60 eventos sobre "riciclaggio"

10 noviembre 2026, 15:51

Las autoridades italianas detuvieron a siete sospechosos tras la explotación de más de 170 mujeres

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Diaspora

8 noviembre 2026, 20:13

Los policías de Galați incautaron 35 coches de lujo, valorados en 2,8 millones de euros, en una investigación por blanqueo de dinero

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Actualidad

7 noviembre 2026, 13:50

Eurojust anuncia medidas cautelares para otras cuatro personas en la investigación Rumanía-Alemania sobre trata de mujeres

UE

6 noviembre 2026, 18:26

Los fiscales españoles piden 45 años para cuatro rumanos acusados de explotar a trabajadores agrícolas en Valladolid

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Diaspora

3 noviembre 2026, 12:23

DIICOT: 65 registros en un caso de robos de mercancía. El perjuicio estimado asciende a 9 millones de euros

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Actualidad

15 octubre 2026, 16:30

Un pastor rumano fue acusado en EE. UU. de fraude y blanqueo de dinero en un caso de 13 millones de dólares

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Diaspora

14 octubre 2026, 21:36

La UE firma un nuevo protocolo europeo para la confiscación y recuperación transfronterizas de bienes delictivos

UE

9 octubre 2026, 11:25

La Guardia de Finanzas de Cagliari descubrió dos empresas satélite de Rumanía en una investigación de 118 millones de euros

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Diaspora

8 octubre 2026, 09:55

El expediente «Car Vertical» de la República de Moldavia: otros 5 acusados han sido enviados a juicio / Estos están acusados de distribuir ilegalmente imágenes y vídeos íntimos en Telegram

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República de Moldavia

3 octubre 2026, 13:26

El propietario de la cadena Dristor Döner de Bucarest fue detenido en Turquía en el marco de una investigación a gran escala coordinada por la Fiscalía de Ankara

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Actualidad

28 septiembre 2026, 12:04

Los acreedores de Nordis Mamaia fueron convocados para decidir si se reanudarán las obras de un bloque de viviendas en Năvodari

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Actualidad

25 septiembre 2026, 10:46

La UE prepara una reescritura de las normas sobre delincuencia organizada para redes fluidas y el «crime-as-a-service»

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UE

22 septiembre 2026, 12:51

Centro Nacional Anticorrupción de Moldavia: El administrador de una empresa de Chișinău, detenido por presunta estafa y blanqueo de dinero

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República de Moldavia

18 septiembre 2026, 09:36

Los abogados de los hermanos Tate invocan los expedientes de Rumanía para bloquear la extradición al Reino Unido

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Actualidad

26 agosto 2026, 11:50

La exjefa adjunta del Gabinete de Zelenski, arrestada por lavado de dinero

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Internacional

20 agosto 2026, 09:46

El gobierno de Ucrania tiene la intención de destituir a los jefes de un banco estatal, tras una investigación anticorrupción.

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Internacional

1 agosto 2026, 10:19

DIICOT anuncia la detención de cinco personas de un grupo delictivo en Brăila, acusadas de delitos violentos, trata de personas y contrabando de ropa.

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Actualidad

28 julio 2026, 20:17

Las unidades de información financiera deberían poder transmitir más rápidamente los datos sobre el lavado de dinero a otras autoridades

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UE

11 julio 2026, 18:34

El hombre de negocios que vendió el terreno para el complejo turístico de Kushner en Albania es sospechoso de haber falsificado los documentos de propiedad.

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Internacional

10 julio 2026, 20:41

Investigación a gran escala en Ucrania: Oficial de Energoatom, sospechoso de lavar cientos de miles de dólares

Fuentes

Internacional

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