38 eventos sobre "Geldwäsche"

19 junio 07:49

Investigación del Departamento de Justicia de EE. UU. sobre Mojtaba Khamenei, el líder supremo de Irán, por posibles delitos de lavado de dinero

Fuentes

Internacional

9 junio 16:50

La Autoridad Europea para la Lucha contra el Blanqueo de Capitales se convierte en el centro del nuevo sistema de la Unión Europea contra la criminalidad financiera.

UE

12 mayo 06:32

La Agencia Anticorrupción Ucraniana (NABU) ha descubierto un sistema de lavado de dinero en el que también estuvo implicado Andrii Iermak, exjefe de gabinete del presidente Zelenski.

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Internacional

23 abril 10:38

El Tribunal de Constanța ha admitido la detención preventiva de un hombre de 40 años, investigado por la constitución de un grupo delictivo organizado y complicidad en el tráfico de menores.

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Actualidad

23 marzo 17:54

La Fiscalía de la República de Moldavia ha solicitado la pena máxima para Vlad Plahotniuc, ex político acusado de crimen organizado, fraude y lavado de dinero.

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+6

República de Moldavia

26 febrero 11:07

El propietario de un club en el centro de la capital, sospechoso de haber obtenido 19 millones de lei de actividades ilegales

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+1

Actualidad

19 febrero 09:24

Un gran proveedor de energía, investigado por DIICOT por lavado de dinero a través del aumento artificial de los precios de la electricidad

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Actualidad

16 febrero 11:58

Herman Halușcenko, exministro de energía de Ucrania, fue detenido en relación con un escándalo de corrupción de 100 millones de dólares

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Internacional

9 febrero 17:26

AMLA, con sede en Frankfurt, asume la supervisión directa de las 40 entidades financieras más grandes de la UE y coordina los esfuerzos contra el blanqueo de capitales

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Internacional

7 febrero 16:57

La Fiscalía Nacional Financiera de Francia ha abierto una investigación contra el exministro Jack Lang y su hija, bajo la sospecha de lavado de dinero. Se sospecha una conexión con Epstein.

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Internacional

6 febrero 21:05

La policía de Cluj-Napoca, junto con DIICOT y autoridades de Francia, ha desmantelado una red rumana implicada en el blanqueo de capitales y tráfico de drogas, con pérdidas de 300 millones de euros.

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+1

Actualidad

28 enero 18:12

El Deutsche Bank está siendo investigado por las autoridades alemanas por posibles hechos de lavado de dinero, con registros en las sedes de Frankfurt y Berlín

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+1

Economía

3 enero 08:53

El Departamento de Justicia de EE. UU. ha reducido los esfuerzos para combatir los delitos económicos complejos durante el mandato de Trump, afectando los casos de corrupción y fraude.

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Internacional

22 diciembre 13:25

Vlad Filat, ex primer ministro de la República de Moldavia, ha sido condenado a dos años de prisión por lavado de dinero por un tribunal en Francia.

Fuentes

+2

República de Moldavia

10 diciembre 08:06

DIICOT ha finalizado la investigación en el caso 'Fábrica de herencias', enviando a juicio a 26 personas por delitos graves, incluyendo tráfico de personas y lavado de dinero.

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Actualidad

26 noviembre 08:29

Los fiscales realizan 12 registros en Bucarest y Târgu Mureș en un caso penal relacionado con la quiebra de Euroins, que involucra delitos graves como la malversación y el lavado de dinero.

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Actualidad

24 noviembre 10:53

Horațiu Potra fue llevado a la Fiscalía General para ser interrogado en relación con acusaciones de evasión fiscal y lavado de dinero de la República Democrática del Congo.

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Actualidad

17 noviembre 18:56

La investigación internacional "La lavandería de criptomonedas" muestra cómo las redes criminales utilizan las criptomonedas para el lavado de dinero, aprovechándose de las lagunas legislativas.

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Internacional

13 noviembre 07:49

Hoy, 13 de noviembre, los oficiales de la Inspección Nacional de Investigaciones (INI) están llevando a cabo registros en un caso relacionado con el lavado de dinero y la financiación ilegal de actividades políticas, que involucra a miembros del partido Șor.

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República de Moldavia

5 noviembre 12:59

La policía federal alemana ha coordinado una operación internacional contra las redes de fraude y lavado de dinero, arrestando a varias personas en diferentes países.

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Internacional

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