50 Ereignisse über "riciclaggio"

2 September 2025, 10:18

Ein Steuerbetrugsschema von 11 Millionen Lei wurde an einer privaten Schule in Chișinău entdeckt, was zu Durchsuchungen und Beschlagnahmungen führte.

Quellen

Republik Moldau

2 September 2025, 07:41

Die Polizei führt 60 Durchsuchungen im Süden der Republik Moldau in einem Fall von Wahlkorruption und Geldwäsche durch, der von einer kriminellen Gruppe ausgeht.

Quellen

Republik Moldau

12 August 2025, 16:46

Die DIICOT hat den Anführer des Purcel-Clans, Ilie Gabriel, unter dem Vorwurf des Menschenhandels, der Zuhälterei und der Geldwäsche verhaftet.

Quellen

Aktualität

30 Juli 2025, 12:21

Die Europäische Behörde für die Bekämpfung der Geldwäsche (GwG) nahm am 1. Juli 2025 ihre Arbeit auf und hat die Aufgabe, Finanzunternehmen mit hohem Risiko zu überwachen.

Quellen

Wirtschaft

10 Juli 2025, 12:20

Polizei und DIICOT haben eine kriminelle Gruppe zerschlagen, die Kredite mit Zinssätzen von bis zu 100 % anbot und Kreditnehmer bedrohte.

Quellen

Aktualität

10 Juli 2025, 11:19

Die Polizei führt 13 Razzien in Bukarest und den Bezirken durch, um gegen eine kriminelle Gruppe zu ermitteln, die in Computerbetrug und Geldwäsche verwickelt ist.

Quellen

Aktualität

9 Juli 2025, 10:18

Bei Horațiu Potra, einem berüchtigten Söldner, wurden in einem Fall von Steuerhinterziehung 12 Immobilien und Vermögenswerte in Höhe von mehr als 26 Millionen Lei beschlagnahmt.

Quellen

Aktualität

3 Juli 2025, 14:15

Der frühere SRI-Abgeordnete Florian Coldea wurde unter dem Vorwurf der Einflussnahme und Geldwäsche angeklagt und unter richterliche Aufsicht gestellt.

Quellen

Aktualität

26 Juni 2025, 13:11

Rumänien hat bei der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung nur begrenzte Fortschritte gemacht und steht weiterhin unter verstärkter Beobachtung durch MONEYVAL

Quellen

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Aktualität

26 Juni 2025, 07:30

Das US-Finanzministerium hat Sanktionen gegen drei mexikanische Finanzinstitute verhängt, die der Geldwäsche im Zusammenhang mit Fentanyl beschuldigt werden, aber Mexiko hat keine Beweise erhalten.

Quellen

International

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