58 Ereignisse über "fraude fiscale"

Mittwoch 14:28

Die Staatsanwälte der DNA haben ein Strafverfahren gegen zwei Geschäftsführer wegen 67 Fällen von Steuerhinterziehung im Handel mit Automobilen eingeleitet, was einen Schaden von 841.233 Lei verursacht hat.

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Aktualität

Dienstag 21:43

Alexandru Nazare, der Finanzminister, erklärt, dass Steuerhinterziehung ein Diebstahl ist und dass die ANAF digitale Instrumente nutzen wird, um den Markt von unlauteren Akteuren zu bereinigen.

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Aktualität

Die wichtigsten Nachrichten der letzten 24 Stunden

Dienstag 10:23

Die Staatsanwälte der DNA haben Durchsuchungen in den Landkreisen Ilfov, Prahova, Dâmbovița, Brașov, Bihor und Suceava in einem Fall von Steuerhinterziehung mit einem Schaden von 29 Millionen Lei eingeleitet.

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Aktualität

Montag 18:59

Nicușor Dan antwortet auf die Aussagen der ANAF über das Gelee aus den Haushalten

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Aktualität

17 Oktober 15:09

Premierminister Ilie Bolojan hat angekündigt, dass die ANAF sich auf die Steuerhinterziehung und die Schulden der Staatsunternehmen, einschließlich der öffentlichen Institutionen, konzentrieren wird: „Wir müssen nicht mit dem Marmelade aus der Küche kämpfen.“

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Wirtschaft

14 Oktober 14:44

ANAF gründet eine spezielle Abteilung für große Schuldner und risikobehaftete Sektoren.

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Aktualität

13 Oktober 13:33

ANAF hat die Generalstaatsanwaltschaft in einem Fall von grenzüberschreitender Steuerhinterziehung und Geldwäsche informiert, an dem 17 Unternehmen im Bereich der Photovoltaik beteiligt sind.

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Wirtschaft

9 Oktober 14:10

Die ANAF hat Steuerprüfungen bei über 3.700 Pfandhäusern eingeleitet, um die Diskrepanzen zwischen dem Vermögen der Eigentümer und der finanziellen Situation der Unternehmen zu überprüfen.

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8 Oktober 19:48

Der Finanzminister, Alexandru Nazare, hat angekündigt, dass die Antifraude ANAF schwerwiegende Unregelmäßigkeiten bei einer Firma in Craiova entdeckt hat, was auf einen möglichen Betrug im Handel mit Kraftstoffen und eine Lücke im System der Schatzkammer hinweist.

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Aktualität

6 Oktober 14:20

Eine Kontrollaktion der Generaldirektion für Steuerbetrugsbekämpfung (DGAF) hat Steuerbetrug im Bereich des alternativen Transports aufgedeckt, mit einem geschätzten Schaden von 175 Millionen Lei.

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Aktualität

6 Oktober 11:36

Der Chefankläger der DNA, Marius Voineag, erklärte, dass die ANAF im Jahr 2022 nur vier Anzeigen wegen schwerer Steuerhinterziehung eingereicht hat.

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Wirtschaft

4 Oktober 14:16

Der Leiter der DNA, Marius Voineag, erklärte, dass die ANAF nur vier Meldungen über Steuerhinterziehung mit einem Schaden von mehr als 10 Millionen Lei im Jahr 2024 gesendet hat.

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Aktualität

4 Oktober 07:23

Im Jahr 2024 erhielt die Nationale Antikorruptionsdirektion (DNA) nur vier Meldungen von der ANAF über mögliche Steuerbetrügereien mit Schäden von über 10 Millionen Lei.

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Aktualität

2 Oktober 20:27

Nicușor Dan hat ein rumänisches Informationssystem angekündigt, das von ANAF zur Erkennung von Geisterfirmen und zur Bekämpfung der Steuerhinterziehung verwendet wird.

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Politik

24 September 13:46

Die Polizei hat Durchsuchungen in Timiș und Gorj im Zusammenhang mit einem Steuerbetrugsfall in Höhe von 3 Millionen Lei durchgeführt, der 15 Fahrern von Ride-Sharing betrifft.

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Aktualität

23 September 10:42

Die Online-Transaktionen in Griechenland sind um 8% gestiegen, während die Bargeldmenge um 3 Milliarden Euro gesunken ist, was zur Steigerung der Staatseinnahmen und zur Verringerung der Schattenwirtschaft beigetragen hat.

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International

22 September 16:37

Die ANAF hat ein Steuerhinterziehungsmodell im Bereich Ride-Sharing identifiziert, mit einem Schaden von 266,5 Millionen Lei, verursacht durch die Nichtzahlung von Steuern und Beiträgen.

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Aktualität

18 September 17:35

Alexandru Bălan wurde zum Präsidenten der rumänischen Zollbehörde ernannt, mit dem Ziel, die Steuerhinterziehung zu bekämpfen und die wirtschaftlichen Interessen zu schützen.

Quellen

Aktualität

18 September 10:50

Die DNA hat fünf Personen wegen Steuerhinterziehung in Höhe von 67 Millionen Lei, Bestechung und Geldwäsche im Bereich Ride-Sharing vor Gericht gestellt.

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Aktualität

15 September 17:20

Der Eigentümer des Unternehmens FLYLILI wurde von der Polizei im Zusammenhang mit einem Fall von Steuerhinterziehung angehört, wobei der Schaden auf 12 Millionen Lei geschätzt wird.

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Aktualität

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