Die Polizei hat vier Durchsuchungen in Gorj und Ilfov im Rahmen eines Betrugsfalls durchgeführt, bei dem ein Manager ein Unternehmen mit fiktiven Zahlungen in Höhe von 7 Millionen Euro in die Irre geführt hat.
Sanziana Georgescu
Aktualität
sursa foto: pixabay.com
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Die Polizisten des Dienstes zur Untersuchung der Wirtschaftskriminalität haben am Mittwoch vier Durchsuchungen in den Landkreisen Gorj und Ilfov im Rahmen eines Strafverfahrens wegen Betrugs durchgeführt. Ein 38-jähriger Mann, Geschäftsführer eines Transportunternehmens, wird verdächtigt, zwischen 2023 und 2024 seine Firma mit Hilfe von zwei Personen durch die Vorlage fiktiver Rechnungen im Wert von 500.000 Euro und 6.500.000 Lei in die Irre geführt zu haben. Die Beträge sollen auf ein Bankkonto eines dazwischengeschalteten Unternehmens überwiesen worden sein, von wo der Mann sie abgehoben haben soll. Die drei Verdächtigen wurden zur Vernehmung gebracht, und die Ermittlungen dauern unter der Aufsicht der Staatsanwaltschaft beim Tribunal Bukarest an. Die rechtlichen Maßnahmen werden je nach Ergebnis der Vernehmungen ergriffen.
Quellen
Percheziţii ale poliţiştilor Capitalei în Gorj şi Ilfov, într-un dosar de înşelăciune/ Managerul unei societăţi de transport mărfuri a invocat plăţi fictive de 500.000 de euro şi 6.500.000 de lei, sume pe care şi le-a însuşit
Percheziţii ale poliţiştilor Capitalei în Gorj şi Ilfov, într-un dosar de înşelăciune / Managerul unei societăţi de transport mărfuri a invocat plăţi fictive de 500.000 de euro şi 6.500.000 de lei, sume pe care şi le-a însuşit
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