Un réseau international de blanchiment d'argent a été démantelé par la DIICOT, avec 44 descentes en Roumanie et en Moldavie, pour un préjudice estimé à 2 millions d'euros.
Emese Grancsa
Actualité
pexels.com
Retrouvez toujours nos actualités sur Google
La DIICOT a démantelé un groupe criminel organisé opérant dans six pays européens, impliqué dans le blanchiment d'argent et la fraude informatique. Plus de 30 victimes et 2 millions d'euros de dommages ont été identifiés à l'issue de 44 perquisitions. Les membres du groupe utilisaient des méthodes complexes pour transférer et dissimuler des fonds obtenus par le biais d'attaques par hameçonnage et d'autres fraudes en ligne. Les actions ont été coordonnées avec les autorités moldaves et l'enquête se poursuit à DIICOT Galati.
Sources
VIDEO Peste 40 de percheziții ale DIICOT în România și R. Moldova în mega-operațiunea Crypto Wave: rețea internațională de spălare de bani destructurată
Dosarul „Crypto Wave”: Rețea internațională de fraude informatice, destructurată. Prejudicii de 2 milioane de euro
Percheziţii în Bucureşti şi în Dâmboviţa şi Constanţa, la o grupare care acţiona în România şi Republica Moldova/ Banii obţinuţi din infracţiuni erau transferaţi temporar unor firme, apoi ajungeau pe platforme de monede virtuale / Prejudiciul este estimat la 2 milioane euro
Percheziţii în Bucureşti şi în Dâmboviţa şi Constanţa, la o grupare care acţiona în România şi R. Moldova/ Banii obţinuţi din infracţiuni erau transferaţi temporar unor firme, apoi ajungeau pe platforme de monede virtuale/ Prejudiciul, 2 milioane euro - V
Dernières actualités
16:50
Un Russe a été condamné à 13 ans de prison après avoir fait un don de 24 dollars à une organisation en Ukraine.
16:41
Quatre Roumains suspects de tentative de vol de câbles ferroviaires ont été arrêtés en Allemagne.
16:39
Le président du Cameroun, le plus vieux chef d'État du monde, n'a pas été vu à l'étranger depuis plus de deux mois.
16:31
Nicușor Dan a contesté au CCR l'amendement AUR à la Loi ANI, qui oblige les partenaires des dignitaires à soumettre des déclarations de patrimoine et d'intérêts.
16:21
CNAIR inaugure demain un nouveau tronçon de l'Autoroute A3 Transylvanie
Voir plus d’actualités
ACTUALITÉS SUR LES MÊMES SUJETS
Fil d’actualités personnalisé, recherche optimisée par IA et notifications dans une expérience plus interactive.
