La UE firma un nuevo protocolo europeo para la confiscación y recuperación transfronterizas de bienes delictivos
Ve siempre nuestras noticias en Google
La Unión Europea firmó el 14 de octubre el Protocolo adicional al Convenio de Varsovia del Consejo de Europa, que amplía la cooperación en materia de identificación, congelación, gestión, confiscación y reparto de activos procedentes de delitos. El Protocolo también refuerza el intercambio de información entre las autoridades y la cooperación contra el blanqueo de capitales. Sin embargo, la firma no hace que las nuevas normas sean aplicables de inmediato: la UE debe celebrar formalmente el protocolo, el Parlamento Europeo debe dar su consentimiento y la entrada en vigor depende de las ratificaciones previstas en el tratado.
La Unión Europea firmó en Estrasburgo un protocolo del Consejo de Europa que amplía los instrumentos disponibles para las autoridades para recuperar activos delictivos en casos transfronterizos. El texto complementa el Convenio de Varsovia sobre el blanqueo de capitales, la confiscación de los productos del delito y la financiación del terrorismo, y añade normas sobre la congelación y confiscación de bienes, la gestión de activos, el intercambio de información y la cooperación policial y judicial.
En resumen
La UE firmó el Protocolo adicional al Convenio de Varsovia el 14 de octubre, el día en que se abrió a la firma.
El Protocolo amplía los instrumentos para la identificación, congelación, confiscación, gestión y reparto de activos procedentes de delitos.
El texto refuerza la cooperación entre las oficinas de recuperación de activos, las autoridades judiciales y, en los ámbitos pertinentes, las unidades de inteligencia financiera.
La firma no significa que entre en vigor ni que se aplique de inmediato. A escala de la UE, queda por seguir el procedimiento de celebración, que también requiere el consentimiento del Parlamento Europeo.
El Protocolo podrá entrar en vigor después de que cinco signatarios, de los cuales al menos tres sean Estados miembros del Consejo de Europa, expresen su consentimiento en quedar vinculados por él.
La recuperación de bienes se vuelve difícil cuando los beneficios de un delito se trasladan mediante cuentas, empresas, propiedades o activos situados en jurisdicciones diferentes. Una investigación puede identificar los ingresos ilícitos en un Estado, la cuenta bancaria en un segundo y la propiedad adquirida en un tercero, y el éxito de la confiscación depende de la rapidez con la que las autoridades puedan localizar los bienes y reconocer las medidas adoptadas por los socios extranjeros. El Protocolo intenta reducir estas diferencias en un espacio jurídico que supera las fronteras de la Unión Europea.
El texto actualiza el Convenio de Varsovia de 2005 después de dos décadas en las que han cambiado las formas de delincuencia, las estructuras financieras y las normas internacionales de recuperación de activos. Se refuerzan las medidas de confiscación y los mecanismos mediante los cuales las autoridades pueden identificar bienes, mientras que la cooperación abarca la gestión de los activos inmovilizados para que su valor no se pierda hasta la conclusión de los procedimientos.
El Protocolo también regula la cooperación entre las oficinas de recuperación de activos, su acceso a la información y el intercambio de datos entre las autoridades. En el ámbito judicial, el documento incluye mecanismos relativos a la restitución y el reparto de los activos confiscados y al uso de certificados para medidas transfronterizas de congelación y confiscación. En el ámbito de la lucha contra el blanqueo de capitales, también contempla instrumentos para las unidades de inteligencia financiera y el acceso a información sobre cuentas y otros activos financieros.
La ampliación de las competencias va acompañada de garantías y vías de recurso para las personas afectadas por las medidas previstas en el protocolo. La confiscación de una propiedad o el bloqueo de una cuenta interfiere con los derechos patrimoniales, por lo que una cooperación más rápida entre las autoridades no sustituye la obligación de respetar los procedimientos judiciales y los derechos de defensa.
El Protocolo fue adoptado por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 15 de mayo de 2026, en Chisináu, tras unas negociaciones en las que la Comisión Europea participó en nombre de la Unión sobre la base de un mandato recibido del Consejo en 2024. La apertura a la firma tuvo lugar en Estrasburgo el 14 de octubre, cuando la Unión Europea, Georgia, Grecia, Hungría, Luxemburgo, Mónaco, Montenegro, San Marino y el Reino Unido firmaron el documento.
La lista de signatarios ilustra el estatuto jurídico particular del acuerdo. Se trata de un acuerdo mixto que abarca competencias de la Unión y competencias de los Estados, lo que significa que la firma de la UE no debe interpretarse como la firma automática de cada Estado miembro. Grecia, Hungría y Luxemburgo firmaron en nombre propio el primer día, y los demás Estados pueden seguir sus propios procedimientos.
Tampoco la firma de la Unión equivale a la ratificación. La Comisión precisa que, después de la firma, el Consejo debe decidir sobre la celebración del protocolo y sobre el propio Convenio de Varsovia, que la UE firmó en 2009 sin haber finalizado hasta ahora la ratificación. Para la celebración de acuerdos a escala europea también es necesario el consentimiento del Parlamento Europeo.
El Protocolo tiene su propio umbral para la entrada en vigor. Cinco signatarios deben expresar su consentimiento en quedar vinculados por el texto, y al menos tres de ellos deben ser Estados miembros del Consejo de Europa. Una vez alcanzado el umbral, la entrada en vigor tiene lugar el primer día del mes siguiente a un período de tres meses.
La UE ya cuenta, en su interior, con una directiva adoptada en 2024 sobre la recuperación y confiscación de activos y con normas para el reconocimiento mutuo de las órdenes de congelación y confiscación. El valor añadido del protocolo es la ampliación de un marco compatible de cooperación más allá de la Unión, hacia los Estados del Consejo de Europa y otros participantes en el Convenio de Varsovia.
La Comisión justifica el instrumento por la gran diferencia entre los beneficios de la delincuencia y los bienes que las autoridades consiguen efectivamente identificar y recuperar. La congelación de un activo no significa una confiscación definitiva, y la confiscación no significa automáticamente que su valor pueda recuperarse y devolverse. El nuevo protocolo intenta abarcar más de estas etapas y reducir la posibilidad de que el traslado del dinero a través de una frontera interrumpa el procedimiento.
El efecto concreto sobre las investigaciones solo podrá evaluarse después de la celebración y la entrada en vigor del protocolo para las partes pertinentes. Hasta entonces, la firma del 14 de octubre constituye una etapa jurídica importante en la ampliación de la cooperación, sin otorgar a las autoridades nuevas facultades que puedan utilizarse de inmediato en un expediente penal.
Últimas noticias
10:29
10:26
10:23
10:15
10:03
Ver más noticias
NOTICIAS SOBRE LOS MISMOS TEMAS
