203 个事件 "frode"

7 十一月 22:25

康斯坦察的警方拘留了五人，包括一名公证人，因涉嫌通过伪造文件进行房地产欺诈的“遗产工厂”案件。

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时事

7 十一月 20:07

丹·尼科尔琴科，前苏利纳市市长，因涉嫌欧洲基金诈骗被欧洲检察院起诉。

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时事

7 十一月 18:56

Vasile Pușcaș, 与乔治·西米翁关系密切的商人，因一起超过2200万列伊的欺诈调查而被查封111处房产

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时事

6 十一月 17:24

布拉索夫的警察在七个县进行20次搜查，以调查在'创业国家'计划中获取资金的欺诈企图。

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时事

6 十一月 17:12

警方在梅赫丁茨发现了一个通过禁用包装收集设备来欺诈保证-退还系统的网络，造成超过100万列伊的损失。

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时事

5 十一月 19:59

德国联邦警察协调了一项国际行动，打击欺诈和洗钱网络，逮捕了多名在不同国家的嫌疑人。

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国际

1 十一月 01:21

DNSC已识别出通过虚假的在线罚款通知进行的欺诈尝试，要求用户不要提供个人数据，并核实消息的真实性。

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时事

29 十月 01:15

弗拉基米尔·库德里茨基，前乌克兰电力公司Ukrenergo的负责人，因涉嫌诈骗被拘留，怀疑他收取了未在电站进行的工程款项。

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国际

28 十月 02:53

DNSC已在WhatsApp上识别出一种新的欺诈行为，用户被快速获利的承诺所吸引。消息具有误导性，并要求提供个人数据。

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时事

22 十月 22:43

俄罗斯通信监督局，俄罗斯的通信和媒体监管机构，部分限制了WhatsApp和Telegram在俄罗斯南部的功能，以打击欺诈和犯罪活动

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国际

22 十月 17:03

一名男子自称是SRI的员工，并招募退役军人进行虚假任务，从中获得物质利益。DIICOT正在调查此案。

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时事

16 十月 22:53

一户来自格拉茨的罗马尼亚家庭因在一次道路检查中被发现拥有六辆从挪威盗来的汽车而被抓获。

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时事

16 十月 18:44

匈牙利国家银行就其中央总部的翻新提交了刑事投诉，提出了欺诈和疏忽的怀疑。

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国际

15 十月 23:50

罗马尼亚警方发出警告，关于要求支付罚款的虚假信息，警告称不会锁定设备，也不要求提供卡片信息。

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时事

15 十月 19:38

警方和DIICOT在布加勒斯特和7个县进行了17次突袭，针对一个欺诈环境基金管理局320万列伊的团伙。

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时事

15 十月 13:00

美国司法部（DOJ）从一个名为“猪肉屠宰”的加密诈骗计划中，没收了价值150亿美元的比特币，该计划在柬埔寨运营。

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国际

14 十月 17:58

美国国会委员会正在调查Starlink与缅甸欺诈中心的联系

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国际

13 十月 19:16

签证诈骗干扰部门已识别出10亿美元的欺诈企图，其中2.6亿在欧洲

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经济

9 十月 16:24

一名来自布加勒斯特的年轻人因以其爱人的名义申请贷款而被拘留，利用了他的个人信息和获得的信任。

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时事

9 十月 01:48

财政部长亚历山德鲁·纳扎雷宣布，反欺诈局ANAF在克拉约瓦的一家公司发现了严重违规行为，指示可能在燃料交易中存在欺诈和财政系统的漏洞。

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时事

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