213 eventi su "fraudă"

18 febbraio 17:02

La polizia della Romania e della Repubblica di Moldova ha smascherato una rete di call center che ingannava i romeni con false investimenti, causando perdite di oltre un milione di lei.

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Attualità

12 febbraio 19:57

La polizia francese ha arrestato due dipendenti del Museo del Louvre, sospettando una rete di frode con biglietti, che potrebbe essere di ampia portata.

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Internazionale

Le notizie più importanti delle ultime 24 ore

11 febbraio 12:28

DNSC riporta un nuovo metodo di frode online che utilizza l'identità dell'Ufficio di Stato per le Invenzioni e i Marchi

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Attualità

9 febbraio 09:47

Suspetti di frode nel sistema britannico dei prestiti studenteschi. 370.000 di laureati "scomparsi", tra cui anche romeni, avrebbero debiti di quasi 13 miliardi di sterline.

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Attualità

5 febbraio 14:46

33 dipendenti CFR Călători, accusati di corruzione, hanno utilizzato ChatGPT per consigli relativi alla difesa contro le accuse di frode

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+7

Attualità

5 febbraio 10:48

33 dipendenti CFR Călători sono sospettati di aver bloccato posti nei vagoni utilizzando i CNP degli studenti per rivenderli

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Attualità

4 febbraio 17:07

La BNR è stato dichiarato che il documento 'Pericolo crescente per la sicurezza giuridica' è un falso e non è stato emesso dall'istituzione

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Attualità

3 febbraio 12:34

59 'madri' romene fittizie, create con intelligenza artificiale, sono state utilizzate per frodare lo stato italiano di 1,4 milioni di euro da sussidi.

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Diaspora

2 febbraio 19:17

CNAIR avverte che circolano messaggi falsi che richiedono il pagamento di una 'tassa stradale arretrata' e avverte sui possibili frodi elettroniche

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Attualità

30 gennaio 21:00

L'ANAF creerà una divisione specializzata per monitorare le transazioni con criptovalute

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Attualità

28 gennaio 13:24

La polizia ha effettuato 17 perquisizioni a Neamț, Cluj, Bistrița-Năsăud, Buzău e Mureș, in un'inchiesta per la costituzione di un gruppo criminale organizzato.

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Attualità

28 gennaio 12:32

L'Albania ha creat un 'ministro AI' anticorruzione, Diella, ma i suoi sviluppatori sono accusati di frode, sollevando dubbi sull'efficacia e sulla credibilità dell'iniziativa.

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Internazionale

27 gennaio 18:59

La Procura Europea ha effettuato 25 perquisizioni in Vrancea, confiscando beni per 300.000 euro in un caso di frode con fondi UE per giovani svantaggiati.

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Attualità

25 gennaio 08:22

Trump critica il governatore e il sindaco del Minnesota perché non proteggono gli agenti dell'ICE, accusandoli di incitamento all'insurrezione e frode.

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Internazionale

17 gennaio 17:56

Una donna condannata per frode è stata graziata per la seconda volta da Donald Trump, dopo aver commesso nuovi reati dopo la prima grazia.

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Internazionale

15 gennaio 12:41

Attivo confiscato mentre la Procura Europea scopre una frode con fondi agricoli in Sardegna

Internazionale

14 gennaio 14:21

Un autista dalla Spagna è stato condannato a un anno di carcere per aver dirottato 12,5 tonnellate di cioccolato, venduto fraudolentemente per 1.200 euro

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Internazionale

9 gennaio 17:54

34 arresti in Spagna nell'ambito dell'operazione contro l'organizzazione criminale "Black Axe"

Internazionale

3 gennaio 08:53

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha ridotto gli sforzi per combattere i crimini economici complessi durante il mandato di Trump, influenzando i casi di corruzione e frode.

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Internazionale

24 dicembre 12:38

Due romeni sono stati messi sotto processo per accesso illegale a sistemi informatici, frode e riciclaggio di denaro, ottenendo illegalmente oltre 1,4 milioni di sterline dalle autorità britanniche

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