Sechs Verurteilungen im Fall „Moby Dick“ wegen eines Umsatzsteuerbetrugs in Höhe von 520 Millionen Euro und mafiöser Finanzierung

Das Gericht in Mailand verhängte Strafen von bis zu sieben Jahren und zwei Monaten und ordnete die Beschlagnahme von mehr als 300 Millionen Euro an. Nach Angaben der Europäischen Staatsanwaltschaft erhielt das Netzwerk Geld von einem Camorra-Clan und verwendete es in dem Betrugssystem, unter anderem zur Geldwäsche illegaler Einnahmen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Sechs Personen, darunter einer der Anführer eines Netzwerks, das nach Angaben der Europäischen Staatsanwaltschaft durch Mehrwertsteuerbetrug einen Schaden von 520 Millionen Euro verursacht hat, wurden in erster Instanz in Mailand verurteilt. Im Fall „Moby Dick“ ordnete das Gericht die Beschlagnahme von mehr als 300 Millionen Euro an und stellte erschwerende Umstände hinsichtlich der Unterstützung einer mafiösen Vereinigung und der Anwendung mafiöser Methoden fest. Das Urteil kann angefochten werden.

Kurz zusammengefasst

1. Sechs Angeklagte, darunter einer der Anführer des Netzwerks, erhielten zwischen vier Jahren und sieben Jahren und zwei Monaten Haft. Die Strafen umfassen die im abgekürzten Verfahren gewährte Reduzierung um ein Drittel; das Urteil kann angefochten werden.

2. Das Gericht stellte erschwerende Umstände hinsichtlich der Unterstützung einer mafiösen Vereinigung und der Anwendung mafiöser Methoden fest. Nach Angaben der Staatsanwälte investierte einer der Verurteilten Gelder, die er von einem Camorra-Clan erhalten hatte, in das Netzwerk.

3. Die Gruppierung stellte zwischen 2020 und 2023 Rechnungen im Wert von mehr als 1,3 Milliarden Euro aus. Der von der Europäischen Staatsanwaltschaft angegebene Haushaltsschaden beträgt 520 Millionen Euro, während die Beschlagnahme von mehr als 300 Millionen Euro eine vom Gericht angeordnete Maßnahme ist, ohne Bestätigung einer vollständigen Rückgewinnung.

4. Die Ermittlungen umfassen mehr als 400 verdächtige natürliche und juristische Personen. Die sechs Verurteilungen erledigen nicht das gesamte Verfahren und stellen nicht die Schuld der übrigen Verdächtigen fest.

Die Haftstrafen liegen zwischen vier Jahren und sieben Jahren und zwei Monaten. Die sechs beantragten die Verhandlung im abgekürzten Verfahren, wodurch ihre Strafen um ein Drittel reduziert wurden. Das Urteil wurde am 11. September vom Richter für die Vorverhandlung beim Gericht in Mailand wegen der Organisation und Beteiligung an einer transnationalen kriminellen Vereinigung, Mehrwertsteuerbetrugs und Geldwäsche verkündet.

Die Ermittlungen zeigen, wie ein Steuerbetrugssystem auch dazu dienen konnte, Mafia-Geld in einen Geschäftskreislauf einzuschleusen. Nach Angaben der Europäischen Staatsanwaltschaft erhielt einer der verurteilten Angeklagten Geld von einem Camorra-Clan und investierte es in das Netzwerk, das den Betrug organisierte. Diese Gelder steigerten seine Gewinne und dienten der Wäsche illegaler Einnahmen. Das Gericht akzeptierte nahezu vollständig die von der Anklage vorgelegte Rekonstruktion der Organisation.

Das Netzwerk war in mehrere operative Zellen gegliedert und nutzte Unternehmen in Italien und im Ausland, die in zahlreichen europäischen und außereuropäischen Ländern tätig waren. Zwischen 2020 und 2023 stellte die Gruppierung Rechnungen für Verkäufe von AirPods-Kopfhörern, Laptops und anderen elektronischen Produkten im Wert von mehr als 1,3 Milliarden Euro aus. Dies ist der Rechnungswert; der von den Staatsanwälten angegebene Schaden von 520 Millionen Euro betrifft die Verluste der nationalen Haushalte und des EU-Haushalts.

Der allgemeine Mechanismus des Karussellbetrugs nutzt die Mehrwertsteuerregelung für Transaktionen zwischen Unternehmen aus verschiedenen Mitgliedstaaten aus. Ein Unternehmen kauft Waren aus einem anderen Mitgliedstaat, ohne dem Lieferanten Mehrwertsteuer zu zahlen, verkauft sie anschließend auf dem Inlandsmarkt weiter und erhebt die Steuer beim Kunden. Der Betrug entsteht, wenn das Unternehmen die Mehrwertsteuer einbehält, anstatt sie an die Behörden abzuführen, und häufig verschwindet, erklärt die Europäische Kommission. In „Moby Dick“ beschreiben die Staatsanwälte ein komplexes Netzwerk solcher Händler, Vermittler und Durchlaufgesellschaften.

Die Europäische Generalstaatsanwältin Laura Kövesi erklärte in der Mitteilung, dass „mafiöse Organisationen in Mehrwertsteuerbetrug investieren, um ihre aus Straftaten stammenden Einnahmen zu waschen“. Sie fordert, dass die Bekämpfung dieser Art von Betrug zu einer Priorität für die EU und zu einem zentralen Element der künftigen europäischen Betrugsbekämpfungsarchitektur wird.

Einer der nun verurteilten Anführer hatte im November 2024 in Prag seine Festnahme vermieden und war sechs Monate lang flüchtig. Er stellte sich im Mai 2025 und unterliegt nach Angaben der Europäischen Staatsanwaltschaft seither gerichtlichen Beschränkungen. In der Mitteilung werden die sechs Verurteilten nicht namentlich genannt.

Neben der Haft verhängte das Gericht Verbote der Ausübung öffentlicher Ämter, für einige Angeklagte dauerhaft und für andere für fünf Jahre. Einem Angeklagten untersagte es außerdem die Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit und die Übernahme von Leitungsfunktionen in Unternehmen. Die angeordnete Beschlagnahme betrifft mehr als 300 Millionen Euro aus den Gewinnen der Straftaten sowie Immobilien und Beteiligungen an Unternehmen, die den Angeklagten gehören. Die Beschlagnahmeanordnung stellt für sich genommen keine Bestätigung der vollständigen Rückgewinnung des Geldes dar.

Diese Verurteilungen sind Teil einer umfassenderen Ermittlung gegen mehr als 400 verdächtige natürliche und juristische Personen. In der im Februar veröffentlichten Bilanz hatte die Europäische Staatsanwaltschaft Verurteilungen von 20 Personen bekannt gegeben. Die Gesamtzahl umfasste zwei Mitglieder, die bereits im November 2024 wegen Geldwäsche verurteilt worden waren und deren Urteile mangels Berufung rechtskräftig geworden waren. Der Status dieser Urteile erstreckt sich nicht auf die nun bekannt gegebenen sechs Verurteilungen.

Das Verfahren entstand aus der Zusammenlegung zweier Ermittlungsrichtungen der italienischen Finanzpolizei und Staatspolizei unter der Leitung der Büros der Europäischen Staatsanwaltschaft in Mailand und Palermo. Die Europäische Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Straftaten, die die finanziellen Interessen der EU beeinträchtigen, darunter grenzüberschreitender Mehrwertsteuerbetrug mit einem Gesamtschaden von mindestens 10 Millionen Euro, und vertritt die Anklage vor den zuständigen nationalen Gerichten.

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