238 événements sur "fraude"

9 janvier 2026, 17:54

34 arrestations en Espagne dans le cadre de l'opération contre l'organisation criminelle "Black Axe"

International

3 janvier 2026, 08:53

Le département de la Justice des États-Unis a réduit ses efforts pour lutter contre les crimes économiques complexes pendant le mandat de Trump, affectant les affaires de corruption et de fraude.

Sources

International

24 décembre 2025, 12:38

Deux Roumains ont été traduits en justice pour accès illégal à des systèmes informatiques, fraude et blanchiment d'argent, ayant illégalement obtenu plus de 1,4 million de livres sterling des autorités britanniques.

Sources

+3

Actualité

22 décembre 2025, 13:31

Dossier « Fraude Bancaire » : Mandat de détention prolongé pour Vladimir Plahotniuc au Tribunal de Chișinău

Sources

République de Moldavie

18 décembre 2025, 13:16

Patricia Potra, la nièce de Horațiu Potra, a été arrêtée préventivement sous l'accusation de corruption.

Sources

Actualité

18 décembre 2025, 13:07

L'EPPO a traduit en justice cinq personnes pour une fraude de 850 000 € avec des systèmes d'irrigation en Roumanie

Actualité

18 décembre 2025, 11:13

Les procureurs ont réalisé 37 perquisitions pour enquêter sur des fraudes liées à la restitution de la citoyenneté roumaine, y compris la constitution d'un groupe criminel.

Sources

+2

Actualité

17 décembre 2025, 12:49

24 accusés, y compris des fonctionnaires publics de Bacău, sont jugés pour fraude dans le remboursement de quatre contrats de parkings à vélos, le préjudice s'élevant à 6,3 millions de lei.

Sources

Actualité

10 décembre 2025, 16:00

Un touriste de 47 ans a laissé une note de paiement de 700 euros dans un restaurant à Venise, présentant de faux reçus pour paraître riche.

Sources

International

9 décembre 2025, 14:35

Un rapport met en évidence des pertes de 10,9 milliards de livres sterling de fonds publics, au Royaume-Uni, en raison de fraudes et d'erreurs pendant la pandémie de Covid.

Sources

Économie

8 décembre 2025, 21:54

Quatre personnes, y compris un administrateur roumain, ont été condamnées en France pour un schéma de fraude à la TVA, causant un préjudice de 3,2 millions d'euros.

Sources

International

4 décembre 2025, 06:41

L'enquête de corruption impliquant Federica Mogherini risque de générer une crise politique majeure dans l'UE, affectant la direction d'Ursula von der Leyen.

Sources

International

3 décembre 2025, 11:03

La police belge a libéré Federica Mogherini et Stefano Sannino après leur arrestation dans le cadre d'une enquête sur une fraude liée au SEAE.

Sources

International

2 décembre 2025, 20:07

Un fonctionnaire du Koweït a été condamné à cinq ans de prison pour avoir perçu un salaire pendant dix ans sans se présenter au travail, étant sanctionné par le remboursement de la somme reçue.

Sources

International

2 décembre 2025, 12:09

L'Inde impose la déconnexion des utilisateurs de WhatsApp Web toutes les six heures pour lutter contre la fraude en ligne.

Sources

International

2 décembre 2025, 11:42

L'ADN a envoyé de nouvelles personnes en jugement pour la vente sous-évaluée de certains terrains dans le département de Sibiu.

Sources

+3

Actualité

28 novembre 2025, 13:52

Un Roumain de 27 ans a été accusé en Italie de simulation de délit après avoir tenté de se présenter comme victime d'une fraude liée aux téléphones mobiles.

Sources

Diaspora

27 novembre 2025, 13:00

Le maire d'une commune de Mehedinți est mort d'une crise cardiaque alors qu'il se rendait au travail. Il avait remporté son dernier mandat après avoir candidat contre son ex-femme et avait également été enquêté pour détournement de fonds et fraude.

Sources

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Actualité

27 novembre 2025, 05:24

Miss Univers 2025 a été marqué par des scandales, y compris des accusations de fraude contre la copropriétaire thaïlandaise et une enquête pour trafic de drogue contre le copropriétaire mexicain.

Sources

Actualité

24 novembre 2025, 17:41

La police roumaine attire l'attention sur une nouvelle méthode d'escroquerie utilisant des deepfakes générés par l'IA.

Sources

Actualité

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