EPPO a confisqué près de 2 millions d'euros dans une enquête en Italie concernant une fraude avec des fonds du Plan de Relance
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Le Parquet européen a annoncé la confiscation d'actifs d'une valeur de 1,98 million d'euros en Italie, dans le cadre d'une enquête concernant un prétendu groupe criminel organisé qui aurait frauduleusement obtenu des fonds publics et des crédits d'impôt pour des travaux fictifs d'efficacité énergétique, y compris 125 000 euros du Mécanisme européen de relance et de résilience alloué à l'Italie.
En bref
1. L'EPPO de Turin a demandé la confiscation d'actifs d'une valeur de 1,98 million d'euros, exécutée par la Guardia di Finanza de Biella, dans le cadre d'une enquête sur les fonds RRF pour l'Italie.
2. L'enquête, nommée "Nuovi Orizzonti", vise un prétendu groupe criminel qui aurait fraudé des budgets publics en obtenant des fonds RRF et en réclamant des crédits d'impôt pour des travaux fictifs d'efficacité énergétique.
3. Selon l'enquête, les suspects auraient utilisé des entreprises au nom de prête-noms et auraient falsifié des bilans pour simuler une solidité financière et accéder à près de 2 millions d'euros de financement public et d'incitations fiscales, dont 125 000 euros provenaient du RRF.
4. Les biens saisis comprennent des soldes de comptes bancaires courants, trois propriétés, deux voitures de luxe et des participations dans trois entreprises, appartenant à un total de 12 personnes.
5. C'est la deuxième saisie dans cette enquête, après des perquisitions et des confiscations d'une valeur de 3,3 millions d'euros rapportées en juillet 2025.
Le Parquet européen a annoncé qu'à la demande de son bureau à Turin, la Guardia Financière italienne de Biella a confisqué des actifs d'une valeur de 1,98 million d'euros dans le cadre d'une enquête sur une prétendue fraude impliquant des fonds du Mécanisme de relance et de résilience de l'UE pour l'Italie.
L'enquête, sous le nom de code "Nuovi Orizzonti", vise un prétendu groupe criminel organisé qui, selon l'EPPO, aurait fraudé des budgets publics en obtenant des fonds du RRF et en réclamant des crédits d'impôt pour des travaux fictifs d'efficacité énergétique. Selon l'enquête, les suspects, décrits comme des consultants fiscaux et des centres de services comptables opérant en Italie, auraient créé des entreprises au nom de prête-noms et auraient falsifié les bilans des entreprises pour démontrer une solidité financière inexistante.
L'EPPO affirme que l'objectif aurait été d'accéder à près de 2 millions d'euros en financement public et en incitations fiscales, dont 125 000 euros provenaient du Mécanisme de relance et de résilience alloué à l'Italie.
La mesure exécutée la semaine dernière a été ordonnée par un ordre préventif de saisie émis par le Tribunal de Biella et mise en œuvre par la Guardia Financière de Biella, avec le soutien de collègues du Piémont, de la Lombardie, de la Vénétie, de la Toscane, de la Basilicate et de la Calabre. Parmi les biens saisis, appartenant à un total de 12 personnes, se trouvent des soldes de comptes bancaires courants, trois propriétés, deux voitures de luxe et des participations dans trois entreprises.
L'EPPO précise que c'est la deuxième saisie dans l'enquête en cours, après que des perquisitions et des confiscations d'une valeur de 3,3 millions d'euros ont eu lieu en juillet 2025.
L'institution souligne que toutes les personnes concernées sont présumées innocentes jusqu'à preuve du contraire devant les tribunaux italiens compétents. L'EPPO rappelle qu'il s'agit du parquet indépendant de l'Union européenne, responsable de l'enquête, de la poursuite pénale et de la mise en jugement des infractions qui affectent les intérêts financiers de l'UE.
Le Mécanisme de relance et de résilience est l'instrument central de l'UE pour le financement des réformes et des investissements dans les plans nationaux de relance. Dans ce dossier, l'EPPO enquête sur l'utilisation présumée frauduleuse d'une partie de ces fonds en Italie, parallèlement à des fraudes présumées concernant des incitations fiscales pour des travaux d'efficacité énergétique. L'enquête "Nuovi Orizzonti" est en cours, et la saisie actuelle fait suite à une première série de perquisitions et de confiscations rapportées en 2025.
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