69 eventi su "evaziune fiscala"

8 ottobre 19:48

Il Ministro delle Finanze, Alexandru Nazare, ha annunciato che l'Antifrode ANAF ha scoperto gravi irregolarità in un'azienda di Craiova, indicando una possibile frode nel commercio di carburanti e una violazione nel sistema della Tesoreria.

Fonti

Attualità

6 ottobre 14:20

Un'azione di controllo della Direzione Generale Antifrode Fiscale (DGAF) ha rivelato frodi fiscali nel settore del trasporto alternativo, con un danno stimato di 175 milioni di lei.

Fonti

Attualità

6 ottobre 11:36

Il procuratore capo della DNA, Marius Voineag, ha dichiarato che l'ANAF ha inviato solo quattro segnalazioni per evasione fiscale con un grande danno nel 2022.

Fonti

Economia

4 ottobre 14:16

Il procuratore capo della DNA, Marius Voineag, ha dichiarato che l'ANAF ha inviato solo quattro segnalazioni di evasione fiscale con un danno superiore a 10 milioni di lei nel 2024.

Fonti

Attualità

4 ottobre 07:23

Nel 2024, la Direzione Nazionale Anticorruzione (DNA) ha ricevuto solo quattro segnalazioni da parte dell'ANAF riguardo a possibili frodi fiscali con danni superiori a 10 milioni di lei.

Fonti

Attualità

2 ottobre 20:27

Nicușor Dan ha annunciato un sistema informatico romeno utilizzato dall'ANAF per la rilevazione delle aziende fantasma e la lotta all'evasione fiscale

Fonti

Politica

24 settembre 13:46

La polizia ha effettuato perquisizioni a Timiș e Gorj in un caso di evasione fiscale di 3 milioni di lei, riguardante 15 autisti di ride-sharing.

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Attualità

23 settembre 10:42

Le transazioni online in Grecia sono aumentate dell'8%, mentre il contante è diminuito di 3 miliardi di euro, contribuendo all'aumento delle entrate fiscali e alla riduzione dell'economia sommersa.

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Internazionale

22 settembre 16:37

L'ANAF ha identificato uno schema di evasione fiscale nel settore del ride-sharing, con un danno di 266,5 milioni di lei, generato dalla mancata pagamento delle tasse e dei contributi.

Fonti

+2

Attualità

18 settembre 17:35

Alexandru Bălan è stato nominato presidente dell'Autorità Doganale Romena, avendo come obiettivi la lotta contro l'evasione fiscale e la protezione degli interessi economici

Fonti

Attualità

18 settembre 10:50

La DNA sono state rinviate a giudizio cinque persone per evasione fiscale di 67 milioni di lei, corruzione e riciclaggio di denaro nel settore del ride-sharing.

Fonti

Attualità

15 settembre 17:20

Il proprietario della compagnia FLYLILI è stato interrogato dalla polizia in relazione a un caso di evasione fiscale, con un danno stimato in 12 milioni di lei.

Fonti

Attualità

10 settembre 16:40

Perquisizioni a Bucarest e Sibiu presso la ditta "Fly Lili" che avrebbe portato i mercenari di Potra in Congo

Fonti

+1

Attualità

4 settembre 17:22

I procuratori della DNA hanno trattenuto cinque persone per evasione fiscale con automobili di lusso di seconda mano, con un danno stimato di 96 milioni di lei.

Fonti

Attualità

3 settembre 09:45

La DNA sono state effettuate 47 perquisizioni in 9 province, riguardanti un caso di evasione fiscale con un danno di oltre 18 milioni di euro

Fonti

Attualità

2 settembre 10:18

Un piano di evasione fiscale di 11 milioni di lei è stato scoperto in un liceo privato di Chisinau, portando a perquisizioni e sequestri.

Fonti

Repubblica di Moldova

22 agosto 20:30

L'ANAF ha avviato un'azione contro le società non residenti, emettendo sequestri per oltre 25 milioni di lei e misure cautelari per 40 milioni di lei.

Fonti

Attualità

22 agosto 16:40

L'ANAF ha avviato un'azione contro l'evasione fiscale, prendendo di mira 200 aziende non residenti che hanno venduto beni senza pagare l'IVA per un totale di 200 milioni di lei.

Fonti

+2

Attualità

22 agosto 10:07

La Polizia di Timis ha controllato 37 operatori di ride-sharing, comminando sanzioni per un totale di 37.000 lei per evasione fiscale e mancato rispetto delle norme fiscali.

Fonti

Attualità

21 agosto 19:36

L'ANAF chiede agli organizzatori di eventi di dichiarare il reddito di matrimoni e battesimi per combattere l'evasione fiscale e aumentare le entrate del bilancio.

Fonti

Attualità

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