255 événements sur "fraud"

11 mars 2026, 10:30

Michael Johnson a été accusé d'avoir retiré 500 000 dollars avant la faillite de Grand Slam Track, laissant les athlètes et les créanciers avec des dettes.

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International

10 mars 2026, 15:24

La Commission européenne a lancé la plateforme AI TraceMap pour la détection de la fraude alimentaire et des produits contaminés dans l'UE

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UE

Data Talks 2026 a réuni 180 dirigeants et experts pour analyser les opportunités et les risques des agents d’IA dans les entreprises

Sources

Directrice d'école de Giurgiu, retenue pour détournement de fonds après avoir dépensé l'argent de l'institution pour des vacances et des appareils électroniques

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Actualité

9 mars 2026, 14:30

Hidroelectrica attire l'attention sur les fausses publicités qui utilisent son nom pour promouvoir des opportunités d'investissement, avertissant des risques de fraude.

Sources

+3

Actualité

9 mars 2026, 13:04

EPPO a confisqué près de 2 millions d'euros dans une enquête en Italie concernant une fraude avec des fonds du Plan de Relance

UE

5 mars 2026, 16:00

Une femme d'Aiud a été arrêtée après avoir retiré 3.600 lei avec une carte trouvée dans la rue, qui avait le code PIN noté dessus.

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Actualité

5 mars 2026, 10:44

Le maire Ion Radu et le vice-maire de la commune de Bălzești ont été traduits en justice pour avoir porté préjudice au budget local.

Sources

Actualité

4 mars 2026, 16:19

EPPO enquête sur un réseau suspecté de fraude à la TVA de plus de 103 millions d'euros dans la vente de voitures de luxe

UE

2 mars 2026, 17:24

La Roumanie a enregistré un préjudice estimé à 6,05 milliards d'euros dans les dossiers EPPO actifs à la fin de 2025, fraude sur des fonds de l'UE de 5,03 milliards d'euros.

UE

27 février 2026, 16:21

Emil Boc a annoncé la dénonciation unilatérale du contrat pour le contournement métropolitain de Cluj en raison de soupçons de fraude et de vol d'identité lors de l'appel d'offres.

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Actualité

26 février 2026, 21:12

La Direction Générale de la Fraude Fiscale a vérifié les opérateurs de transport alternatif, confisquant 55 millions de lei et établissant des signalements pénaux pour évasion fiscale de 126 millions de lei.

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Actualité

Les mairies laissent expirer les autorisations, tandis que les salles de machines à sous ferment dans les grandes villes. Les joueurs se tournent vers les jeux en ligne

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Couple de retraités en Suisse, condamné après avoir perçu illégalement des aides sociales

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International

26 février 2026, 07:59

Jimmy Lai, le magnat des médias de Hong Kong, a gagné son appel contre sa condamnation pour fraude, mais il restera en prison en raison d'une autre condamnation.

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International

25 février 2026, 16:56

La police de Buzău a effectué dix perquisitions dans une affaire de fraude concernant le remboursement illégal des services pour 180 réfugiés ukrainiens, d'une valeur de 335 000 lei.

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Actualité

24 février 2026, 12:14

Une entreprise a été accusée d'évasion fiscale de 40 millions de lei par des livraisons fictives de matières premières pour des fenêtres à double vitrage. Trois administrateurs sont sous enquête pénale.

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République de Moldavie

24 février 2026, 10:52

Les responsables de l'ISJ Constanța, visés par les procureurs après le rapport du Corps de Contrôle : 35 millions de lei remboursés sans documents.

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Actualité

20 février 2026, 15:20

Des employés de la mairie de Chiuza, Bistrița-Năsăud, sont accusés de fraude, ayant illégalement perçu des aides au chauffage de 280 000 lei.

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Actualité

20 février 2026, 10:00

La Caisse nationale d'assurance maladie a infligé une sanction à une clinique de Dolj pour avoir rapporté fictivement plus de 700 séances de lithotritie extracorporelle.

Sources

Actualité

19 février 2026, 21:50

Joseph M., ancien banquier HSBC, a été condamné pour fraude, ayant voyagé sans billet plus de 740 fois et économisé 6.000 francs suisses.

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International

18 février 2026, 21:55

Un jeune hacker a été arrêté à Madrid après avoir fraudé un hôtel, ne payant qu'un centime pour une réservation de 4.000 euros.

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International

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