La DIICOT a démantelé un groupe criminel organisé opérant dans six pays européens, impliqué dans le blanchiment d'argent et la fraude informatique. Plus de 30 victimes et 2 millions d'euros de dommages ont été identifiés à l'issue de 44 perquisitions. Les membres du groupe utilisaient des méthodes complexes pour transférer et dissimuler des fonds obtenus par le biais d'attaques par hameçonnage et d'autres fraudes en ligne. Les actions ont été coordonnées avec les autorités moldaves et l'enquête se poursuit à DIICOT Galati.
Sources
VIDEO Peste 40 de percheziții ale DIICOT în România și R. Moldova în mega-operațiunea Crypto Wave: rețea internațională de spălare de bani destructurată
Dosarul „Crypto Wave”: Rețea internațională de fraude informatice, destructurată. Prejudicii de 2 milioane de euro
Percheziţii în Bucureşti şi în Dâmboviţa şi Constanţa, la o grupare care acţiona în România şi Republica Moldova/ Banii obţinuţi din infracţiuni erau transferaţi temporar unor firme, apoi ajungeau pe platforme de monede virtuale / Prejudiciul este estimat la 2 milioane euro
Percheziţii în Bucureşti şi în Dâmboviţa şi Constanţa, la o grupare care acţiona în România şi R. Moldova/ Banii obţinuţi din infracţiuni erau transferaţi temporar unor firme, apoi ajungeau pe platforme de monede virtuale/ Prejudiciul, 2 milioane euro - V
Dernières actualités
14:57
Les policiers de Constanța ont ouvert un dossier pénal après que deux personnes ont été surprises en train d'essayer de voler des composants des barges coulées dans le Danube.
14:47
Le moment où un enfant tombe d'une fourgonnette en mouvement sur l'E87, capturé par la caméra embarquée d'une voiture.
14:46
Restrictions sévères pour les habitants de Novosibirsk / Les résidents sont instruits de rester chez eux et d'éviter les fenêtres pendant la visite de Vladimir Poutine
14:46
Donald Trump assure que sa relation avec Benjamin Netanyahu reste "très bonne"
14:35
Le PNL appelle tous les partis à soutenir la Loi sur les Salaires afin d'accéder à 770 millions d'euros du PNRR
Voir plus d’actualités