Un réseau international de blanchiment d'argent a été démantelé par la DIICOT, avec 44 descentes en Roumanie et en Moldavie, pour un préjudice estimé à 2 millions d'euros.
Emese Grancsa
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La DIICOT a démantelé un groupe criminel organisé opérant dans six pays européens, impliqué dans le blanchiment d'argent et la fraude informatique. Plus de 30 victimes et 2 millions d'euros de dommages ont été identifiés à l'issue de 44 perquisitions. Les membres du groupe utilisaient des méthodes complexes pour transférer et dissimuler des fonds obtenus par le biais d'attaques par hameçonnage et d'autres fraudes en ligne. Les actions ont été coordonnées avec les autorités moldaves et l'enquête se poursuit à DIICOT Galati.
Sources
VIDEO Peste 40 de percheziții ale DIICOT în România și R. Moldova în mega-operațiunea Crypto Wave: rețea internațională de spălare de bani destructurată
Dosarul „Crypto Wave”: Rețea internațională de fraude informatice, destructurată. Prejudicii de 2 milioane de euro
Percheziţii în Bucureşti şi în Dâmboviţa şi Constanţa, la o grupare care acţiona în România şi Republica Moldova/ Banii obţinuţi din infracţiuni erau transferaţi temporar unor firme, apoi ajungeau pe platforme de monede virtuale / Prejudiciul este estimat la 2 milioane euro
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