44 eventos sobre "riciclaggio"

10 diciembre 2025, 08:06

DIICOT ha finalizado la investigación en el caso 'Fábrica de herencias', enviando a juicio a 26 personas por delitos graves, incluyendo tráfico de personas y lavado de dinero.

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Actualidad

26 noviembre 2025, 08:29

Los fiscales realizan 12 registros en Bucarest y Târgu Mureș en un caso penal relacionado con la quiebra de Euroins, que involucra delitos graves como la malversación y el lavado de dinero.

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Actualidad

24 noviembre 2025, 10:53

Horațiu Potra fue llevado a la Fiscalía General para ser interrogado en relación con acusaciones de evasión fiscal y lavado de dinero de la República Democrática del Congo.

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Actualidad

17 noviembre 2025, 18:56

La investigación internacional "La lavandería de criptomonedas" muestra cómo las redes criminales utilizan las criptomonedas para el lavado de dinero, aprovechándose de las lagunas legislativas.

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Internacional

13 noviembre 2025, 07:49

Hoy, 13 de noviembre, los oficiales de la Inspección Nacional de Investigaciones (INI) están llevando a cabo registros en un caso relacionado con el lavado de dinero y la financiación ilegal de actividades políticas, que involucra a miembros del partido Șor.

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República de Moldavia

5 noviembre 2025, 12:59

La policía federal alemana ha coordinado una operación internacional contra las redes de fraude y lavado de dinero, arrestando a varias personas en diferentes países.

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Internacional

4 noviembre 2025, 21:30

Didier Reynders, ex comisario europeo de justicia, ha sido acusado de blanqueo de capitales, siendo investigado por la compra de boletos de lotería.

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Internacional

23 octubre 2025, 11:06

La policía realizó registros en Bucarest y en ocho otros condados, en un caso de lavado de dinero con un perjuicio de 35 millones de lei.

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Actualidad

13 octubre 2025, 13:33

ANAF ha notificado a la Fiscalía General en el caso de una red transfronteriza de evasión fiscal y lavado de dinero, que involucra a 17 empresas del sector de los paneles fotovoltaicos

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Economía

2 octubre 2025, 09:02

Más de 40 registros se llevaron a cabo en Giurgiu y Bucarest en un caso de trata de personas, proxenetismo y lavado de dinero, con un perjuicio estimado en 3,5 millones de euros.

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Actualidad

30 septiembre 2025, 10:13

Propagandistas retribuídos en el expediente de financiación ilegal de los partidos en Moldavia

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República de Moldavia

11 septiembre 2025, 16:28

La policía moldava ha realizado 15 nuevos registros en el marco de la investigación sobre la corrupción electoral y el lavado de dinero, relacionados con la organización criminal 'Șor'.

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República de Moldavia

5 septiembre 2025, 15:09

El exdiputado moldavo Vladimir Andronachi ha sido arrestado preventivamente por 30 días, acusado de lavado de dinero en proporciones grandes.

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República de Moldavia

3 septiembre 2025, 09:05

Fuentes: El exdiputado Vladimir Andronachi ha sido detenido por 72 horas en un nuevo caso penal por lavado de dinero, teniendo vínculos con "Fraude bancario".

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República de Moldavia

2 septiembre 2025, 10:18

Se ha descubierto un esquema de evasión fiscal de 11 millones de lei en un liceo privado de Chisináu, lo que ha llevado a registros y confiscaciones.

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República de Moldavia

2 septiembre 2025, 07:41

La policía lleva a cabo 60 registros en el sur de la República de Moldavia, en un caso de corrupción electoral y lavado de dinero por parte de un grupo criminal.

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República de Moldavia

12 agosto 2025, 16:46

La DIICOT ha detenido al líder del clan Purcel, Ilie Gabriel, acusado de trata de seres humanos, proxenetismo y blanqueo de capitales.

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Actualidad

30 julio 2025, 12:21

La Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales (AMLA) entró en funcionamiento el 1 de julio de 2025, con la función de supervisar a las entidades financieras de alto riesgo.

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Economía

10 julio 2025, 12:20

La policía y la DIICOT han desarticulado un grupo delictivo que ofrecía préstamos con intereses de hasta el 100% y amenazaba a los prestatarios.

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Actualidad

10 julio 2025, 11:19

La policía lleva a cabo 13 redadas en Bucarest y comarcas para investigar a un grupo delictivo implicado en fraudes informáticos y blanqueo de dinero.

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