DNA zerstört ein Netzwerk von Steuerhinterziehung im Liefersektor. Schaden von über 50 Millionen Lei

Die Staatsanwälte der DNA haben am Dienstag 48 Durchsuchungen in mehreren Landkreisen und in Bukarest durchgeführt, in einem Fall, der ein Netzwerk von Steuerhinterziehung mit einem geschätzten Schaden von über 50 Millionen Lei betrifft. Die Ermittler vermuten, dass mehrere Unternehmen im Bereich der Lieferungen über Online-Plattformen fiktive Rechnungen von Scheinfirmen in die Buchhaltung eingeführt haben und die entsprechenden Steuern für mehrere tausend Kuriere vermieden haben, die nicht legal registriert gewesen sein sollen. Laut Informationen, die in der lokalen Presse veröffentlicht wurden, sollen die betroffenen Personen über 100 Firmen gegründet haben, über die sie große Geldsummen transferierten, um ihre Spur zu verwischen.