238 événements sur "fraude"

5 novembre 2025, 12:59

La police fédérale allemande a coordonné une opération internationale contre les réseaux de fraude et de blanchiment d'argent, arrêtant plusieurs personnes dans divers pays.

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International

31 octobre 2025, 18:21

Le DNSC a identifié des tentatives de fraude par des notifications fausses concernant des amendes en ligne, demandant aux utilisateurs de ne pas fournir de données personnelles et de vérifier l'authenticité des messages.

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Actualité

28 octobre 2025, 18:15

Volodimir Kudrițki, ancien chef de l'entreprise ukrainienne Ukrenergo, a été arrêté pour fraude, soupçonné d'avoir encaissé de l'argent pour des travaux non effectués à une sous-station électrique.

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International

27 octobre 2025, 19:53

Le DNSC a identifié une nouvelle fraude sur WhatsApp, où les utilisateurs sont attirés par des promesses de gains rapides. Les messages sont trompeurs et demandent des données personnelles.

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Actualité

22 octobre 2025, 16:43

Roskomnadzor, l'agence russe de surveillance des communications et des médias, a restreint partiellement le fonctionnement de WhatsApp et Telegram dans le sud de la Russie pour lutter contre les fraudes et les activités criminelles.

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International

22 octobre 2025, 11:03

Un homme s'est présenté comme un employé du SRI et a recruté d'anciens militaires pour de fausses missions, obtenant des avantages matériels. Le DIICOT enquête sur l'affaire.

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+8

Actualité

16 octobre 2025, 16:53

Une famille de Roumains à Graz a été prise avec six voitures volées en Norvège, à la suite d'un contrôle routier.

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Actualité

16 octobre 2025, 12:44

La Banque nationale de Hongrie a déposé une plainte pénale concernant la rénovation de son siège central, invoquant des soupçons de fraude et de négligence.

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International

15 octobre 2025, 17:50

La police roumaine a émis un avertissement concernant de faux messages demandant le paiement de certaines amendes, avertissant qu'ils ne bloquent pas les dispositifs et ne demandent pas de données de carte.

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Actualité

15 octobre 2025, 13:38

La police et la DIICOT ont effectué 17 perquisitions à Bucarest et dans 7 départements, visant un groupe qui a fraudé l'Administration du Fonds pour l'Environnement de 3,2 millions de lei.

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Actualité

15 octobre 2025, 07:00

Le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) a confisqué des bitcoins d'une valeur de 15 milliards de dollars dans le cadre d'un schéma de fraude cryptographique de type "pig butchering", opéré depuis le Cambodge.

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International

14 octobre 2025, 11:58

Une commission du Congrès américain enquête sur Starlink pour des connexions avec des centres de fraude en Birmanie.

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International

13 octobre 2025, 13:16

Le département de la lutte contre la fraude Visa a identifié des tentatives de fraude de 1 milliard de dollars, dont 260 millions en Europe.

Sources

Économie

9 octobre 2025, 10:24

Un jeune homme de Bucarest a été arrêté pour avoir contracté des crédits au nom de son partenaire, en utilisant ses données et la confiance acquise.

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Actualité

8 octobre 2025, 19:48

Le ministre des Finances, Alexandru Nazare, a annoncé que l'Antifraude ANAF a découvert de graves irrégularités dans une entreprise de Craiova, indiquant une possible fraude dans le commerce des carburants et une faille dans le système de la Trésorerie.

Sources

Actualité

7 octobre 2025, 12:28

Le fisc a identifié une fraude dans le transport alternatif, avec des préjudices de centaines de millions de lei, impliquant 130 d'entreprises qui opéraient dans l'illégalité.

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Actualité

2 octobre 2025, 15:43

Laura Codruța Kovesi a averti sur les réseaux criminels chinois qui commettent des fraudes douanières et à la TVA dans l'Union européenne

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Économie

30 septembre 2025, 11:55

Chine: Zhimin Qian, connue sous le nom de "la reine de la richesse", a été condamnée pour une fraude de 5 milliards de livres sterling en cryptomonnaies, escroquant plus de 128 000 personnes.

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International

28 septembre 2025, 15:17

Maia Sandu dénonce des tentatives de fraude lors du scrutin : transport illégal d'électeurs, fausses alertes à la bombe et implication du groupe Șor dans le sabotage du processus électoral

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République de Moldavie

16 septembre 2025, 13:10

Le ministre des Finances, Alexandru Nazare, a annoncé des progrès de l'ANAF dans la numérisation et l'utilisation de l'intelligence artificielle pour lutter contre la fraude.

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Actualité

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