251 个事件 "frode"

9 三月 2026, 20:04

EPPO在意大利的一项关于恢复计划资金欺诈的调查中查获了近200万欧元

欧盟

5 三月 2026, 23:00

一名来自艾尤德的女性在用一张在街上找到的银行卡提取了3600列伊后被拘留，该卡上写有密码。

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时事

5 三月 2026, 17:44

巴尔泽什蒂市市长伊昂·拉杜和副市长因损害地方预算而被起诉

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时事

4 三月 2026, 23:19

EPPO爱上了一张涉嫌超过1.03亿欧元的增值税旋转欺诈的可疑网络，涉及奢侈汽车的销售

欧盟

3 三月 2026, 00:24

罗马尼亚在2025年底的EPPO活跃案件中记录了估计损失60.5亿欧元，涉及欧盟资金的欺诈金额为50.3亿欧元

欧盟

27 二月 2026, 23:21

埃米尔·博克宣布因对克卢日大都市环线招标的欺诈和身份盗窃的怀疑，单方面终止合同。

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时事

27 二月 2026, 04:12

财政反欺诈总局检查了替代运输运营商，没收了5500万列伊，并对1.26亿列伊的税务欺诈提起了刑事诉讼。

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+2

时事

26 二月 2026, 20:18

瑞士一对退休夫妇因非法领取社会救助而被判刑

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国际

26 二月 2026, 14:59

香港媒体大亨黎智英赢得了对诈骗定罪的上诉，但由于另一项定罪，他将继续在监狱中服刑。

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国际

25 二月 2026, 23:56

布扎乌的警方在一起涉及非法报销180名乌克兰难民服务的欺诈案件中进行了十次搜查，金额为335,000列伊。

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+1

时事

24 二月 2026, 19:14

一家公司因通过虚假交付用于热窗的原材料而被指控逃税4000万列伊。三名管理人员正在接受刑事调查。

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摩尔多瓦共和国

24 二月 2026, 17:52

康斯坦察县教育局官员在审计报告后被检察官调查：3500万列伊的报销没有文件

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时事

20 二月 2026, 22:20

基乌扎市政厅的员工被指控欺诈，非法获得280,000列伊的取暖补助。

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时事

20 二月 2026, 17:00

国家健康保险局对多尔日的一家诊所处以罚款，因其虚假报告超过700次体外碎石治疗的会议。

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时事

20 二月 2026, 04:50

约瑟夫·M，前汇丰银行银行家，因欺诈被判刑，乘坐超过740次未持票旅行，节省了6000瑞士法郎。

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国际

19 二月 2026, 04:55

一名年轻黑客在马德里被捕，因为他欺诈了一家酒店，仅支付了一个欧分就预订了价值4000欧元的房间

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国际

19 二月 2026, 00:02

罗马尼亚和摩尔多瓦共和国揭露了一个呼叫中心网络，通过虚假的投资欺骗罗马尼亚人，造成超过一百万列伊的损失。

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时事

13 二月 2026, 02:57

法国警方逮捕了两名卢浮宫的员工，怀疑他们涉及一项可能规模庞大的票务欺诈网络。

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国际

11 二月 2026, 19:28

DNSC报告了一种新的在线欺诈方法，该方法利用了国家发明和商标局的身份

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时事

9 二月 2026, 16:47

对英国学生贷款系统的欺诈嫌疑。370,000名“失踪”的毕业生，其中包括罗马尼亚人，债务接近130亿英镑

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时事

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