 4.000 euro

Fonti

Internazionale

18 febbraio 17:02

La polizia della Romania e della Repubblica di Moldova ha smascherato una rete di call center che ingannava i romeni con false investimenti, causando perdite di oltre un milione di lei.

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Attualità

12 febbraio 19:57

La polizia francese ha arrestato due dipendenti del Museo del Louvre, sospettando una rete di frode con biglietti, che potrebbe essere di ampia portata.

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Internazionale

11 febbraio 12:28

DNSC riporta un nuovo metodo di frode online che utilizza l'identità dell'Ufficio di Stato per le Invenzioni e i Marchi

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Attualità

9 febbraio 09:47

Suspetti di frode nel sistema britannico dei prestiti studenteschi. 370.000 di laureati "scomparsi", tra cui anche romeni, avrebbero debiti di quasi 13 miliardi di sterline.

Fonti

Attualità

5 febbraio 14:46

33 dipendenti CFR Călători, accusati di corruzione, hanno utilizzato ChatGPT per consigli relativi alla difesa contro le accuse di frode

Fonti

+7

Attualità

5 febbraio 10:48

33 dipendenti CFR Călători sono sospettati di aver bloccato posti nei vagoni utilizzando i CNP degli studenti per rivenderli

Fonti

Attualità

4 febbraio 17:07

La BNR è stato dichiarato che il documento 'Pericolo crescente per la sicurezza giuridica' è un falso e non è stato emesso dall'istituzione

Fonti

Attualità

3 febbraio 12:34

59 'madri' romene fittizie, create con intelligenza artificiale, sono state utilizzate per frodare lo stato italiano di 1,4 milioni di euro da sussidi.

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Diaspora

2 febbraio 19:17

CNAIR avverte che circolano messaggi falsi che richiedono il pagamento di una 'tassa stradale arretrata' e avverte sui possibili frodi elettroniche

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Attualità

30 gennaio 21:00

L'ANAF creerà una divisione specializzata per monitorare le transazioni con criptovalute

Fonti

+7

Attualità

28 gennaio 13:24

La polizia ha effettuato 17 perquisizioni a Neamț, Cluj, Bistrița-Năsăud, Buzău e Mureș, in un'inchiesta per la costituzione di un gruppo criminale organizzato.

Fonti

Attualità

28 gennaio 12:32

L'Albania ha creat un 'ministro AI' anticorruzione, Diella, ma i suoi sviluppatori sono accusati di frode, sollevando dubbi sull'efficacia e sulla credibilità dell'iniziativa.

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Internazionale

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