255 événements sur "fraud"

4 mai 2026, 17:15

Le parquet israélien est disposé à discuter avec le Premier ministre Netanyahu d'un éventuel accord de reconnaissance de culpabilité dans le cadre du procès pour corruption.

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International

30 avril 2026, 17:14

Le dossier de la fraude 'TUX' a été envoyé au tribunal, impliquant des personnes qui ont coordonné l'activité de la pyramide financière. La police enquête également sur d'anciens employés du ministère de l'Intérieur.

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République de Moldavie

Les actualités les plus importantes des dernières 24 heures

Data Talks 2026 a réuni 180 dirigeants et experts pour analyser les opportunités et les risques des agents d’IA dans les entreprises

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Des dizaines de perquisitions domiciliaires effectuées dans plusieurs départements, dans une affaire de criminalité économique

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Actualité

24 avril 2026, 14:59

Le parquet européen envoie en jugement quatre personnes en Roumanie dans une affaire de fraude aux fonds pour jeunes agriculteurs.

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UE

24 avril 2026, 12:29

Quatre personnes de Cluj, visées par le Parquet européen dans une affaire de fraude aux fonds de l'UE pour de jeunes agriculteurs, avec un préjudice estimé à 115 000 euros.

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Actualité

20 avril 2026, 13:02

Le parquet européen de Cluj-Napoca a demandé le jugement d'une entreprise et de son directeur pour fraude dans un projet de recherche de l'UE de 114 000 EUR.

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Actualité

17 avril 2026, 13:50

L'ANAF avertit sur des appels téléphoniques frauduleux de la part de personnes se présentant comme des inspecteurs de l'ANAF Antifraude, demandant des données personnelles et bancaires.

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Actualité

15 avril 2026, 12:40

Ilie Cheșa, ancien vice-maire d'Arad, a été condamné à une peine de prison avec sursis pour fraude aux fonds européens.

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Actualité

14 avril 2026, 09:07

Hui Ka Yan, le fondateur d'Evergrande, a plaidé coupable à des accusations de fraude et d'utilisation abusive de fonds. L'entreprise fait face à des dettes de 300 milliards de dollars.

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International

12 avril 2026, 15:49

La police de Vienne a arrêté une bande d'escrocs roumains, suspectée d'avoir fraudé 300 entreprises autrichiennes.

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Diaspora

9 avril 2026, 11:33

La police a effectué des perquisitions chez des personnes de Cluj et de Sălaj, suspectées de fraude d'une valeur de 3,5 millions de lei.

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Actualité

Les mairies laissent expirer les autorisations, tandis que les salles de machines à sous ferment dans les grandes villes. Les joueurs se tournent vers les jeux en ligne

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Un groupe de Roumains a été condamné en Belgique à de la prison pour des fraudes avec des cartes de carburant.

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Diaspora

27 mars 2026, 10:25

Les procureurs de Bucarest enquêtent sur 14 personnes dans une affaire de fraude avec des déchets.

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Actualité

26 mars 2026, 07:13

EPPO arrête en Pologne un suspect dans une fraude liée au programme Clean Air

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UE

25 mars 2026, 10:43

Le parquet européen enquête en Roumanie sur une fraude de 1,32 million d'euros avec des subventions apicoles

UE

24 mars 2026, 10:57

Des perquisitions de grande envergure dans une affaire de fraude par recyclage fictif / Préjudice de plus de 230 millions de lei

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Actualité

24 mars 2026, 08:00

Des perquisitions massives dans plusieurs départements et à Bucarest, dans une affaire de fraude avec des masques et des désinfectants pendant la période de pandémie.

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Actualité

23 mars 2026, 17:54

Le parquet de la République de Moldavie a demandé la peine maximale pour Vlad Plahotniuc, ancien homme politique accusé de crime organisé, de fraude et de blanchiment d'argent.

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République de Moldavie

17 mars 2026, 15:50

Le président Trump a signé un ordre exécutif pour créer un Groupe de Travail dirigé par le vice-président J. D. Vance, destiné à enquêter sur les accusations de fraude dans les programmes sociaux des États démocrates.

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International

13 mars 2026, 16:17

Un homme de Iași qui a prétendu être agent immobilier a été arrêté préventivement après avoir échangé 128 000 euros contre des billets contrefaits.

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Actualité

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