221 événements sur "fraud"

13 mai 2026, 14:25

EPPO envoie en justice cinq entreprises de Slovénie pour une présumée fraude avec des fonds RRF

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UE

12 mai 2026, 12:47

Le chef de l'ANAF, Adrian Nica, a annoncé que 12 000 contribuables ont été identifiés avec un profil de risque élevé. Les dettes envers le budget de l'État s'élèvent à 2,3 milliards de lei.

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Actualité

Les actualités les plus importantes des dernières 24 heures

Super Technologies entre dans le Conseil d'Administration de l'EGBA, la plus puissante association européenne de l'industrie.

Les fraudes financières atteignent des niveaux alarmants, avec des pertes mondiales estimées à 442 milliards de dollars en 2025. L'éducation financière reste essentielle pour la protection des consommateurs.

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Actualité

9 mai 2026, 13:29

Un Roumain a été arrêté en Roumanie après avoir transféré illégalement 400.000 euros d'une banque en Islande, étant recherché internationalement pour fraude.

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+3

Actualité

7 mai 2026, 20:42

Le Parquet européen a ouvert une enquête concernant l'Assemblée nationale (RN) pour fraude, suite à une plainte liée à des formations médiatiques financées par des fonds européens.

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International

7 mai 2026, 19:55

La police de Brașov effectue des perquisitions chez des médecins qui auraient déclaré des services médicaux non effectués pour nuire au budget de l'État.

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Actualité

4 mai 2026, 17:15

Le parquet israélien est disposé à discuter avec le Premier ministre Netanyahu d'un éventuel accord de reconnaissance de culpabilité dans le cadre du procès pour corruption.

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International

30 avril 2026, 17:14

Le dossier de la fraude 'TUX' a été envoyé au tribunal, impliquant des personnes qui ont coordonné l'activité de la pyramide financière. La police enquête également sur d'anciens employés du ministère de l'Intérieur.

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République de Moldavie

29 avril 2026, 17:10

Des dizaines de perquisitions domiciliaires effectuées dans plusieurs départements, dans une affaire de criminalité économique

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+1

Actualité

24 avril 2026, 14:59

Le parquet européen envoie en jugement quatre personnes en Roumanie dans une affaire de fraude aux fonds pour jeunes agriculteurs.

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UE

24 avril 2026, 12:29

Quatre personnes de Cluj, visées par le Parquet européen dans une affaire de fraude aux fonds de l'UE pour de jeunes agriculteurs, avec un préjudice estimé à 115 000 euros.

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Actualité

20 avril 2026, 13:02

Le parquet européen de Cluj-Napoca a demandé le jugement d'une entreprise et de son directeur pour fraude dans un projet de recherche de l'UE de 114 000 EUR.

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Actualité

17 avril 2026, 13:50

L'ANAF avertit sur des appels téléphoniques frauduleux de la part de personnes se présentant comme des inspecteurs de l'ANAF Antifraude, demandant des données personnelles et bancaires.

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Actualité

15 avril 2026, 12:40

Ilie Cheșa, ancien vice-maire d'Arad, a été condamné à une peine de prison avec sursis pour fraude aux fonds européens.

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Actualité

14 avril 2026, 09:07

Hui Ka Yan, le fondateur d'Evergrande, a plaidé coupable à des accusations de fraude et d'utilisation abusive de fonds. L'entreprise fait face à des dettes de 300 milliards de dollars.

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International

12 avril 2026, 15:49

La police de Vienne a arrêté une bande d'escrocs roumains, suspectée d'avoir fraudé 300 entreprises autrichiennes.

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Diaspora

9 avril 2026, 11:33

La police a effectué des perquisitions chez des personnes de Cluj et de Sălaj, suspectées de fraude d'une valeur de 3,5 millions de lei.

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Actualité

31 mars 2026, 13:11

Un groupe de Roumains a été condamné en Belgique à de la prison pour des fraudes avec des cartes de carburant.

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Diaspora

27 mars 2026, 10:25

Les procureurs de Bucarest enquêtent sur 14 personnes dans une affaire de fraude avec des déchets.

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Actualité

26 mars 2026, 07:13

EPPO arrête en Pologne un suspect dans une fraude liée au programme Clean Air

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UE

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