Bei den Durchsuchungen in Bistrița-Năsăud, Ilfov und Bukarest kam es in einem Fall von Steuerhinterziehung und Unterschlagung zu einem Schaden von 1,6 Millionen Lei.

Die rumänische Polizei hat am Donnerstagmorgen Durchsuchungen in den Wohnungen von Männern in Bistrița-Năsăud, Ilfov und Bukarest im Rahmen eines Verfahrens wegen Steuerhinterziehung, Unterschlagung, Missbrauch von Vertrauen und anderer Straftaten durchgeführt, mit einem geschätzten Schaden von etwa 1,6 Millionen Lei. Die Ermittlungen richten sich gegen ehemalige Geschäftsführer von Handelsgesellschaften, die das Vermögen der Firmen unterschlagen haben, wodurch sie in einen Zustand der Insolvenz geraten sind.

Die Durchsuchungen wurden von der Staatsanwaltschaft neben dem Gericht Bistrița koordiniert und hatten zum Ziel, relevante Dokumente und Beweise zu finden. Außerdem wurden drei Vorladungen für die beteiligten Personen erlassen, die verdächtigt werden, Steuern zurückgehalten und die Gesellschaften betrügerisch übertragen zu haben. Die fiktive Übertragung soll organisiert gewesen sein und spezielle Dienstleistungen zur Übernahme von problematischen Firmen umfasst haben. Die Ermittlungen dauern unter der Aufsicht der Staatsanwaltschaft an.