205 个事件 "frode"

27 二月 04:12

财政反欺诈总局检查了替代运输运营商，没收了5500万列伊，并对1.26亿列伊的税务欺诈提起了刑事诉讼。

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时事

26 二月 20:18

瑞士一对退休夫妇因非法领取社会救助而被判刑

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国际

26 二月 14:59

香港媒体大亨黎智英赢得了对诈骗定罪的上诉，但由于另一项定罪，他将继续在监狱中服刑。

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国际

25 二月 23:56

布扎乌的警方在一起涉及非法报销180名乌克兰难民服务的欺诈案件中进行了十次搜查，金额为335,000列伊。

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时事

24 二月 19:14

一家公司因通过虚假交付用于热窗的原材料而被指控逃税4000万列伊。三名管理人员正在接受刑事调查。

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摩尔多瓦共和国

24 二月 17:52

康斯坦察县教育局官员在审计报告后被检察官调查：3500万列伊的报销没有文件

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时事

20 二月 22:20

基乌扎市政厅的员工被指控欺诈，非法获得280,000列伊的取暖补助。

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时事

20 二月 17:00

国家健康保险局对多尔日的一家诊所处以罚款，因其虚假报告超过700次体外碎石治疗的会议。

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时事

20 二月 04:50

约瑟夫·M，前汇丰银行银行家，因欺诈被判刑，乘坐超过740次未持票旅行，节省了6000瑞士法郎。

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国际

19 二月 04:55

一名年轻黑客在马德里被捕，因为他欺诈了一家酒店，仅支付了一个欧分就预订了价值4000欧元的房间

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国际

19 二月 00:02

罗马尼亚和摩尔多瓦共和国揭露了一个呼叫中心网络，通过虚假的投资欺骗罗马尼亚人，造成超过一百万列伊的损失。

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时事

13 二月 02:57

法国警方逮捕了两名卢浮宫的员工，怀疑他们涉及一项可能规模庞大的票务欺诈网络。

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国际

11 二月 19:28

DNSC报告了一种新的在线欺诈方法，该方法利用了国家发明和商标局的身份

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时事

9 二月 16:47

对英国学生贷款系统的欺诈嫌疑。370,000名“失踪”的毕业生，其中包括罗马尼亚人，债务接近130亿英镑

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时事

5 二月 21:46

33名CFR Călători员工因腐败被指控，使用ChatGPT获取与应对欺诈指控相关的建议

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时事

5 二月 17:48

33名CFR乘客员工被怀疑使用学生的CNP号码在车厢中占用座位以转售。

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时事

5 二月 00:07

BNR声明文件'法律安全的高度危险'是伪造的，并且没有由机构发布

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时事

3 二月 19:34

59个虚构的罗马尼亚“母亲”，由人工智能创建，被用来欺骗意大利政府，骗取140万欧元的拨款

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侨民

3 二月 02:17

CNAIR提醒公众，流传着要求支付“未付公路税”的虚假信息，并警告可能存在的电子欺诈。

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时事

31 一月 04:00

ANAF将成立一个专门部门来监控加密货币交易

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时事

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