215 eventi su "fraudă"

10 giugno 13:01

Pilota Air Canada accusata di frode dopo 900 voli senza licenza

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Internazionale

9 giugno 18:00

Quattro orădeni, auditi in un fascicolo riguardante l'ottenimento fraudolento di fondi Start-Up Nation

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Attualità

Techsylvania 2026: due giorni in cui Cluj è diventata l'epicentro della tecnologia dell'Europa dell'Est insieme a leader di: Super Technologies, OpenAI, Google Cloud, Crunchbase, Cursor, PopHatch, Aircash

La polizia canadese ha arrestato 46 persone, per lo più romeni, in un'inchiesta sul "turismo criminale". Sono stati identificati 164 di sospetti coinvolti in varie frodi.

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Diaspora

3 giugno 17:54

EPPO ha accusato due alti funzionari pubblici in relazione a frodi nella modernizzazione dei tram in Polonia

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Internazionale

27 maggio 12:56

Un custode romeno è sotto inchiesta in Italia per aver tentato di prendere il controllo della fortuna di un uomo di 93 anni, convincendolo di essere suo figlio.

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Diaspora

25 maggio 17:52

20 persone, arrestate a Creta in un'inchiesta su una frode con sussidi agricoli europei condotta dalla Procura Europea

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Internazionale

25 maggio 15:03

Taxista di Bucarest, sospettato di aver rubato il telefono di un cliente. Con l'aiuto di due complici, ha trasferito 15.000 lei dal suo conto.

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Attualità

21 maggio 19:19

Aimee Bock, ex-leader dell'ONG "Feeding Our Future" negli Stati Uniti, è stata condannata a quasi 42 anni di carcere per frode di 250.000$

Fonti

Internazionale

20 maggio 17:00

Il Parquet vicino al Tribunale di Bucarest ha effettuato tre perquisizioni nella Capitale e a Ilfov, riguardanti una persona fisica e una giuridica accusate di appropriazione indebita e operazioni finanziarie fraudolente.

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Attualità

20 maggio 12:48

Immunità, frode e potere nel Parlamento Europeo

UE

19 maggio 18:02

La Procura Europea afferma che il rifiuto di revocare l'immunità di un eurodeputato tedesco blocca un'inchiesta per frode.

UE

19 maggio 08:39

L'amministrazione Trump ha deciso di rinunciare alle accuse di frode contro il miliardario indiano Gautam Adani

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Internazionale

19 maggio 07:08

La Procura Europea sta indagando su una frode con fondi europei di 3,5 milioni di euro legata a 237 progetti agricoli nella Dâmbovița

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Attualità

15 maggio 17:54

Il Ministero dei Trasporti avverte su un nuovo tentativo di frode tramite SMS che mira ai conducenti romeni

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Attualità

14 maggio 15:42

Il Consiglio della Concorrenza collabora con la Procura Europea per combattere le frodi

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Economia

14 maggio 13:40

L'Autorità Nazionale per la Sicurezza Cibernetica avverte riguardo a una campagna di frode che imita la compagnia di corriere DHL

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Attualità

13 maggio 14:25

EPPO invia in giudizio cinque aziende dalla Slovenia per presunta frode con fondi RRF

Fonti

UE

12 maggio 12:47

Il capo dell'ANAF, Adrian Nica, ha annunciato che 12.000 contribuenti sono stati identificati con un profilo di rischio elevato. I debiti verso il bilancio dello stato ammontano a 2,3 miliardi di lei.

Fonti

Attualità

11 maggio 18:44

Le frodi finanziarie raggiungono livelli allarmanti, con perdite globali stimate in 442 miliardi di dollari nel 2025. L'educazione finanziaria rimane essenziale per la protezione dei consumatori.

Fonti

Attualità

9 maggio 13:29

Un romeno è stato arrestato in Romania dopo aver trasferito illegalmente 400.000 euro da una banca in Islanda, essendo ricercato a livello internazionale per frode.

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Attualità

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