Mercredi, les policiers du Service de Lutte contre la Criminalité Organisée de Caraș-Severin, en collaboration avec les procureurs de D.I.I.C.O.T., ont mené 58 perquisitions dans les départements de Caraș-Severin, Timiș et Arad, dans le cadre d'une affaire de contrebande et de blanchiment d'argent. Le groupe criminel, dirigé par un citoyen étranger, était spécialisé dans la commercialisation de bijoux en métaux précieux, certains introduits illégalement depuis la Turquie. Les activités illégales comprenaient également la vente d'articles de vêtements et de parfums contrefaits.
Le groupe avait une structure hiérarchique complexe, incluant des fonctionnaires publics et des policiers actifs et inactifs, qui auraient protégé le réseau par la corruption. La police a identifié plus de 30 membres du groupe, et les enquêtes se poursuivent avec des auditions et l'exécution de mandats d'amener. Les actions de vérification antérieures des sociétés commerciales impliquées ont été compromises par des alertes internes, ce qui a permis au groupe de continuer ses activités illégales.
Le groupe avait une structure hiérarchique complexe, incluant des fonctionnaires publics et des policiers actifs et inactifs, qui auraient protégé le réseau par la corruption. La police a identifié plus de 30 membres du groupe, et les enquêtes se poursuivent avec des auditions et l'exécution de mandats d'amener. Les actions de vérification antérieures des sociétés commerciales impliquées ont été compromises par des alertes internes, ce qui a permis au groupe de continuer ses activités illégales.
Sources
Aproape 60 de percheziţii în Caraş-Severin, Timiş şi Arad, într-un dosar de contrabandă şi spălarea banilor / Mărfuri vândute la negru de o reţea de contrabandişti / Mai mulţi poliţişti au fost implicaţi
Aproape 60 de percheziţii la o reţea de contrabandă şi spălarea banilor, în care erau implicaţi şi poliţişti
Aproape 60 de percheziţii în Caraş-Severin, Timiş şi Arad, într-un dosar de contrabandă şi spălarea banilor/ Mărfuri vândute la negru de o reţea de contrabandişti/ Mai mulţi poliţişti au fost implicaţi
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