Die ANAF hat ein Netzwerk von Steuerhinterziehung im Bereich der Hauslieferungen identifiziert, das den Staatshaushalt um über 23 Millionen Lei geschädigt hat.

Die Generaldirektion für Steuerbetrugsbekämpfung (DGAF) innerhalb der ANAF hat ein Netzwerk von Steuerhinterziehung im Bereich der Hauslieferungen zerschlagen, das den Staatshaushalt um über 23 Millionen Lei geschädigt hat.

Seit 2023 hat die Gruppe einen komplexen Mechanismus entwickelt, durch den die Einnahmen aus Lieferungen nacheinander zwischen mehreren Handelsgesellschaften transferiert wurden, um die tatsächlichen Begünstigten zu verbergen und die Steuerverpflichtungen zu verringern. Das betrügerische Schema war in fünf Ebenen von Gesellschaften organisiert, die verwendet wurden, um den Geldfluss zu verschleiern und die Steuerverpflichtungen durch Gesellschaften ohne tatsächliche wirtschaftliche Tätigkeit zu reduzieren.

Die Inspektoren der ANAF haben Adressen in Timișoara und Bukarest entdeckt, die als steuerliche Wohnsitze für diese "Geister"-Einheiten genutzt wurden. Außerdem wurde ein erheblicher Teil der Lieferungen durch Personen ohne Arbeitsverträge durchgeführt, was zusätzlich zu einer Schädigung des Staatshaushalts durch die Nichtzahlung von Steuern und Sozialbeiträgen beitrug.