118 événements sur "fraud"

vendredi 17:54

34 arrestations en Espagne dans le cadre de l'opération contre l'organisation criminelle "Black Axe"

International

3 janvier 08:53

Le département de la Justice des États-Unis a réduit ses efforts pour lutter contre les crimes économiques complexes pendant le mandat de Trump, affectant les affaires de corruption et de fraude.

Sources

International

Les actualités les plus importantes des dernières 24 heures

24 décembre 12:38

Deux Roumains ont été traduits en justice pour accès illégal à des systèmes informatiques, fraude et blanchiment d'argent, ayant illégalement obtenu plus de 1,4 million de livres sterling des autorités britanniques.

Sources

+3

Actualité

22 décembre 13:31

Dossier « Fraude Bancaire » : Mandat de détention prolongé pour Vladimir Plahotniuc au Tribunal de Chișinău

Sources

République de Moldavie

18 décembre 13:16

Patricia Potra, la nièce de Horațiu Potra, a été arrêtée préventivement sous l'accusation de corruption.

Sources

Actualité

18 décembre 13:07

L'EPPO a traduit en justice cinq personnes pour une fraude de 850 000 € avec des systèmes d'irrigation en Roumanie

Actualité

18 décembre 11:13

Les procureurs ont réalisé 37 perquisitions pour enquêter sur des fraudes liées à la restitution de la citoyenneté roumaine, y compris la constitution d'un groupe criminel.

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+2

Actualité

17 décembre 12:49

24 accusés, y compris des fonctionnaires publics de Bacău, sont jugés pour fraude dans le remboursement de quatre contrats de parkings à vélos, le préjudice s'élevant à 6,3 millions de lei.

Sources

Actualité

10 décembre 16:00

Un touriste de 47 ans a laissé une note de paiement de 700 euros dans un restaurant à Venise, présentant de faux reçus pour paraître riche.

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International

9 décembre 14:35

Un rapport met en évidence des pertes de 10,9 milliards de livres sterling de fonds publics, au Royaume-Uni, en raison de fraudes et d'erreurs pendant la pandémie de Covid.

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Économie

8 décembre 21:54

Quatre personnes, y compris un administrateur roumain, ont été condamnées en France pour un schéma de fraude à la TVA, causant un préjudice de 3,2 millions d'euros.

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International

4 décembre 06:41

L'enquête de corruption impliquant Federica Mogherini risque de générer une crise politique majeure dans l'UE, affectant la direction d'Ursula von der Leyen.

Sources

International

3 décembre 11:03

La police belge a libéré Federica Mogherini et Stefano Sannino après leur arrestation dans le cadre d'une enquête sur une fraude liée au SEAE.

Sources

International

2 décembre 20:07

Un fonctionnaire du Koweït a été condamné à cinq ans de prison pour avoir perçu un salaire pendant dix ans sans se présenter au travail, étant sanctionné par le remboursement de la somme reçue.

Sources

International

2 décembre 12:09

L'Inde impose la déconnexion des utilisateurs de WhatsApp Web toutes les six heures pour lutter contre la fraude en ligne.

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International

2 décembre 11:42

L'ADN a envoyé de nouvelles personnes en jugement pour la vente sous-évaluée de certains terrains dans le département de Sibiu.

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Actualité

28 novembre 13:52

Un Roumain de 27 ans a été accusé en Italie de simulation de délit après avoir tenté de se présenter comme victime d'une fraude liée aux téléphones mobiles.

Sources

Diaspora

27 novembre 13:00

Le maire d'une commune de Mehedinți est mort d'une crise cardiaque alors qu'il se rendait au travail. Il avait remporté son dernier mandat après avoir candidat contre son ex-femme et avait également été enquêté pour détournement de fonds et fraude.

Sources

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Actualité

27 novembre 05:24

Miss Univers 2025 a été marqué par des scandales, y compris des accusations de fraude contre la copropriétaire thaïlandaise et une enquête pour trafic de drogue contre le copropriétaire mexicain.

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Actualité

24 novembre 17:41

La police roumaine attire l'attention sur une nouvelle méthode d'escroquerie utilisant des deepfakes générés par l'IA.

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