Les procureurs et les policiers effectuent jeudi 37 perquisitions dans les bureaux de certaines entreprises, y compris chez un opérateur portuaire, et au domicile de certaines personnes physiques, dans le cadre d'une enquête sur la contrebande de produits pétroliers.

Les vérifications visent des représentants de certaines entreprises et des personnes de Bucarest et des départements d'Ilfov, de Constanța, de Prahova, de Buzău, de Bacău, de Galați, de Cluj et de Bihor. La DIICOT enquête sur des soupçons de groupe criminel organisé, l'utilisation de documents douaniers, commerciaux et de transport falsifiés, ainsi que sur la fraude fiscale. L'enquête part de deux entreprises d'exportation à l'étranger qui, depuis 2022, auraient coordonné la contrebande de diesel, en utilisant des documents inexactes concernant les quantités importées et les facilités d'un terminal pétrolier d'État.

Selon les procureurs, le mécanisme aurait distordu le marché des carburants, favorisant de petites entreprises qui ont obtenu des profits injustifiés et permettant la vente de diesel sans comptabilité, par des opérations fictives destinées à éluder les taxes. Au total, 11 entreprises sont visées, qui auraient importé du diesel entre 2022 et 2025.