238 événements sur "fraude"

21 novembre 2025, 09:47

L'ANAF a découvert une usine clandestine de dispositifs de vapotage dans le Prahova, avec des produits évalués à 16,7 millions de lei et des soupçons d'évasion fiscale.

Sources

Actualité

20 novembre 2025, 21:01

La police italienne a confisqué plus de 42 tonnes de pâte de tomate étiquetée faussement comme « Made in Italy », provenant de Bulgarie.

Sources

International

20 novembre 2025, 12:27

Un Roumain a essayé de payer dans une station-service en Bavière avec un faux billet de 100 euros, étant arrêté par les autorités pour fraude.

Sources

Diaspora

20 novembre 2025, 11:25

Administrateur de centre pour personnes âgées à Voluntari, arrêté pour fraude

Sources

Actualité

19 novembre 2025, 12:21

La police de Botoșani a arrêté deux hommes qui endommageaient intentionnellement des voitures pour obtenir des indemnités d'assurance, causant un préjudice de plus de 150 000 lei.

Sources

Actualité

17 novembre 2025, 18:56

L'enquête internationale "Le blanchiment des cryptomonnaies" montre comment les réseaux criminels utilisent les cryptomonnaies pour le blanchiment d'argent, profitant des lacunes législatives.

Sources

International

17 novembre 2025, 18:26

Le ministère de l'Intérieur avertit d'une campagne de fraude utilisant des messages avec des liens malveillants pour obtenir des données personnelles.

Sources

Actualité

16 novembre 2025, 16:12

Utilisateurs de Revolut, en raison des tentatives de fraude par appels téléphoniques

Sources

+4

Actualité

14 novembre 2025, 16:42

L'UE propose de renforcer la coopération entre l'EPPO, l'OLAF et les États membres pour lutter contre la fraude en matière de TVA

International

14 novembre 2025, 14:02

Fraude à la TVA : l'UE propose un mécanisme de coopération entre les autorités en temps réel

Sources

International

13 novembre 2025, 10:33

Les hackers reviennent avec l'escroquerie "fraude au fils" sur WhatsApp, utilisant de fausses histoires pour convaincre les victimes de leur envoyer de l'argent.

Sources

Actualité

12 novembre 2025, 21:29

Gisella Cardia, accusée de fraude pour avoir attiré des pèlerins par une statue qui pleurait, sera jugée avec son mari en avril 2026.

Sources

International

12 novembre 2025, 16:04

Le parquet européen en Roumanie a mis en accusation trois personnes pour fraude, les accusant d'avoir indûment perçu 1,2 million d'euros de fonds de l'UE pour des irrigations.

Sources

Actualité

12 novembre 2025, 11:27

Zhimin Qian, connue sous le nom de "Déesse de la richesse", a été condamnée au Royaume-Uni à 11 ans et 8 mois pour blanchiment d'argent, ayant 61 000 Bitcoins volés d'une valeur de 6 milliards d'euros.

Sources

International

11 novembre 2025, 16:31

Qian Zhimin, fugit de Chine, a été accusée de fraude crypto, portant préjudice à plus de 100 000 investisseurs. Les autorités britanniques ont confisqué des cryptomonnaies d'une valeur de 5 milliards de livres.

Sources

International

7 novembre 2025, 15:25

La police de Constanța a arrêté cinq personnes, y compris un notaire, dans l'affaire « Usine d'héritages », accusées de fraude immobilière par des actes falsifiés.

Sources

Actualité

7 novembre 2025, 13:07

Dan Nicolcenco, ancien maire de la ville de Sulina, a été renvoyé en jugement par le Parquet européen pour des fraudes aux fonds européens.

Sources

Actualité

7 novembre 2025, 11:56

Vasile Pușcaș, homme d'affaires proche de George Simion, a un séquestre sur 111 biens dans le cadre d'une enquête pour fraude de plus de 22 millions de lei.

Sources

+1

Actualité

6 novembre 2025, 10:24

Les policiers de Brașov effectuent 20 perquisitions dans sept départements pour enquêter sur les tentatives de fraude dans l'obtention de fonds du programme 'Start-up Nation'.

Sources

Actualité

6 novembre 2025, 10:12

La police a découvert dans le Mehedinți un réseau qui avait fraudé le Système de Garantie-Retour en désactivant les équipements de collecte des emballages, causant un préjudice de plus de 1 million de lei.

Sources

Actualité

5 6 7 8 9 10 11 12

Fil d’actualités personnalisé, recherche optimisée par IA et notifications dans une expérience plus interactive.

app preview

google play badge