Un réseau international de blanchiment d'argent a été démantelé par la DIICOT, avec 44 descentes en Roumanie et en Moldavie, pour un préjudice estimé à 2 millions d'euros.
Emese Grancsa
Actualité
pexels.com
Retrouvez toujours nos actualités sur Google
La DIICOT a démantelé un groupe criminel organisé opérant dans six pays européens, impliqué dans le blanchiment d'argent et la fraude informatique. Plus de 30 victimes et 2 millions d'euros de dommages ont été identifiés à l'issue de 44 perquisitions. Les membres du groupe utilisaient des méthodes complexes pour transférer et dissimuler des fonds obtenus par le biais d'attaques par hameçonnage et d'autres fraudes en ligne. Les actions ont été coordonnées avec les autorités moldaves et l'enquête se poursuit à DIICOT Galati.
Sources
VIDEO Peste 40 de percheziții ale DIICOT în România și R. Moldova în mega-operațiunea Crypto Wave: rețea internațională de spălare de bani destructurată
Dosarul „Crypto Wave”: Rețea internațională de fraude informatice, destructurată. Prejudicii de 2 milioane de euro
Percheziţii în Bucureşti şi în Dâmboviţa şi Constanţa, la o grupare care acţiona în România şi Republica Moldova/ Banii obţinuţi din infracţiuni erau transferaţi temporar unor firme, apoi ajungeau pe platforme de monede virtuale / Prejudiciul este estimat la 2 milioane euro
Percheziţii în Bucureşti şi în Dâmboviţa şi Constanţa, la o grupare care acţiona în România şi R. Moldova/ Banii obţinuţi din infracţiuni erau transferaţi temporar unor firme, apoi ajungeau pe platforme de monede virtuale/ Prejudiciul, 2 milioane euro - V
Dernières actualités
09:35
Donald Trump signe un décret avec de nouvelles recommandations concernant la vaccination, dans lequel il demande que la vaccination des enfants soit réduite.
09:12
Hidroelectrica veut acheter des assurances santé pour près de 4.000 employés / Budget de près de 5 millions d'euros
09:02
Turquie : Un journaliste connu a été arrêté pour avoir divulgué des informations sur un transfert à Galatasaray qui n'aurait pas été vrai.
08:55
EXCLUSIF | 11 Août 2026. Tendances dans les recherches en ligne / dernières 24 heures
08:47
Suivent quatre semaines avec des températures au-dessus des valeurs normales et une sécheresse prolongée
Voir plus d’actualités
ACTUALITÉS SUR LES MÊMES SUJETS
Fil d’actualités personnalisé, recherche optimisée par IA et notifications dans une expérience plus interactive.
.webp)
